برچسب ها - پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب یزد از وقوع تخلفات مالی از جمله پولشویی ، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر در این ارتباط خبر داد.
کد خبر: ۴۲۹۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
یادداشت وطن امروز/
کد خبر: ۴۲۹۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از راهها است که ایران به طرزی غیر عادی به آن اکتفا کرده است.
کد خبر: ۴۲۸۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
فیلم سینمایی «دکتر استرنج لاو» به کارگردانی استنلی کوبریک، پنج‌شنبه، ۲۶ مرداد ماه ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
کد خبر: ۴۲۸۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: پس از بحران موشکی «کوبا» در اوایل دهه ٦٠ میلادی، نگرانی از جنگ هسته ای در جهان زمینه انعقاد معاهده و توافقنامه هایی را فراهم ساخت. معاهده ان پی تی مشهورترین محصول نگرانی آن دوره است که از اواخر دهه ٦٠ به مبانی چانه زنی اضافه شد و مدتهاست که دستاویز همکاری قدرتها برای مهار کشورهایی می باشد که بدون جلب رضایت بزرگان در پی دستیابی به تکنولوژی هسته ای هستند.
کد خبر: ۴۲۸۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
کرباسیان در جلسه فراکسیون تولید و اشتغال:
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در شرایط فعلی سونامی بیکاری را در پیش رو داریم، گفت: آقای طیب‌نیا به عنوان مشاور ارشد در کنار من همکاری می‌کند.
کد خبر: ۴۲۸۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
در روزهای اخیر بتدریج، آثار تصویب قانون جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمایان شده و در حالی که این قانون هنوز اجرایی نشده، برخی کشورها از بیم عواقب اجرای این قانون، به استقبال آن رفته و اقدام به تحریم حساب‌های بانکی ایرانیان کرده‌اند.
کد خبر: ۴۲۸۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
از نگاه واقع بینانه شاید انتظار رفع کامل تحریم‌ها دیگر خوش بینانه باشد و با فضایی که وجود دارد، توقف اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید احتمالی تحریم‌ها حداکثر اقدام ممکن باشد.
کد خبر: ۴۲۷۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
در هفته گذشته با بهانه جویی ترکها درباره دریافت گواهی مبدا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران به این کشور با اخلال جدی رو به رو شده است.
کد خبر: ۴۲۷۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
کد خبر: ۴۲۶۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
علیرغم همکاری‌های ایران انجام گرفت
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.
کد خبر: ۴۲۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
رجانيوز در تحليلي با اشاره به آخرين نشست عمومي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نوشت: FATF حاضر به تغيير ملموسي در وضعيت کشورمان نشده است، به طوري که حتي لحن بيانيه اخير نيز بسيار تند و شديد است
کد خبر: ۴۲۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکای زنجانی
متهم: در مدت بازداشت سه بار تا مرز خودکشی رفتم/ به من ظلم شد/ متهم: تحت فشار بودم/ قاضی: علیه نظام سخن نگویید، دادگاه را قانع کنید
کد خبر: ۴۲۵۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
کد خبر: ۴۲۵۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
آی سی آی اس، منابع صنعتی گفتند، در حالی که تجار خارجی به دلیل فعالیت های مبارزه با پولشویی دولت چین، با تحقیقات سختگیرانه تری مواجه شده اند، واردات مواد پتروشیمی چین از ایران ممکن است به دلیل احتمال تاخیر بیشتر در پرداخت ها ممکن است بیش از پیش کاهش یابد،.
کد خبر: ۴۲۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
پایگاه آی سی آی اس، بزرگ‌ترین ارائه کننده اطلاعات بازار پتروشیمی طی گزارشی نوشت، منابع صنعتی می‌گویند از آنجایی که تاجران خارجی در چین هدف موشکافی دقیق تر به عنوان بخشی از برنامه مقابله با پولشویی قرار خواهند گرفت و انتظار می رود که تاخیر در پرداخت پول محصولات پتروشیمی وارداتی از ایران وضعیت بدتری پیدا کند، انتظار می‌رود که صادرات مواد پتروشیمی ایران به چین بیشتر کاهش یابد.
کد خبر: ۴۲۵۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
دادستان‌های آمریکا در یک سند دادگاهی روز جمعه مدعی شده‌اند مشاور اسبق نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد که در آمریکا بازداشت‌شده مقدمات دیداری بین یک دانشمند هسته‌ای مستقر در آمریکا با مقام‌های ایرانی را فراهم آورده است.
کد خبر: ۴۲۵۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام صدور و ابلاغ ۱.۲ میلیون برگه مالیاتی بدون دخالت ماموران، گفت: دوره رسیدگی پرونده‌های مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۰۰ روز کاهش یافت.
کد خبر: ۴۲۴۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
با فشار آمریکا،رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه
وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای با تشریح جزئیات جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: «با مخالفت معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس اقدامات مقابله‌ای علیه ایران لغو نشد و یک سال دیگر به تعلیق درآمد.
کد خبر: ۴۲۴۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۴۲۴۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
