برچسب ها - پولشویی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه بین المللی گریس بند شرکت نادین فرتاک پارسیان امروز (یکشنبه) ۹ تیرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۸۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۴۵۸۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز پایانی نشست اخیر FATF نشان می‌دهد آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریم‌ها استفاده میکند.
کد خبر: ۴۵۸۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود پول‌های کثیف در در عرصه انتخابات، جزئیاتی از برخی موارد این نوع پول‌ها در انتخابات مجالس دهم و یازدهم را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۵۸۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۴۵۷۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
در حالی که وزیر خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب پالرمو و CFT توسط ایران شده است، یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب حامی FATF ادعا کرده است دشمن می‌داند اگر حرفی به مسؤولان ما بزند، ایران لج میکند و به این کنوانسیون‌ها نمی‌پیوندد!
کد خبر: ۴۵۷۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۵۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
هادی رضوی:
سید هادی رضوی در دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات بانک سرمایه گفته با پول معلمان پورشه و مازراتی نخریده‌ام.
کد خبر: ۴۵۷۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
علی علیزاده نوشت:
اصل ماجرا این است که معاون اول سابق دولتی که مردم را به صبر اقتصادی علیه تحریم‌ها دعوت میکند، هفته پیش به همسر دومش پیشنهاد طلاق با یک لکسوس حداقل یک میلیارد تومنی و هزار و سیصد و شصت و دو سکه داده و وقتی او نپذیرفته این زن را در منزل پانزده میلیارد تومنی با ضرب گلوله کشته.
کد خبر: ۴۵۷۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
حقوقدانان می‌گویند:
«تمام این پول‌ها به علت تحصیل‌شان از منابع نامشروع باید به خزانه برگردند و عوامل فیلم‌ها شکایت جداگانه‌ای تنظیم کنند و از امثال امامی و رضوی بخواهند تا پول‌شان را از منبعی مشروع پرداخت کنند.»
کد خبر: ۴۵۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
کد خبر: ۴۵۶۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
کد خبر: ۴۵۶۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
وکیل مدافع حسین هدایتی انتشار خبر صدور حکم اعدام برای موکلش را رد کرد.
کد خبر: ۴۵۶۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
"زن" در فصل معاصر تاریخ ایران موجود بسیار مقدسی است. وقتی "زن" تبدیل به کالای قابل رقابت برای به‌دست‌آوردن در متون نمایشی و سریال‌های تلویزیونی می‌شود، آیا می‌توانیم از سایر حقوق بانوان سخنی به‌زبان آوریم؟
کد خبر: ۴۵۶۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
حکم اعدام دو سرکرده باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس صادر شد و دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس 16 عضو دیگر این باند را نیز به زندان محکوم کرد.
کد خبر: ۴۵۶۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم اعدام برای سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۴۵۶۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
مقامات قضائی اسپانیا اعلام کردند، پلیس این کشور یک وزیر اسبق حکومت ونزوئلا را بازداشت کرده است.
کد خبر: ۴۵۶۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سردار جلالی در گفت و گوی تفصیلی با «فرهنگ سدید»:
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: بزرگترین قابلیت سپاه که از ابتدای انقلاب در ساختار آن وجود داشته، قدرت انطباق و انعطاف پذیری سپاه در برابر مشکلات کشور است و قراردادن سپاه در لیست تروریستی برای این سازمان در داخل کشور سرمایه اجتماعی تولید کرد. مجلس باید لوایحی آماده کند که موضوع تحریم داخلی علیه سپاه را به تشویق داخلی سپاه تبدیل کند. اشراف اطلاعاتی FATF در شرایط جنگ اقتصادی هیچ چیز جز خیانت به کشور نیست.
کد خبر: ۴۵۵۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
برخی که مجری نیستند می گویند ما بدون پیوستن به FATF می توانیم بدون مشکل کار کنیم من که مجری هستم می گویم نمی شود بدون پیوستن در برخی زمینه ها کار کرد و باید به FATF بپیوندیم.
کد خبر: ۴۵۵۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۴۵۴۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
