برچسب ها - پولشویی
عاقبت وضعیت فرهنگی سلبریتی‌محور در کشور؛
در حقیقت بحث بر سر این جریان نبود که چنین پولی برای خرج‌شدن در سینما اختلاس شده است، بلکه اتهام محمد امامی گرفتن وام‌هایی با مبالغ کلان به بهانه پروژه‌های فرهنگی بود؛ وام‌هایی که حداقل ده‌ها برابر بیشتر از مبالغ صرف‌شده در این پروژه‌ها بودند.
کد خبر: ۴۴۷۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
افزایش قیمت دلار با اجرای درخواست های FATF؛
نگاهی به تجربیات تاریخی به خوبی نشان می دهد که نظریه ارزان شدن دلار در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF، نظریه ای غیرواقعی و صرفا نوعی فضاسازی برای تصویب لوایح باقی مانده مرتبط با FATF است.
کد خبر: ۴۴۷۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
بزک کنندگان برجام برای تصویب این توافق خسارت بار، مدعی شدند که دلار 3300 تومانی با برجام، 500 یا 1000 تومان می‌شود اما نرخ دلار تا 18000 تومان بالارفت. حالا همین جماعت بدون توجه به نتیجه عبرت آموز و پرهزینه برجام مدعی است که با FATF قیمت دلار 18 هزارتومانی کاهش پیدا می‌کند!
کد خبر: ۴۴۷۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. در همین راستا، تلاش‌های دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF به شدت افزایش یافته است.
کد خبر: ۴۴۷۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
روابط FATF با آمریکا زیر ذربین؛
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تصمیم‌گیری درباره این لایحه، شناخت صحیح ارتباط FATF با آمریکاست. قطعا تصمیم نمایندگان مجلس دهم درباره این لایحه، یکی از مهم‌ترین اقدامات این مجلس در تاریخ خواهد بود.
کد خبر: ۴۴۷۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
درحالی که کارشناسان اقتصادی اصلی‌ترین عامل بحران ارزی اخیر را ارائه اطلاعات صرافان به گروه مالی FATF عنوان کرده‌اند، یک مقام آگاه نظام بانکی نیز این موضوع را رد نکرد و در عین حال گفت که با توجه به اینکه وزارت اقتصاد مسئول ارتباط با FATF است، این وزارتخانه باید در این زمینه پاسخگو باشد.
کد خبر: ۴۴۷۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
لاریجانی در صحن علنی مجلس:
رئیس مجلس گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
کد خبر: ۴۴۷۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
همزمان با حضور رییس جمهور در نیویورک؛
صحبت‌های مهم رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در پنج دوره گذشته را در این گزارش بخوانید.
کد خبر: ۴۴۶۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
مجلس این هشدار را جدی بگیرد؛
رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند. تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است. لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.
کد خبر: ۴۴۶۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
حجت‌السلام پناهیان در خطبه‌های پیش از نماز جمعه برخی سیاسیون را متهم به ایجاد یأس در جامعه کرد و گفت نیاز نیست کسی به سفارتخانه‌ای وابسته باشد و لزوماً این افراد جاسوس نیستند.
کد خبر: ۴۴۶۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
یک اقتصاددان مطرح کرد:
یک اقتصاددان گفت با بیان اینکه دادن اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF باعث افزایش قیمت دلار می‌شود، گفت: از دولت و بانک‌ها بعید نیست که اطلاعات ذینفعان عملیات انتقال ارز صرافی‌ها را در قالب مبارزه با پولشویی به خارجی‌ها داده باشند.
کد خبر: ۴۴۶۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی شده است.
کد خبر: ۴۴۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
FATF پس از خروج آمریکا از برجام، نوشدارو است یا سم مهلک؟
در حالی اتاق بازرگانی ادعا می کند که اجرای دستورات FATF منجر به کاهش تحریم‌ها خواهد شد که در ماه‌های اخیر، شاهد خروج شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا هستیم.
کد خبر: ۴۴۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
کد خبر: ۴۴۶۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
دومین جلسه دادگاه اخلالگران بازار ارز؛
پس از محاکمه تعدادی از متهمان خرد این پرونده، نوبت به محاکمه عوامل دانه درشت اخلال در بازار ارز و سکه رسید تا حمید مظلومین و ۴ متهم دیگر که یکی از آنها پسر مظلومین است به دادگاه انقلاب تهران منتقل شوند.
کد خبر: ۴۴۶۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع):
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام طی بیانیه‌ای در مورد FATF اعلام کرد: در این برهه زمانی ملحق شدن به نهادی همچون FAFT قطعا به ضرر کشور است.
کد خبر: ۴۴۵۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
گزارش کامل جلسه سوال از رییس‌جمهور؛
در پایان جلسه سوال از روحانی، نمایندگان از 4 پاسخ وی قانع نشدند و تنها پاسخ به یک سوال آنها را قانع کرد. بر اساس قانون اساسی و در پی عدم قانع شدن نمایندگان، سوالات مطرح شده به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد.
کد خبر: ۴۴۵۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
گزارش کامل از متن و حاشیه استیضاح وزیر اقتصاد؛
وکلای ملت پس از استماع توضیحات نمایندگان استیضاح‌کننده و همچنین کرباسیان، با 137 رأی موافق و 121 رأی مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 260 آرای مأخوذه، با استیضاح کرباسیان موافقت کردند و بدین ترتیب وزیر اقتصاد برکنار شد.
کد خبر: ۴۴۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
اهمیت حفظ منافع ملی؛
در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از اتمام دوره دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق به CFT، وارد بررسی این لایحه بحث‌برانگیز شده و نظر خود را – با توجه به آنچه در دو ماه اخیر گذشته - نسبت به آن اعلام کند، اما این کمیسیون در اقدامی پیش‌بینی نشده، نسبت به لایحه سکوت کرد و با یادآوری نظر قبلی خود، تعیین تکلیف آن را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد!
کد خبر: ۴۴۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
وزیر امور خارجه: اروپایی‌ها هنوز آماده هزینه کردن نیستند
محمدجواد ظریف با تأکید بر اینکه «اروپایی‌ها تاکنون در ظاهر و در گفتار اراده سیاسی خود را نشان داده‌اند»، گفت: اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت پاسخگویی از جانب ایران را پیدا می‌کند که با اقدامات اجرایی همراه شود
کد خبر: ۴۴۵۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
