برچسب ها - پولشویی

به روز شده در : ۳۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۰

برچسب ها - پولشویی

بیت کوین بستری امن یا ناامن برای مبادلات تجاری؟

آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.

کد خبر: ۴۵۹۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

نگاهی کوتاه به بلایی که دولت به سر اقتصاد کشور آورد؛

فرخزاد؛ بی‌سوادی که از قبال ارز جهانگیری ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان پول به جیب زد محاکمه شد

«رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد ارزی در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به تندی از آن انتقاد کردند.

کد خبر: ۴۵۸۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز مسدود شد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.

کد خبر: ۴۵۸۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

گزارش/

همه آنچه از «اعاده اموال نامشروع مسئولان» باید بدانید

طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.

کد خبر: ۴۵۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

دکتر عسگرخانی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران مطرح کرد:

اینستکس شرافتمندانه نیست/ پذیرش FATF برای جمهوری اسلامی ایران، حکم سیانور را دارد

تا زمانی که ما نتوانیم مفهوم مقاومت را در چارچوب پدافند امنیتی، پدافند اقتصادی و پدافند فرهنگی آنچنان تقویت کنیم که طرف مقابل از آن به عنوان تهدید تلقی کند، آنها به فشار و تحریم ادامه می‌دهند.

کد خبر: ۴۵۸۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

پایان اولین دادگاه شرکت نادین فرتاک پارسیان

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه بین المللی گریس بند شرکت نادین فرتاک پارسیان امروز (یکشنبه) ۹ تیرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

کد خبر: ۴۵۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

بزرگترین بانک آلمان متهم به پولشویی شد

بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.

کد خبر: ۴۵۸۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

اعتراف آمریکا به سوءاستفاده از FATF

اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز پایانی نشست اخیر FATF نشان می‌دهد آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

کد خبر: ۴۵۸۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶

پول‌های نامعلومی که به جیب نمایندگان می‌رود

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود پول‌های کثیف در در عرصه انتخابات، جزئیاتی از برخی موارد این نوع پول‌ها در انتخابات مجالس دهم و یازدهم را تشریح کرد.

کد خبر: ۴۵۸۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد

کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.

کد خبر: ۴۵۷۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

ارتباط FATF و نوسانات قیمت ارز چیست؟

در حالی که وزیر خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب پالرمو و CFT توسط ایران شده است، یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب حامی FATF ادعا کرده است دشمن می‌داند اگر حرفی به مسؤولان ما بزند، ایران لج می‌کند و به این کنوانسیون‌ها نمی‌پیوندد!

کد خبر: ۴۵۷۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF/ مصوبه دولت جایگزین لایحه دو فوریتی‌ شد

با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.

کد خبر: ۴۵۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

هادی رضوی:

با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام/ سال ۸۴ بی ام و سال ۹۰ پورشه داشتم

سید هادی رضوی در دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات بانک سرمایه گفته با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام.

کد خبر: ۴۵۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

علی علیزاده نوشت:

قتل میترا استاد و اصل ماجرایی که نباید فراموش شود

اصل ماجرا این است که معاون اول سابق دولتی که مردم را به صبر اقتصادی علیه تحریم‌ها دعوت میکند، هفته پیش به همسر دومش پیشنهاد طلاق با یک لکسوس حداقل یک میلیارد تومنی و هزار و سیصد و شصت و دو سکه داده و وقتی او نپذیرفته این زن را در منزل پانزده میلیارد تومنی با ضرب گلوله کشته.

کد خبر: ۴۵۷۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

حقوقدانان می‌گویند: