برچسب ها - پولشویی
عدم‌پیوستن به FATF یا ترس از تحریم آمریکا/
بررسی‌ها نشان میدهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۴۶۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
وکیل‌پور:
دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: کسانی که به‌دنبال پذیرش الزامات FATF هستند، همان‌هایی‌اند که در سال‌های گذشته می‌گفتند با پذیرش برجام نرخ برابری دلار با ریال را ۱۰۰۰ تومان می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۵۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام « پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۴۶۴۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
FATF حوزه بشردوستانه را پرریسک نمی‌داند/
جریان حامی FATF برای افزایش فشار در راستای تصویب درخواست‌های FATF دست به دوگانه‌سازی‌های دروغین FATF و معیشت زده است. در آخرین نسخه از این دوگانه‌سازی‌ها ادعا شده است در صورت اجرا نشدن درخواست های FATF، واردات اقلام غذایی و دارویی با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۴۶۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
موضوع پالرمو در مهرماه گذشته، فرصت یکساله‌اش به پایان رسیده است. در صورتی که دولت بخواهد بر بررسی مجدد این لایحه تاکید کند، در واقع درخواستی غیرقانونی از این نهاد صورت گرفته است.
کد خبر: ۴۶۴۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
علت بازداشت نماینده اسبق اهواز در مجلس شورای اسلامی، ارتباط وی با یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی بوده است.
کد خبر: ۴۶۴۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
با وجود ادعای رسانه‌های دولتی مبنی بر عدم پرداخت مالیات از سوی نهادهای انقلابی، با بررسی ساده مالیات پرداختی 2 ارگان قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفان، مشخص می‌شود این دو بخش فقط در سال گذشته 1030 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
کد خبر: ۴۶۴۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
قیمت دلار بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی رو به کاهش است و اجرای این بخشنامه و محدودیت سیستمی انجام نقل و انتقالات، تحرک دلالان را متوقف کرده است.
کد خبر: ۴۶۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
رئيس‌جمهور فرانسه می‌گوید بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران غیرقابل تحمل است.
کد خبر: ۴۶۴۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
درس گرفتن از تجربه؛
قیمت ارز چند روزی بود که سیر صعودی به خود گرفته و مجددا به طور هیجانی افزایش یافته بود؛ به نحوی که با خروج از کانال 11 هزار تومان و 12 هزار تومان، روز سه شنبه به رقمی در حدود 14 هزار تومان هم رسید از دیروز با تدبیر بانک مرکزی کاهش یافت و فقط ظرف یک روز قیمت دلار هزار تومان افت کرد.
کد خبر: ۴۶۴۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
علت قهر مربی استقلال چیست؟
در حالی که هنوز معلوم نبود علت قهر مربی استقلال چیست عده ای در فضای مجازی شایعه کردند که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر وی بوده و این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز از آب گل آلود ماهی مراد خویش گرفتند و تلاش کردند با سوء استفاده ازشرایط و احساسات جوانان، اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور، موجب این مشکل شده است.
کد خبر: ۴۶۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بیش از ۴۷ میلیون نفر در ایالات متحده از کارت هوشمند غذا استفاده می‌کنند، افزود: کلیسا‌ها و مراکز مردم نهاد در حمایت از مردم نیازمند همواره در کنار دولت و در واقع بازوی اجرایی برای بهبود شرایط اجتماعی هستند؛ از همین رو پیشنهاد می‌شود چنین شیوه‌هایی در ایران نیز اجرا شود. مساجد نیز در ایران می‌توانند در توزیع کارت هوشمند غذا بازوی اجرایی باشند.
کد خبر: ۴۶۴۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
سخنگوی قوه قضائیه:
پانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران آغاز شد. در این نشست، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه به سئوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. اسماعیلی گفت: اکثر بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی ها به حداقل رسیده و در تهران تعداد ۳۰۰ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
کد خبر: ۴۶۴۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره ابراز بی‌‌اطلاعی رئیس جمهور از زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین گفت: من از زمان اجرای طرح مطلع بودم و سه شنبه به نمایندگان گفته بودم که چنین طرحی در روزهای آینده در حال اجراست.
کد خبر: ۴۶۴۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
یادداشت/
سیدیاسر جبرائیلی
کد خبر: ۴۶۴۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
دولت در یک دوراهی سخت قرار گرفته است، دوراهی عذرخواهی از مردم بابت رفتار و گفتار دوگانه‌ای که باعث هزاران میلیارد تومان خسارت طی شش سال گذشته شد یا ادامه رفتار کج‌دار و مریز در مواجهه با سایر کارکردهای شفافیت تراکنش‌های بانکی!
کد خبر: ۴۶۳۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
کارویژه مقامات دولتی، اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنان این است که با وارونه‌نمایی مسائل و موضوعات مرتبط با دیپلماسی، مشکلات اصلی کشور را به محاق ببرند و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی فرار کنند.
کد خبر: ۴۶۳۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
سخنرانی سیگال مندلکر در نشست اندیشکده FDD؛
سخنان مندلکر نشان میدهد که برنامه اقدام FATF در پازل اقدامات راهبردی آمریکا برای گرفتار نمودن ایران در دام «خودتحریمی» است زیرا اجرای بندهای 21 و 31 برنامه اقدام با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی» زمینه لازم را برای اجرای موفقیت آمیز تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران فراهم می کنند.
کد خبر: ۴۶۲۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید پول‌های کثیف، بازار مسکن را آشفته کرده است.
کد خبر: ۴۶۲۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
توصیه می‌شود آقایان دولتی تعهد کتبی بدهند که اگر پیوستن به FATF مشکلاتی در حوزه امنیت اطلاعات و یا محدودیت‌های بانکی و ... برای کشور ایجاد کرد و یا موجب تکمیل استراتژی تحریمی آمریکا علیه ایران شد، این آقایان رسماً عواقب قضائی و حقوقی آن را بپذیرند.
کد خبر: ۴۶۲۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
