برچسب ها - پولشویی
سوابق و عملکرد دری‌اصفهانی جاسوس دو تابعیتی؛
سخنگوی قوه قضاییه امروز، مجداداً بر جاسوس بودن دری اصفهانی عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای تاکید کرد؛ اسم این فرد در گزارش هیئت تفحص مجلس از ۲تابعیتی‌ها نیز آمده؛ به راستی او کیست و چه نقشی در ماجرای برجام و fatf داشته، با گزارش تسنیم همراه شوید.
کد خبر: ۴۴۱۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
خطاب به گمرکات اجرایی
بخشنامه سقف ارز همراه مسافری برای هر نفر به مبلغ ۵ هزار یورو به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
کد خبر: ۴۴۱۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند.
کد خبر: ۴۴۱۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
لایحه قانون مبارزه با پولشویی در مسیر تکرار تجربه تلخ برجام؛
در شرایطی که کمتر از یک هفته تا اعلام نظر دونالد ترامپ مبنی بر تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران باقی مانده است، مجلس شورای اسلامی‌دیروز محل بحث درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود و البته بازهم خاطرات دوران تصویب 20 دقیقه‌ای برجام زنده شد.
کد خبر: ۴۴۱۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام "از رکود خارج شدیم" کارشکنی آمریکا را مانع استفاده از دستاوردهای اقتصادی برجام دانست و گفت: از ۲۲ فروردین که دلار ۴۲۰۰تومانی تک‌نرخی شد، ۳.۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌ایم.
کد خبر: ۴۴۰۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۷ نفر از مقامات، ۱۲ شرکت و ۷ نفر از میلیاردهای روس را به فهرست تحریم‌های خود افزود.
کد خبر: ۴۳۹۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
یادداشت/ سید مسعود علوی
آنهایی که اجازه دادند تلگرام به طور انحصاری در کشور به عنوان یک پیام رسان، این قدر در اقتصاد کشور نفوذ کند و به عنوان یک تهدید، خود را نشان دهد، چه پاسخی دارند؟
کد خبر: ۴۳۹۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست جمهوری تعیین شد.
کد خبر: ۴۳۹۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
FATF پای تکفیری‌ها را باز و دست اقتصاد را می‌بندد /
در حالی دولت روحانی به دنبال اجرای کامل برنامه اقدام FATF با هدف خروج ایران از بیانیه عمومی این نهاد بین‌المللی است که بندهای 21 و 31 این برنامه با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی را فراهم می‌کنند.
کد خبر: ۴۳۹۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر خارج نکردن ایران از لیست سیاه تحریم‌ها و درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره آثار و تبعات الحاق به FATF با گذشت بیش از یک سال از الحاق، اظهار داشت: این گزارش در کمیسیون آماده شده و از جنبه‌های مختلف مساله را بررسی کرده است.
کد خبر: ۴۳۸۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
ناظرین سیاسی نمی‌توانند مستقلاً ادراک اهالی بهارستان را از حساسیت و اهمیت ماجرا مورد ارزیابی قرار دهند. نمایندگان مجلس آیا برنامه‌های FATF را برای خودتحریمی گروه‌های مقاومت با تصویب TF تکمیل خواهند کرد؟
کد خبر: ۴۳۸۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
وزارت اقتصاد با استقبال از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران اعلام کرد با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می شد.
کد خبر: ۴۳۸۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
وزیر ارتباطات خبر داد:
وزیر ارتباطات از دریافت گزارشی مبنی بر دزدی آشکار برخی سایت های اینترنتی و خبری از استفاده از CPU سیستم کاربران برای ارزکاوی مجازی خبر داد.
کد خبر: ۴۳۸۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده روز جمعه اعلام کرد نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ کرده است.
کد خبر: ۴۳۸۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۴۳۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.
کد خبر: ۴۳۸۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاخیر در پرداخت تراکنش دستگاه‌های پوزِ مستقر در واحد‌های صنفی و خدماتی، از مشکلاتی است که با گلایه و انتقاد برخی از فعالان صنفی و تجاری همراه شده است، در ذیل این گزارش تلاش می‌شود دلایل و پیامد‌های این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر: ۴۳۸۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
کسرا آصفی
کد خبر: ۴۳۷۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
یک مقام آگاه از بسته شدن صدها حساب عاملان غیرمجاز ارزی به دستور قوه قضاییه در راستای مبارزه جدی با پولشویی خبرداد.
کد خبر: ۴۳۷۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
وزیر نفت با اذعان به وجود مشکل در انتقال پول‌های ناشی از فروش نفت نزد برخی از مشتریان اصلی کشور، تأکید کرد که این مشکلات ربطی به برجام ندارد!
کد خبر: ۴۳۷۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
