برچسب ها - پولشویی
حجت‌السلام پناهیان در خطبه‌های پیش از نماز جمعه برخی سیاسیون را متهم به ایجاد یأس در جامعه کرد و گفت نیاز نیست کسی به سفارتخانه‌ای وابسته باشد و لزوماً این افراد جاسوس نیستند.
کد خبر: ۴۴۶۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
یک اقتصاددان مطرح کرد:
یک اقتصاددان گفت با بیان اینکه دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود، گفت: از دولت و بانک‌ها بعید نیست که اطلاعات ذینفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی به خارجی‌ها داده باشند.
کد خبر: ۴۴۶۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی شده است.
کد خبر: ۴۴۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
FATF پس از خروج آمریکا از برجام، نوشدارو است یا سم مهلک؟
در حالی اتاق بازرگانی ادعا می کند که اجرای دستورات FATF منجر به کاهش تحریم‌ها خواهد شد که در ماه‌های اخیر، شاهد خروج شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا هستیم.
کد خبر: ۴۴۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
کد خبر: ۴۴۶۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
دومین جلسه دادگاه اخلالگران بازار ارز؛
پس از محاکمه تعدادی از متهمان خرد این پرونده، نوبت به محاکمه عوامل دانه درشت اخلال در بازار ارز و سکه رسید تا حمید مظلومین و ۴ متهم دیگر که یکی از آنها پسر مظلومین است به دادگاه انقلاب تهران منتقل شوند.
کد خبر: ۴۴۶۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع):
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام طی بیانیه‌ای در مورد FATF اعلام کرد: در این برهه زمانی ملحق شدن به نهادی همچون FAFT قطعا به ضرر کشور است.
کد خبر: ۴۴۵۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
گزارش کامل جلسه سوال از رییس‌جمهور؛
در پایان جلسه سوال از روحانی، نمایندگان از 4 پاسخ وی قانع نشدند و تنها پاسخ به یک سوال آنها را قانع کرد. بر اساس قانون اساسی و در پی عدم قانع شدن نمایندگان، سوالات مطرح شده به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد.
کد خبر: ۴۴۵۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
گزارش کامل از متن و حاشیه استیضاح وزیر اقتصاد؛
وکلای ملت پس از استماع توضیحات نمایندگان استیضاح‌کننده و همچنین کرباسیان، با 137 رأی موافق و 121 رأی مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 260 آرای مأخوذه، با استیضاح کرباسیان موافقت کردند و بدین ترتیب وزیر اقتصاد برکنار شد.
کد خبر: ۴۴۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
اهمیت حفظ منافع ملی؛
در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از اتمام دوره دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق به CFT، وارد بررسی این لایحه بحث‌برانگیز شده و نظر خود را – با توجه به آنچه در دو ماه اخیر گذشته - نسبت به آن اعلام کند، اما این کمیسیون در اقدامی پیش‌بینی نشده، نسبت به لایحه سکوت کرد و با یادآوری نظر قبلی خود، تعیین تکلیف آن را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد!
کد خبر: ۴۴۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
وزیر امور خارجه: اروپایی‌ها هنوز آماده هزینه کردن نیستند
محمدجواد ظریف با تأکید بر اینکه «اروپایی‌ها تاکنون در ظاهر و در گفتار اراده سیاسی خود را نشان داده‌اند»، گفت: اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت پاسخگویی از جانب ایران را پیدا می‌کند که با اقدامات اجرایی همراه شود
کد خبر: ۴۴۵۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد.
کد خبر: ۴۴۵۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF؛
اعلام خبر تایید «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» توسط شورای نگهبان بسیاری را به شک انداخته که این شورا قوانین خطرناک و ضدامنیت ملی FATF را پذیرفته و برخلاف نظر رهبرانقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر کارشناسان این حوزه عمل کرده است یاخیر.
کد خبر: ۴۴۵۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
با اجرا شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است
کد خبر: ۴۴۵۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
همزمان با اولین روز اجرای بسته جدید ارزی، فعالیت صرافی ها پس از ۱۱۵ روز بار دیگر از سرگرفته شد.
کد خبر: ۴۴۴۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
قرار است که از فردا(سه‌شنبه) با بازگشایی رسمی عملیات کار صرافی، دلار وضعیت قیمتی متعادل‌تری را تجربه کند؛ اما دیشب دلالان مشغول فروش شبانه ارزهایی بودند که ۴ ماه بازار را بهم ریخته بود.
کد خبر: ۴۴۴۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قرار بازداشت بدهکار معروف بانکی را که در حال حاضر دو پرونده مطرح رسیدگی دارد را تمدید کرد.
کد خبر: ۴۴۴۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
تصمیمات مهم هیات دولت برای ساماندهی بازار ارز؛
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.
کد خبر: ۴۴۴۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
آلمان به عنوان یکی از سه کشور اروپایی حاضر در توافق هسته‌ای با ایران و مدعی حفظ این توافق، در اولین آزمون نمایش حسن نیت برای حفظ برجام شکست خورد و آنطور که رسانه‌ها می‌گویند قصد دارد از انتقال پول ایران ممانعت کند.
کد خبر: ۴۴۴۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تغییر و تحول در بانک مرکزی ایران، با آمدن عبدالناصر همتی، شتاب گرفته و به نظر می رسد در روزهای آینده، شاهد تغییرات وسیعی در این مهم ترین نهاد پولی کشور باشیم.
کد خبر: ۴۴۴۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
