برچسب ها - پولشویی
عضو سابق سازمان منافقین گفت: رجوی در جلسه فرماندهان به نقش سازمان در انفجار ۷ تیر و ۸ شهریور اعتراف و عاملان انفجار‌ها را که با نام سازمانی «باقر امینی» و «مهندس کریم» بودند، معرفی کرد.
کد خبر: ۴۴۴۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
حاجی دلیگانی:FATF شفافیت می‌آورد اما برای دشمن خارجی نه برای مردم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که پیوستن به FATF اثری در مقابله با فساد و رانت در داخل ندارد گفت: البته FATF شفافیت می آورد اما برای دشمن و بیگانه نه برای مردم ایران.
کد خبر: ۴۴۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
سفیر انگلیس در ایران در ادعایی مضحک گفته است که نپذیرفتن FATF مانع موفقیت ایران در جهان می‌شود. پیشتر خان زاراته، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده بود: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل آن درFATF نیاز است.
کد خبر: ۴۴۴۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
این قانون صراحتا اعلام میدارد که مجمع تشخیص وظیه دارد تا نسبت طرح ها و لوایح مجلس، با سیاست های کلی نظام را بررسی کند و در صورت مغایرت آنها با سیاست های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و در صورت تایید آن در مجلس، شورای نگهبان می تواند مظابق با اختیارات و وظایف خود بر اساس نظر مجمع تشخیص عمل کند.
کد خبر: ۴۴۴۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: کنوانسیون FATF یک کنوانسیون استعماری است، چون سه مسئله مهم در آن روشن نیست.
کد خبر: ۴۴۳۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
نگاهی به روابط ایران و فرانسه در طول تاریخ نشان می‌دهد که پاریس همواره ایران را به عنوان یک کارت برای معامله با سایر طرف‌های مذاکراتی خود نشان داده است.
کد خبر: ۴۴۳۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
رهبر انقلاب اعضای هیات دولت را فراخواندند؛
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) در نشستی که با دعوت ایشان از رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، با تأکید بر توانایی کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی با برخورداری از روحیه انقلابی و مجاهدت، کار و تلاش شبانه‌روزیِ مسئولان و همکاری و همراهی آحاد مردم، شرایط و الزامات استمرار پیشرفت و حرکت پر شتاب به سمت اهداف را بیان کردند.
کد خبر: ۴۴۳۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
امیرزاده فراری اماراتی که به قطر پناه برده است، پرده از اختلافات و اسرار بسیاری از درون امیرنشین‌های هفتگانه برداشت.
کد خبر: ۴۴۳۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در جلسه 20 تیرماه 1397 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.
کد خبر: ۴۴۳۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
نعمت احمدی اظهار کرد: خرید و فروش سکه جرم نیست و حد معینی نیز ندارد که مثلاً شما یک قطعه خریداری کنید یا ۱۰۰ قطعه؛ همچنین این مسأله احتکار نیز محسوب نمی‌شود چون پایه ثروت خود بانک مرکزی بزرگترین نگهدارنده طلا و سکه است.
کد خبر: ۴۴۳۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: مجلس و دولت گاهی اوقات نسبت به یک مصوبه نظر دارند که سریعتر کار بررسی آن انجام شود، اما شورای نگهبان بر اساس قانون وظایفی دارد که باید بر اساس آن و در فرصت قانونی به موارد ارسالی رسیدگی کند
کد خبر: ۴۴۳۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرد.
کد خبر: ۴۴۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
بیژن نوباوه در گفتگویی مطرح کرد:
آقای طیب‌نیا باید به تاریخ جواب دهد یکبار اف.ای.تی.اف را امضا کرده دوباره بعد از چند ماه امضا کرده است. ایشان در تاریخ ایران باید جواب دهد. حساب مقاومت بسیج گیلان به عنوان اینکه در جمع گروه‌های مربوطه است توسط یکی از بانک‌های کشور مسدود شده است.
کد خبر: ۴۴۳۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
گروه ویژه اقدام مالی که ماموریت خودش را مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۴۴۳۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
با وجود تاکید روشن رهبرمعظم انقلاب، رئیس‌مجلس می‌گوید بررسی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را با رهبری در میان می‌گذاریم(!)
کد خبر: ۴۴۲۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
دکتر امیر حمزه مهرابی:
بیانات گویا و صریح امام خامنه‌ای در مورد لوایح چهارگانه، برای هیچ‌کس جای تردید و توجیه باقی نمی‌گذارد که معظم له با ارائه استدلال‌های قوی، مخالف پیوستن ایران به فتف هستند. ایشان به‌روشنی حجت را بر همگان تمام کردند لذا باید برای مجلس، دولت و شورای نگهبان فصل الخطاب باشد.
کد خبر: ۴۴۲۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با اشاره به بیانات امروز رهبر انقلاب درباره بررسی معاهدات بین‌المللی گفت: با این بیانات، تقریباً وضعیت آینده روشن و حجت برای ما تمام شده است.
کد خبر: ۴۴۲۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
رهبر انقلاب افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.
کد خبر: ۴۴۲۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
متاسفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم درباره FATF مصاحبه می‌کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مشکل دارند، درباره آن نظر می‌دهند، یک عده هم خیال می‌کنند که در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند.
کد خبر: ۴۴۲۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس خبر داد.
کد خبر: ۴۴۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
