برچسب ها - پولشویی
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
کد خبر: ۴۲۶۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
علیرغم همکاری‌های ایران انجام گرفت
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.
کد خبر: ۴۲۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
رجانيوز در تحليلي با اشاره به آخرين نشست عمومي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) نوشت: FATF حاضر به تغيير ملموسي در وضعيت کشورمان نشده است، به طوري که حتي لحن بيانيه اخير نيز بسيار تند و شديد است
کد خبر: ۴۲۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکای زنجانی
متهم: در مدت بازداشت سه بار تا مرز خودکشی رفتم/ به من ظلم شد/ متهم: تحت فشار بودم/ قاضی: علیه نظام سخن نگویید، دادگاه را قانع کنید
کد خبر: ۴۲۵۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
کد خبر: ۴۲۵۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
آی سی آی اس، منابع صنعتی گفتند، در حالی که تجار خارجی به دلیل فعالیت های مبارزه با پولشویی دولت چین، با تحقیقات سختگیرانه تری مواجه شده اند، واردات مواد پتروشیمی چین از ایران ممکن است به دلیل احتمال تاخیر بیشتر در پرداخت ها ممکن است بیش از پیش کاهش یابد،.
کد خبر: ۴۲۵۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
پایگاه آی سی آی اس، بزرگ‌ترین ارائه کننده اطلاعات بازار پتروشیمی طی گزارشی نوشت، منابع صنعتی می‌گویند از آنجایی که تاجران خارجی در چین هدف موشکافی دقیق تر به عنوان بخشی از برنامه مقابله با پولشویی قرار خواهند گرفت و انتظار می رود که تاخیر در پرداخت پول محصولات پتروشیمی وارداتی از ایران وضعیت بدتری پیدا کند، انتظار می‌رود که صادرات مواد پتروشیمی ایران به چین بیشتر کاهش یابد.
کد خبر: ۴۲۵۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
دادستان‌های آمریکا در یک سند دادگاهی روز جمعه مدعی شده‌اند مشاور اسبق نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد که در آمریکا بازداشت‌شده مقدمات دیداری بین یک دانشمند هسته‌ای مستقر در آمریکا با مقام‌های ایرانی را فراهم آورده است.
کد خبر: ۴۲۵۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام صدور و ابلاغ ۱.۲ میلیون برگه مالیاتی بدون دخالت ماموران، گفت: دوره رسیدگی پرونده‌های مالیاتی از ۵۰۰ روز به ۲۰۰ روز کاهش یافت.
کد خبر: ۴۲۴۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
با فشار آمریکا،رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه
وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای با تشریح جزئیات جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد: «با مخالفت معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس اقدامات مقابله‌ای علیه ایران لغو نشد و یک سال دیگر به تعلیق درآمد.
کد خبر: ۴۲۴۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۴۲۴۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
کارگروه اقدام مالی در جلسه این هفته در والنسیا در مورد وضعیت ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کد خبر: ۴۲۴۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
وکیل متهم ردیف دوم پرونده بزرگ فسادنفتی از برگزاری دادگاه دو متهم پرونده فساد نفتی در روزهای آینده خبرداد.
کد خبر: ۴۲۴۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
روز اخطار مجلس به دولت
آخرین جلسه علنی بهارستان در خردادماه یکی از پرحاشیه ترین جلسه‌های مجلس دهم بود، در این جلسه نمایندگان ملت اخطارهای بسیاری به دولت دادند و کارتا جایی پیش رفت که خواستار پاسخگویی رئیس جمهور در پیشگاه ملت شدند.
کد خبر: ۴۲۳۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
قطر دادستان کل اسبق آمریکا را به عنوان وکیل مدافع خود جهت اثبات پایبندی دوحه به معیارهای آمریکا درباره ممانعت از حمایت مالی از تروریسم به خدمت گرفت.
کد خبر: ۴۲۳۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
دو مقام در اتاق بازرگانی در مورد ارتباط بانکی کشورهای همسایه با ایران عنوان کردند، حساب جدید برای ایرانیان در بانک‌های خارج باز نمی‌شود، بانک‌های هندی هم برای بانک‌های ایران خط اعتبار باز نمی‌کنند و باید از طریق کشور ثالث سوئیچ شود.
کد خبر: ۴۲۳۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آمریکایی‌ها بعد از برجام گفتند اگر می خواهید تعهدات خود را انجام دهیم باید FATF را اجرا کنید، گفت: بر اساس FATF اگر ایران تمام دستورات گفته شده در ایران قرارداد را انجام نداد، این نهاد مجددا اقدامات ماقبل را به ما تحمیل خواهد کرد.
کد خبر: ۴۲۳۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۰
آیا سوئیفت قطع می شود؟
پنج شنبه پیش رو (11 خرداد) مهلت یکساله «گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی FATF» و تعلق اقدامات مقابله با ایران پایان خواهد رسید و در صورت مسئولین ایران انتظار دارند، با توجه به استدلال‌هایی که مطرح کرده‌اند، FATF قانع شود و به صورت دایمی اقدامات مقابله‌ای بر علیه ایران را از بین ببرد و این درحالی است که نگرانی های زیادی در مورد بحث سیاسی و کارشکنی‌های برخی از کشورها مثل آمریکا مطرح می شود.
کد خبر: ۴۲۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
دادگاه بحرین امروز طی حکمی که قرائت آن با فشار مردم بارها به تعویق افتاد، آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور و مسئولان دفتر وی را به حبس تعلیقی محکوم کرد.
کد خبر: ۴۲۲۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
جزئیات تکان دهنده از پرونده دختر وزیر
«سید حسن» روستایی بیکار که با دریافت ۲.۵میلیون تومان کارت بازرگانی خود را در اختیار دختر مظلوم وزیر وارداتچی آموزش و پرورش قرار داده،روزهای پراسترسی را می گذراند.از او که یگی از ۹۶درصدی‌های ایران است پرسیدیم دختر وزیر در نصف روز حکم تبرئه از تعزیرات گرفته،چقدر طول می‌کشید تا کارت بازرگانی بگیرد؟
کد خبر: ۴۲۱۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
