برچسب ها - پولشویی
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۴۵۴۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
پوچ بودن همه ادعاها؛
در ماه‌های اخیر، طرفداران FATF برای اثبات ضرورت همکاری با این نهاد، ادعاهایی را درباره بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه مطرح می‌کردند که بیانیه اخیر FATF پوچ بودن همه این ادعاها را ثابت کرد.
کد خبر: ۴۵۴۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.
کد خبر: ۴۵۴۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
حسین هدایتی در دادگاه گفت: من مثل برادر رئیس جمهور ترسی از اسم بردن از افراد ندارم. چرا دادگاه برادر رئیس جمهور به کیفری دو می رود و غیر علنی است اما برای من علنی برگزار می شود؟
کد خبر: ۴۵۴۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۴۵۳۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
در قانون روادید آمریکا، چهره‌های هنری باید سابقه مواضع خود را ارسال کنند؛
اساسا سلبریتی بودن با بازیگر و ورزشکار و... بودن یکی نیست. سلبریتی یعنی کسی که بیشتر از متن فعالیت فرهنگی و ورزشی‌اش، در حاشیه حضور دارد. به‌طور متوسط تعداد دنبال‌کنندگان اینستاگرامی هنرپیشه‌های ایرانی بیش از هزار برابر تمام کسانی است که در سال ۹۷ به سینما رفته‌اند...
کد خبر: ۴۵۳۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هیچگونه عزمی در کشورهای اروپایی برای عملی کردن تعهدات برجام دیده نشده است، ایستکس را سازوکاری منفعل و فریبکارانه دانست و بر ضرورت پذیرش FATF به جهت شفافیت گردش مالی، جلوگیری از خروج ارز از کشور و مقابله با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۴۵۳۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا:
معاون سابق مدیر امور مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمريكا در کتاب نبرد خزانه نوشت: انزوای ایران از نظام مالی نیازمند مداخله FATF برای تأیید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم است.
کد خبر: ۴۵۳۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی معروف به عابربانک پرسپولیس و 10 متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۳۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
وزیر امور خارجه گفته است که اگر مجمع تشخیص، لوایح مرتبط با FATF را تایید کند، مشکلات اقتصادی رفع می‌شود!
کد خبر: ۴۵۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مهمترین آسیب الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تشریح کرد.
کد خبر: ۴۵۳۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
ده‌ها بار اسم وی در لیست SDN آمریکا آمده و گفته شده که این فرد تحت تحریم ما است؛ چون مدافع تروریست‌ها است.
کد خبر: ۴۵۳۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
رئیس‌جمهور با حمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی روند FATF، نظر رهبری را هم در این مورد تحریف کرد.
کد خبر: ۴۵۳۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
پاسخ مستدل و مستند به ادعای جدید روحانی؛
حسن روحانی دیروز در مجمع عمومی بانک مرکزی ادعای عجیبی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه: «رهبری چند بار به من گفتند که با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند» نویسنده این سطور با توجه به سیره عملی و نظرات علنی رهبر معظم انقلاب، چنین روایتی از ایشان را بر خلاف تصریحات بیان شده از سوی معظم له می داند.
کد خبر: ۴۵۳۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
هدایتی به لحاظ تاخیر در پرداخت تسهیلات بانک سرمایه تاکنون ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سود آن بدهکار است که با تشخیص مقام قضایی عنوان اخلال عمده نظام اقتصادی کشور است.
کد خبر: ۴۵۳۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
نباید فراموش کرد که «مخالفتی ندارم» به هیچ وجه به معنای «موافق هستم» نیست! و بین این دو، تفاوت فاحشی وجود دارد؛ چنانچه رهبر انقلاب لفظ «موافق هستم» را به‌کار می‌بردند، اینجا اولاً با یک اظهارنظر جدید از سوی ایشان مواجه بودیم، ثانیاً می‌توانست مبنای عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
کد خبر: ۴۵۳۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر امور خارجه بیش از دو ماه است که استعفای خود را تقدیم می‌کند و استعفای وی ربطی به سفر روز گذشته بشاراسد به تهران ندارد.
کد خبر: ۴۵۳۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۴۵۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
این روند دقیقا مشابه روند امضا و اجرای برجام است. یعنی همان اقدامات نقد ایران در مقابل وعده‌های نسیه طرف مقابل. نشان به آن نشان که ایران علی‌رغم اجرای 37 مورد از 41 مطالبه اکشن پلن (برنامه اقدام FATF) همچنان در فهرست تعلیقی است.
کد خبر: ۴۵۳۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
یادداشت/
یدالله جوانی
کد خبر: ۴۵۳۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
