برچسب ها - پولشویی
دیروز همچنان لوایح جنجالی FATF موضوع اصلی جلسه علنی مجلس بود، لوایحی موسوم به لوایح چهارقلو که با وجود خطراتی که پیرامون آنها وجود دارد مجلس سه‌تای آنها را تصویب کرد و تصمیم‌گیری در مورد چهارمی به ۲ ماه بعد موکول شد!
کد خبر: ۴۴۲۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
یک بانک ایرلندی به دلیل برخورد حاکی از تبعیض نژادی با یک زوج ایرانی به پرداخت ۲۰ هزار به آنها محکوم شد.
کد خبر: ۴۴۲۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
یادداشت؛
محمد وزیری
کد خبر: ۴۴۱۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
دانشجویان در دیدار رهبری به بیان مطالباتشان پرداختند؛
نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این دیدار به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و از عملکرد دولت، مسئولان آموزش عالی، رسانه‌ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کردند.
کد خبر: ۴۴۱۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
نگاهی به راه پیش روی ایران در FATF؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند تصمیم گرفته به تهران فرصت دهد برنامه اصلاحات مورد نظر این نهاد را تکمیل کند.
کد خبر: ۴۴۱۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
اداره پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) به نوار ضبط شده ای از مکالمات محرمانه یک مقام روس دست یافته که می تواند برای «دونالد ترامپ جونیور» پسر ارشد رئیس جمهوری آمریکا دردساز شود؛ مکالمات محرمانه ای که به موضوع نقش برخی روسها در پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ مربوط است.
کد خبر: ۴۴۱۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
آمریکا اجرای FATF را در ایران برای این نمی‌خواهد که مشکلات روابط مالی بین‌المللی ایران حل شود. برای این می‌خواهد که سلاح خودش دقیق‌تر کار کند. لوایح چهارگانه دولت آقای روحانی، برای بالا بردن دقت تسلیحات مالی آمریکا است.
کد خبر: ۴۴۱۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
گزارش خبری تحلیلی کیهان از جلسه غیرعلنی مجلس
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با حضور شمخانی، ظریف، عراقچی و کرباسیان به بررسی برجام و همچنین تصویب آخرین درخواست FATF اختصاص داشت که اظهارات متناقض شمخانی و عراقچی در این جلسه موجب نگرانی و اعتراض نمایندگان شد.
کد خبر: ۴۴۱۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
آیت‌الله صدیقی:
حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی در نمازجمعه تهران گفت: برجام قصه پرغصه‌ای است که از ابتدا دنیای غرب کلاه گشادی را برای ایران آماده کرده بود، برجام یک باج‌گیری بود برای رفع تحریم‌ها در حالی که ما خلافی نکرده بودیم.
کد خبر: ۴۴۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
علی لاریجانی از مرکز پژوهش‌ها خواسته که گزارشی درباره موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها تهیه کند که این گزارش تهیه شده و حاوی نکات مهمی است.
کد خبر: ۴۴۱۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای خروج لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار مجلس خبر داد.
کد خبر: ۴۴۱۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
سوابق و عملکرد دری‌اصفهانی جاسوس دو تابعیتی؛
سخنگوی قوه قضاییه امروز، مجداداً بر جاسوس بودن دری اصفهانی عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای تاکید کرد؛ اسم این فرد در گزارش هیئت تفحص مجلس از ۲تابعیتی‌ها نیز آمده؛ به راستی او کیست و چه نقشی در ماجرای برجام و fatf داشته، با گزارش تسنیم همراه شوید.
کد خبر: ۴۴۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
خطاب به گمرکات اجرایی
بخشنامه سقف ارز همراه مسافری برای هر نفر به مبلغ ۵ هزار یورو به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
کد خبر: ۴۴۱۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند.
کد خبر: ۴۴۱۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
لایحه قانون مبارزه با پولشویی در مسیر تکرار تجربه تلخ برجام؛
در شرایطی که کمتر از یک هفته تا اعلام نظر دونالد ترامپ مبنی بر تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران باقی مانده است، مجلس شورای اسلامی‌دیروز محل بحث درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود و البته بازهم خاطرات دوران تصویب 20 دقیقه‌ای برجام زنده شد.
کد خبر: ۴۴۱۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام "از رکود خارج شدیم" کارشکنی آمریکا را مانع استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام دانست و گفت: از ۲۲ فروردین که دلار ۴۲۰۰تومانی تک‌نرخی شد، ۳.۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم.
کد خبر: ۴۴۰۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ نفر از مقامات، ۱۲ شرکت و ۷ نفر از میلیاردهای روس را به فهرست تحریم‌های خود افزود.
کد خبر: ۴۳۹۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
یادداشت/ سید مسعود علوی
آنهایی که اجازه دادند تلگرام به طور انحصاری در کشور به عنوان یک پیام رسان، این قدر در اقتصاد کشور نفوذ کند و به عنوان یک تهدید، خود را نشان دهد، چه پاسخی دارند؟
کد خبر: ۴۳۹۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شد.
کد خبر: ۴۳۹۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
FATF پای تکفیری‌ها را باز و دست اقتصاد را می‌بندد /
در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای 21 و 31 این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی را فراهم می‌کنند.
کد خبر: ۴۳۹۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
