برچسب ها - پولشویی
درس گرفتن از تجربه؛
قیمت ارز چند روزی بود که سیر صعودی به خود گرفته و مجددا به طور هیجانی افزایش یافته بود؛ به نحوی که با خروج از کانال 11 هزار تومان و 12 هزار تومان، روز سه شنبه به رقمی در حدود 14 هزار تومان هم رسید از دیروز با تدبیر بانک مرکزی کاهش یافت و فقط ظرف یک روز قیمت دلار هزار تومان افت کرد.
کد خبر: ۴۶۴۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
علت قهر مربی استقلال چیست؟
در حالی که هنوز معلوم نبود علت قهر مربی استقلال چیست عده ای در فضای مجازی شایعه کردند که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر وی بوده و این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز از آب گل آلود ماهی مراد خویش گرفتند و تلاش کردند با سوء استفاده ازشرایط و احساسات جوانان، اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور، موجب این مشکل شده است.
کد خبر: ۴۶۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بیش از ۴۷ میلیون نفر در ایالات متحده از کارت هوشمند غذا استفاده می‌کنند، افزود: کلیسا‌ها و مراکز مردم نهاد در حمایت از مردم نیازمند همواره در کنار دولت و در واقع بازوی اجرایی برای بهبود شرایط اجتماعی هستند؛ از همین رو پیشنهاد می‌شود چنین شیوه‌هایی در ایران نیز اجرا شود. مساجد نیز در ایران می‌توانند در توزیع کارت هوشمند غذا بازوی اجرایی باشند.
کد خبر: ۴۶۴۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
سخنگوی قوه قضائیه:
پانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران آغاز شد. در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. اسماعیلی گفت: اکثر بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی ها به حداقل رسیده و در تهران تعداد ۳۰۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
کد خبر: ۴۶۴۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره ابراز بی‌‌اطلاعی رئیس جمهور از زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین گفت: من از زمان اجرای طرح مطلع بودم و سه شنبه به نمایندگان گفته بودم که چنین طرحی در روزهای آینده در حال اجراست.
کد خبر: ۴۶۴۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
یادداشت/
سیدیاسر جبرائیلی
کد خبر: ۴۶۴۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
دولت در یک دوراهی سخت قرار گرفته است، دوراهی عذرخواهی از مردم بابت رفتار و گفتار دوگانه‌ای که باعث هزاران میلیارد تومان خسارت طی شش سال گذشته شد یا ادامه رفتار کج‌دار و مریز در مواجهه با سایر کارکردهای شفافیت تراکنش‌های بانکی!
کد خبر: ۴۶۳۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
کارویژه مقامات دولتی، اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنان این است که با وارونه‌نمایی مسائل و موضوعات مرتبط با دیپلماسی، مشکلات اصلی کشور را به محاق ببرند و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی فرار کنند.
کد خبر: ۴۶۳۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
سخنرانی سیگال مندلکر در نشست اندیشکده FDD؛
سخنان مندلکر نشان میدهد که برنامه اقدام FATF در پازل اقدامات راهبردی آمریکا برای گرفتار نمودن ایران در دام «خودتحریمی» است زیرا اجرای بندهای 21 و 31 برنامه اقدام با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی» زمینه لازم را برای اجرای موفقیت آمیز تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم می کنند.
کد خبر: ۴۶۲۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید پول‌های کثیف، بازار مسکن را آشفته کرده است.
کد خبر: ۴۶۲۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
توصیه می‌شود آقایان دولتی تعهد کتبی بدهند که اگر پیوستن به FATF مشکلاتی در حوزه امنیت اطلاعات و یا محدودیت‌های بانکی و ... برای کشور ایجاد کرد و یا موجب تکمیل استراتژی تحریمی آمریکا علیه ایران شد، این آقایان رسماً عواقب قضائی و حقوقی آن را بپذیرند.
کد خبر: ۴۶۲۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
نماینده دوره نهم مجلس گفت: دستگاه قضا باید در قبال اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره پذیرش لوایح FATF وارد عمل شود و با این موارد که سبب دو قطبی شدن در جامعه می‌شود، برخورد کند.
کد خبر: ۴۶۲۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
یک کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با برشمردن خطاهای راهبردی دولت در خصوص FATF معتقد است: اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
کد خبر: ۴۶۲۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده؛
ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
کد خبر: ۴۶۲۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
وقتی از یک سوراخ ۲ بار گزیده می‌شویم!
سید یاسر جبرائیلی: می‌گویند اگر به CFT و پالرمو ملحق نشویم روابط بانکی ما با دنیا قطع می‌شود در حالی که CFT از سال ۲۰۰۲ به مدت ۱۷ سال در حال اجراست، اما به آن ملحق نشدیم آیا روابط بانکی و تجاری ما با دنیا قطع شده است؟
کد خبر: ۴۶۲۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
ظریف خبر داد:
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به هشدار اخیر FATF به ایران گفت: تصمیم FATF کاملا سیاسی است و ما با آن مخالفیم.
کد خبر: ۴۶۲۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
برای اولین بار پس از طرح پرونده یک بدهکار بزرگ بانکی بود که در فضای غیررسمی زمزمه درباره نام یک فرد مهم مرتبط با این پرونده دهان به دهان چرخید.
کد خبر: ۴۶۱۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
سرانجام پس از برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه حسین فریدون، ، حکم وی اعلام شد. فریدون به دلیل اتهامات محرز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. تاکنون اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شده است. وی ۵ تیر ۹۶ بازداشت و پس از تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
کد خبر: ۴۶۱۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
کد خبر: ۴۶۱۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اقدامات موکلش در رابطه با حکم رد مال از سوی دادگاه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۴۶۱۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
