برچسب ها - پولشویی
جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم تاکید کردند که تصویب دو لایحه FATF بسیار خطرناک است و نه تنها تحریم ها را کاهش نمی دهد بلکه راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو داده و باعث فشار معیشتی بیشتر به مردم عزیز خواهد شد.
کد خبر: ۴۸۴۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد.
کد خبر: ۴۸۳۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد.
کد خبر: ۴۸۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
لزوم ورود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به حراج تهران؛
عده‌ای این حراجی را محفلی برای پولشویی دانسته‌اند و عده‌ای دیگر از ارتباط اتهامات آزار جنسی آغداشلو و رکوردشکنی وی در حراج سیزدهم سخن گفته و برخی دیگر از حرام بودن این معامله‌ها -به عنوان نمونه هزینه پرداخت شده برای اثر آغداشلو معادل حقوق ۳۰۰ سال یک کارگر است- سخن گفته اند.
کد خبر: ۴۸۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند.
کد خبر: ۴۸۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
کم نیستند افرادی که هستی و نیستی شان را در شرط بندی های آنلاین بر باد داده اند. مشکل اصلی اینجاست که گردانندگان اغلب سایت های قمار، معمولا افراد مشهور یا به اصطلاح همان شاخ های مجازی هستند که انبوهی فالوئر را به دنبال خود می کشانند. همین سوء استفاده از شهرت باعث شده است که عده ای به قول و قرارهای این سلبریتی ها اعتماد کنند و حاضر شوند که سرمایه شان را در این سایت های قمار بریزند.
کد خبر: ۴۸۲۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره روند بررسی لوایح مرتبط با FATF در این مجمع گفت: فعلا جلسات کارشناسی آغاز شده است. نتیجه بررسی کارشناسان برای تصمیم گیری به صحن مجمع خواهد رفت و نهایتا فکر می‌کنم در بهمن ماه نتیجه آن روشن شود.
کد خبر: ۴۸۲۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
هم‌زمان با ورود سیل‌آسای صهیونیست‌ها به امارات متحده عربی پس از توافق عادی‌سازی این کشور با تل‌آویو، گزارش های متعددی از فعالیت‌های ناهنجار و غیراخلاقی اسرائیلی‌ها در دبی منتشر شده است.
کد خبر: ۴۸۲۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
دروغ‌پردازی و فضاسازی رسانه‌ای مدعیان اصلاحات برای ربط دادن خرید واکسن کرونا به FATF، با اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی برملا شد.
کد خبر: ۴۸۲۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
پایان یک شوخی با افکارعمومی؛
این ماجرا که ادامه اتهام‌زنی‌های محمدجواد ظریف به کشور در خصوص پولشویی است پس از آن صورت گرفته که دولتی‌ها پس از استدلال‌های فنی و حقوقی منتقدانFATF قافیه را باخته‌اند.
کد خبر: ۴۸۲۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط بندی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۲۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
پژمانفر گفت: بودجه هر سال تراز می‌شود تا درآمد و هزینه مشخص شود، اما امروز در واقع نگاه این نیست و بودجه را یک سند درآمد‌ها و هزینه نباید بدانیم بلکه آن را مهمترین سند سیاسی کشور برای حکمرانی باید بدانیم تا براساس آن بتوانیم نظام را پیش ببریم یعنی خیلی سریع و شفاف اقدام کنیم.
کد خبر: ۴۸۲۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد و چند شرکت را به بهانه حمایت از فروش محصولات پتروشیمی ایران در فهرست سیاه قرار داد.
کد خبر: ۴۸۱۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
عوامل اصلی شبکه گسترده کلاهبرداری و اخلال در نظام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند؛ در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۸۱۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
به گفته یکی از مقام‌های آشنا به تحقیقات مالیاتی وزارت دادگستری آمریکا از پسر بایدن، در پی صدور یک احضاریه برای "هانتر بایدن" از وی خواسته شده تا اطلاعاتی را مربوط به چندین شرکت از جمله یک کمپانی گاز اوکراینی ارائه کند.
کد خبر: ۴۸۱۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
در ادامه برخورد با مفاسد اقتصادی؛
روز گذشته، 6 آذر ماه، در ادامه اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با اژدهای هفت سر فساد کیومرث نیاز آذری به اتهام مشارکت در قاچاق حدود ۲ تن طلا توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شد. اتهام وی مشارکت در قاچاق دو تن طلا عنوان شده است. اما نیازآذری که بود که با دستگیری او دوباره نام برخی از سیاستمداران کهنه‌کار بر سر زبان‌ها افتاده است؟!
کد خبر: ۴۸۱۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
تضعیف «بانک مرکزی» و «سامانه نیما» به نفع مافیا؛
هفته گذشته جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای داشت که به بحث‌های متعددی درباره نحوه مدیریت دولت در قیمت ارز منجر شد. «واردات بدون انتقال ارز» مجوزی بود که با تصمیم شورا عملیاتی شد و قرار شد از این پس مبادلات اقتصادی با این روش نیز صورت بگیرد.
کد خبر: ۴۸۰۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۴۷۹۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده سکه ثامن از صدور حکم حبس برای همسر و خواهر متهم ردیف اول (متهمان ردیف دوم و سوم) این پرونده خبر داد.
کد خبر: ۴۷۸۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
توافق چینی؛
ظریف در مصاحبه‌ای مدعی شده است عدم پیوستن به کنوانسیون‌های دیکته شده از سوی FATF و عدم تکمیل ۴۱ اقدام اکشن پلن، مانع همکاری راهبردی با چین خواهد بود.
کد خبر: ۴۷۸۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
