برچسب ها - پولشویی
مسدود شدن حساب‌های بانکی تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون است که در طول سالیان گذشته به کرات تکرار شده و ریشه اصلی این موضوع، نیز به تحریم‌هایی معطوف می‌شود که با محوریت ایالات متحده اِعمال شده است.
کد خبر: ۴۳۵۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
به نقل از کانال تلگرام 598
کد خبر: ۴۳۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
«استعفا بِده»!
اکنون اصلاح‌طلبانی که خود را عامل روی کار آمدن دولت می‌دانستند و سهمیه‌های قابل توجهی در دولت تصاحب کردند، در دو حوزه تلاش می‌کنند؛ یکی اینکه با طرح موضوعات حاشیه‌ای، کانون توجهات را از مسایل اصلی به فرعیات منحرف کنند و دیگر آنکه کم کم نقش خود را در دولت روحانی انکار نمایند. آنچه از مجموع اتفاقات این روزهای کشور برمی‌آید نشان می‌دهد که این جریان در تلاش است ناکارآمدی خود را در پشت هیاهوی رسانه‌ای پنهان کند.
کد خبر: ۴۳۴۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
«استعفا بِده»!
عبداله نوری و ابطحی، صادق زیباکلام و دیگران که اوضاع کشور را از همین یکصد روز نخست دولت تدبیر و امید، ناامید‌کننده می‌بینند، می‌کوشند خود را درجایگاه مطالبه‌گری و اپوزیسیونی نسبت به دولت قرار دهند. ابطحی گفته است که «اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری در انتخابات آینده قطعی است، باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد.
کد خبر: ۴۳۴۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
نشریه فرانسوی:
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
کد خبر: ۴۳۴۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
هنوز نظام پولی کشور از تسویه حساب مال‌باختگان موسسات مالی فارغ نشده است که بحرانی جدید به نام «بیت کوین» در اقتصاد ایران پدیدار شده است.
کد خبر: ۴۳۴۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به اشتغال روستاییان اختصاص پیدا کرد که با نرخ ۶ درصد به روستاییان اعطا می‌شود.
کد خبر: ۴۳۳۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. لذا اکنون که سه ماه مانده به پایان برنامه اقدام ، زمان مناسبی است تا با تهدید و ترس ایران را وادار کند کارهای باقی مانده را با کیفیت بهتر انجام بدهد.
کد خبر: ۴۳۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
با تصویب مجلس صورت گرفت؛
با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد، دادگاه مفاسد اقتصادی، به صورت علنی برگزار و اسامی متهمان اعلام شود.
کد خبر: ۴۳۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
حاشیه های جلسه دیروز دادگاه متهم نفتی؛
قاضی مقیسه بیان کرد: «در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی صریحاً اعلام کرد پول دارم و یک ریال هم نمی‌دهم.
کد خبر: ۴۳۲۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی » با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۴۳۰۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
دادستان عمومی و انقلاب یزد از وقوع تخلفات مالی از جمله پولشویی ، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر در این ارتباط خبر داد.
کد خبر: ۴۲۹۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
یادداشت وطن امروز/
کد خبر: ۴۲۹۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از راهها است که ایران به طرزی غیر عادی به آن اکتفا کرده است.
کد خبر: ۴۲۸۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
فیلم سینمایی «دکتر استرنج لاو» به کارگردانی استنلی کوبریک، پنج‌شنبه، ۲۶ مرداد ماه ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
کد خبر: ۴۲۸۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: پس از بحران موشکی «کوبا» در اوایل دهه ٦٠ میلادی، نگرانی از جنگ هسته ای در جهان زمینه انعقاد معاهده و توافقنامه هایی را فراهم ساخت. معاهده ان پی تی مشهورترین محصول نگرانی آن دوره است که از اواخر دهه ٦٠ به مبانی چانه زنی اضافه شد و مدتهاست که دستاویز همکاری قدرتها برای مهار کشورهایی می باشد که بدون جلب رضایت بزرگان در پی دستیابی به تکنولوژی هسته ای هستند.
کد خبر: ۴۲۸۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
کرباسیان در جلسه فراکسیون تولید و اشتغال:
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در شرایط فعلی سونامی بیکاری را در پیش رو داریم، گفت: آقای طیب‌نیا به عنوان مشاور ارشد در کنار من همکاری می‌کند.
کد خبر: ۴۲۸۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
در روزهای اخیر بتدریج، آثار تصویب قانون جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمایان شده و در حالی که این قانون هنوز اجرایی نشده، برخی کشورها از بیم عواقب اجرای این قانون، به استقبال آن رفته و اقدام به تحریم حساب‌های بانکی ایرانیان کرده‌اند.
کد خبر: ۴۲۸۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
از نگاه واقع بینانه شاید انتظار رفع کامل تحریم‌ها دیگر خوش بینانه باشد و با فضایی که وجود دارد، توقف اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید احتمالی تحریم‌ها حداکثر اقدام ممکن باشد.
کد خبر: ۴۲۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
در هفته گذشته با بهانه جویی ترکها درباره دریافت گواهی مبدا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران به این کشور با اخلال جدی رو به رو شده است.
کد خبر: ۴۲۷۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
