برچسب ها - پولشویی
محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر خارج نکردن ایران از لیست سیاه تحریم‌ها و درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره آثار و تبعات الحاق به FATF با گذشت بیش از یک سال از الحاق، اظهار داشت: این گزارش در کمیسیون آماده شده و از جنبه‌های مختلف مساله را بررسی کرده است.
کد خبر: ۴۳۸۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
ناظرین سیاسی نمی‌توانند مستقلاً ادراک اهالی بهارستان را از حساسیت و اهمیت ماجرا مورد ارزیابی قرار دهند. نمایندگان مجلس آیا برنامه‌های FATF را برای خودتحریمی گروه‌های مقاومت با تصویب TF تکمیل خواهند کرد؟
کد خبر: ۴۳۸۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
وزارت اقتصاد با استقبال از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران اعلام کرد با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می شد.
کد خبر: ۴۳۸۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
وزیر ارتباطات خبر داد:
وزیر ارتباطات از دریافت گزارشی مبنی بر دزدی آشکار برخی سایت های اینترنتی و خبری از استفاده از CPU سیستم کاربران برای ارزکاوی مجازی خبر داد.
کد خبر: ۴۳۸۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
کارگروه اقدام مالی که هدف خود را مبارزه با پولشویی اعلام کرده روز جمعه اعلام کرد نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ کرده است.
کد خبر: ۴۳۸۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۴۳۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.
کد خبر: ۴۳۸۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
تاخیر در پرداخت تراکنش دستگاه‌های پوزِ مستقر در واحد‌های صنفی و خدماتی، از مشکلاتی است که با گلایه و انتقاد برخی از فعالان صنفی و تجاری همراه شده است، در ذیل این گزارش تلاش می‌شود دلایل و پیامد‌های این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر: ۴۳۸۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
کسرا آصفی
کد خبر: ۴۳۷۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
یک مقام آگاه از بسته شدن صدها حساب عاملان غیرمجاز ارزی به دستور قوه قضاییه در راستای مبارزه جدی با پولشویی خبرداد.
کد خبر: ۴۳۷۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
وزیر نفت با اذعان به وجود مشکل در انتقال پول‌های ناشی از فروش نفت نزد برخی از مشتریان اصلی کشور، تأکید کرد که این مشکلات ربطی به برجام ندارد!
کد خبر: ۴۳۷۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ابعاد نگران کننده تصویب لایحه «پالرمو» در مجلس هشدار داد
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز گذشته(شنبه) با اشاره به تصویب لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس، اظهار داشت: هنگامی‌که برجام شکل گرفت، جان‌کری وزیر امور خارجه وقت آمریکا در یکی از دانشگاه‌های این کشور و در پرسش و پاسخ با نخبگان، پاسخ جالبی به آنها داد، او گفت که خیالتان راحت باشد؛ ما با برجام همه رفتارهای جمهوری اسلامی‌را تحت کنترل می‌آوریم.
کد خبر: ۴۳۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
رسایی: تصویب بیست دقیقه ای دوم؛ مقدمه برجام منطقه ای
در پایان باز هم این نکته را باید متذکر شد که به نظر می‌رسد مهمترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهارقدرت اثر گذاری ایران در منطقه است که در نهایت منجر به خالی کردن زیر پای جریان مقاومت در منطقه خواهد شد. نشانه های خطرناک مذاکرات دولت درباره برجام منطقه ای در حال عیان شدن است.
کد خبر: ۴۳۷۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
بازنشر/ کنوانسیون پالرمو خطرناک تر از FATF؛
مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به نوعی میتوان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی می باشد.
کد خبر: ۴۳۷۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
دپارتمان پلیس ایتالیا در شهر میلان از بازداشت رئیس تیم فوتبال فوگیا خبر داد.
کد خبر: ۴۳۷۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
رئیس کل بانک مرکزی به کسانی که می خواهند با خرید دلار سود ببرند، پیشنهاد جایگزین داد.
کد خبر: ۴۳۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
اگرچه چندی پیش چین، حساب دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بود؛ اکنون بانک‌های این کشور، در تازه‌ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در شهرهای مختلف این کشور را بسته اند.
کد خبر: ۴۳۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
ردپای صندوق بین المللی پول در این وضعیت اقتصادی
با بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به فشارهای اقتصادی ناشی از تصمیمات دولت، باز هم رد پای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول مشاهده می‌شود.
کد خبر: ۴۳۶۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
کد خبر: ۴۳۵۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
یک کارشناس پولی و بانکی از پیشنهاد اخذ مالیات از سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۴۳۵۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
