برچسب ها - پولشویی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابعاد نگران کننده تصویب لایحه «پالرمو» در مجلس هشدار داد
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته(شنبه) با اشاره به تصویب لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس، اظهار داشت: هنگامی‌که برجام شکل گرفت، جان‌کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در یکی از دانشگاه‌های این کشور و در پرسش و پاسخ با نخبگان، پاسخ جالبی به آنها داد، او گفت که خیالتان راحت باشد؛ ما با برجام همه رفتارهای جمهوری اسلامی‌را تحت کنترل می‌آوریم.
کد خبر: ۴۳۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
رسایی: تصویب بیست دقیقه ای دوم؛ مقدمه برجام منطقه ای
در پایان باز هم این نکته را باید متذکر شد که به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهارقدرت اثر گذاری ایران در منطقه است که در نهایت منجر به خالی کردن زیر پای جریان مقاومت در منطقه خواهد شد. نشانه های خطرناک مذاکرات دولت درباره برجام منطقه ای در حال عیان شدن است.
کد خبر: ۴۳۷۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
بازنشر/ کنوانسیون پالرمو خطرناک تر از FATF؛
مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به نوعی میتوان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی می باشد.
کد خبر: ۴۳۷۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
دپارتمان پلیس ایتالیا در شهر میلان از بازداشت رئیس تیم فوتبال فوگیا خبر داد.
کد خبر: ۴۳۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
رئیس کل بانک مرکزی به کسانی که می خواهند با خرید دلار سود ببرند، پیشنهاد جایگزین داد.
کد خبر: ۴۳۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
اگرچه چندی پیش چین، حساب دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بود؛ اکنون بانک‌های این کشور، در تازه‌ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در شهرهای مختلف این کشور را بسته اند.
کد خبر: ۴۳۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
ردپای صندوق بین المللی پول در این وضعیت اقتصادی
با بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به فشارهای اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت، باز هم رد پای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول مشاهده می‌شود.
کد خبر: ۴۳۶۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
کد خبر: ۴۳۵۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
یک کارشناس پولی و بانکی از پیشنهاد اخذ مالیات از سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۴۳۵۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
مسدود شدن حساب‌های بانکی تجار ایرانی، رخدادی تلخ و نامیمون است که در طول سالیان گذشته به کرات تکرار شده و ریشه اصلی این موضوع، نیز به تحریم‌هایی معطوف می‌شود که با محوریت ایالات متحده اِعمال شده است.
کد خبر: ۴۳۵۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
به نقل از کانال تلگرام 598
کد خبر: ۴۳۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
«استعفا بِده»!
اکنون اصلاح‌طلبانی که خود را عامل روی کار آمدن دولت می‌دانستند و سهمیه‌های قابل توجهی در دولت تصاحب کردند، در دو حوزه تلاش می‌کنند؛ یکی اینکه با طرح موضوعات حاشیه‌ای، کانون توجهات را از مسایل اصلی به فرعیات منحرف کنند و دیگر آنکه کم کم نقش خود را در دولت روحانی انکار نمایند. آنچه از مجموع اتفاقات این روزهای کشور برمی‌آید نشان می‌دهد که این جریان در تلاش است ناکارآمدی خود را در پشت هیاهوی رسانه‌ای پنهان کند.
کد خبر: ۴۳۴۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
«استعفا بِده»!
عبداله نوری و ابطحی، صادق زیباکلام و دیگران که اوضاع کشور را از همین یکصد روز نخست دولت تدبیر و امید، ناامید‌کننده می‌بینند، می‌کوشند خود را درجایگاه مطالبه‌گری و اپوزیسیونی نسبت به دولت قرار دهند. ابطحی گفته است که «اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری در انتخابات آینده قطعی است، باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد.
کد خبر: ۴۳۴۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
نشریه فرانسوی:
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
کد خبر: ۴۳۴۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
هنوز نظام پولی کشور از تسویه حساب مال‌باختگان موسسات مالی فارغ نشده است که بحرانی جدید به نام «بیت کوین» در اقتصاد ایران پدیدار شده است.
کد خبر: ۴۳۴۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به اشتغال روستاییان اختصاص پیدا کرد که با نرخ ۶ درصد به روستاییان اعطا می‌شود.
کد خبر: ۴۳۳۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. لذا اکنون که سه ماه مانده به پایان برنامه اقدام ، زمان مناسبی است تا با تهدید و ترس ایران را وادار کند کارهای باقی مانده را با کیفیت بهتر انجام بدهد.
کد خبر: ۴۳۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
با تصویب مجلس صورت گرفت؛
با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد، دادگاه مفاسد اقتصادی، به صورت علنی برگزار و اسامی متهمان اعلام شود.
کد خبر: ۴۳۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
حاشیه های جلسه دیروز دادگاه متهم نفتی؛
قاضی مقیسه بیان کرد: «در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی صریحاً اعلام کرد پول دارم و یک ریال هم نمی‌دهم.
کد خبر: ۴۳۲۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
کارگاه آموزشی «تطبیق و مبارزه با پولشویی » با حضور سه تن از مدرسان شرکت فیلیپ سیدنی هلند، امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۴۳۰۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
