برچسب ها - پولشویی
سکوت سینه‌چاکان FATF در قبال رشوه توتال؛
در شرایطی که پرونده رشوه سنگین توتال به باند «مهدی هاشمی» در فرانسه دوباره به جریان افتاده، از سینه چاکان دروغین مبارزه با پولشویی و FATF انتظار می‌رود نسبت به معلوم کردن سرنوشت آن پول‌های بزرگ و مسیر پولشویی آن بررسی و روشنگری کنند.
کد خبر: ۴۴۷۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
یادداشت/
حسین شریعتمداری
کد خبر: ۴۴۷۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
مگر قرار نبود بهانه از دست آمریکا گرفته شود؟
برخی دولتمردان و نمایندگان حامی FATF و رسانه‌های زنجیره‌ای بارها مدعی شده‌اند که با تصویب لوایح مرتبط با FATF، بهانه از دست آمریکا گرفته می‌شود اما وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه هفته گذشته در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داد.
کد خبر: ۴۴۷۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
گروه ویژه اقدام مالی با ابراز نارضایتی از اقدامات صورت گرفته از سوی دولت پاکستان تنها راه خروج نام این کشور از لیست خاکستری را انجام اقدامات بهتر برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست‌ها اعلام کرد.
کد خبر: ۴۴۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
بیش از یک سال از تحریم سپاه توسط بانک‌های دولتی می‌گذرد؛
اینکه می‌گوییم با پیوستن به FATF دچار خودتحریمی می‌شویم، نه یک احتمال و پیش‌بینی بلکه صحبت از اتفاقی است که در سال‌های اخیر و با اجرای پنهانی دستورات FATF از سوی دولت و برخی بانک‌ها در کشور رخ داده است.
کد خبر: ۴۴۷۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
کدخدایی اعلام کرد:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو به مجلس اعاده شد.
کد خبر: ۴۴۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
در گفتگو با حسینعلی حاجی‌دلیگانی مطرح شد:
در حقیقت روز رای‌گیری در مجلس اینگونه القا شد که گویی رهبر انقلاب با CFT مخالفتی ندارند، در صورتی که آن چیزی هم که مطرح بود درباره عدم مخالفت با بررسی آن بود نه با خود موضوع.
کد خبر: ۴۴۷۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
دولتی ها زودتر از همیشه دست به سلب مسئولیت زدند؛
رئیس دفتر رئیس جمهور در اظهارنظری خلاف واقع گفته است که مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت قبل از روحانی آماده شد. در ماجرای FATF دولتی‌ها که گویا از عاقبت داستان خودتحریمی خبر دارند تصمیم گرفتند زودتر دست به سلب مسئولیت بزنند. ظریف در مجلس اعلام کرد که دولت هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌دهد: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به FATF مشکلات ما حل خواهد شد».
کد خبر: ۴۴۷۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
در حالی که سفیر دولت در لندن قبل از تصویب لایحه الحاق CFT مدعی شده بود با تصویب این لایحه ارز ارزان می‌شود، وزیر خارجه گفت گران و ارزان شدن ارز هیچ ارتباطی به CFT و FATF ندارد.
کد خبر: ۴۴۷۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
وقتی پیرمردان دولت‌نشین دانشجویان را «عصا به دست» خطاب می‌کنند!
روزنامه رسمی دولت در سرمقاله روز دوشنبه خود با الفاظی تند به عقده‌گشایی علیه دانشجویانی پرداخته که دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌بودند. دانشجویانی که تمام تلاش‌هایشان برای گفتگو با نمایندگان موافق لایحه CFT به درِ بسته خورده بود.
کد خبر: ۴۴۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
چشم نمایندگان روشن!
براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۴۴۷۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
واکنش کاربران فضای مجازی به تصویب لایحه CFT
کاربران فضای مجازی به عدم شفافیت آرای امروز در جریان تصویب لایجه CFT واکنش‌های متفاوتی نشان دادند.
کد خبر: ۴۴۷۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
حمید فرخ‌نژاد در یک گفت‌وگوی ویدیویی، دلیل دغدغه‌مندی‌اش نسبت به گرانی ارز را نمایان کرد. او می‌گوید که ماهانه ۱۰ هزار دلار برای خانواده‌اش در یک کشور خارجی می‌فرستد؛ پولی که برای یک زندگی شاهانه در بهترین شهر آمریکا هم زیاد است.
کد خبر: ۴۴۷۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی، خیانت به کشور است. با عضویت در کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری همچون CFT نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام نماید. لازم و ضروری است تا نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از دستور کار خارج کنند.
کد خبر: ۴۴۷۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
گردهمایی بزرگ کارشناسان حقوق بین الملل و کارشناسان سیاسی جهت تبیین ابعاد مختلف کنوانسیون cft و لایحه fatf با حضور چهره های ملی در قم برگزار شد. با توجه به نزدیکی موعد بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی و تجربه تلخ برجام ۲۰ دقیقه ای و چشیدن طعم تلخ عدم توجه هیئت ریسه مجلس به کارشناسی دقیق و دلواپسی دلسوزان نظام، فضلا و کارشناسان انقلابی بر آن شدند گرد هم جمع شوند و از حیثیت و اعتبار نظام اسلامی با تمام توان دفاع نمایند.
کد خبر: ۴۴۷۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
اولین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران می‌باشد.
کد خبر: ۴۴۷۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
یادداشت/
محمد ایمانی
کد خبر: ۴۴۷۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
چرا به دشمنی که متعهد نیست پاسخگو باشیم؟
سیاه نمایی جهانگیری در مجلس برای تصویب CFT با حمایت لاریجانی/ دولت می خواهد شاگرد خوب کلاس FATF باشد
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: پذیرش الزامات FATF راه دور زدن تحریم‌ها را می‌بندد، اقتصاد کشور را قفل کرده و موجب اعمال تحریم‌های هوشمند علیه ایران می‌شود.
کد خبر: ۴۴۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
حلقه‌های اصلی نوسانات بازار ارز ایران دستگیر شدند؛
درپی تحقیقات دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه مشخص شد که عده‌ای در این کشور با جمع‌آوری نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز از بازار ایران، آنها را به حساب یهودیان ایرانی ساکن در آمریکا منتقل کرده‌اند. بر این اساس، انتقال غیرقانونی پول از ترکیه به آمریکا از طریق شعبه‌های بانک‌های مختلف و دستگاه‌های خودپرداز از اول ژانویه سال 2017 شروع شده و در 13 آگوست 2018 به بیشترین میزان خود رسیده بود.
کد خبر: ۴۴۷۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
برخلاف ادعای علی مطهری که بی‌خبری با سوء نیت وی را نشان می‌دهید هیچ یک از 3 کشور مصر و اردن و سوریه جزو 35 عضو FATF نیستند تا بخواهند حق تحفظ داشته باشند یا نداشته باشند!
کد خبر: ۴۴۷۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
