برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط صدور بن کارت برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی را اصلاح کرد.
کد خبر: ۴۶۶۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا چشم خود را روی ارتباطات با گروه‌ها و حزب‌ها بسته و به روابط ناسالم اقتصادی که منتهی به جرم شود رسیدگی می‌کند، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن شوند.
کد خبر: ۴۶۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
کد خبر: ۴۶۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
هجمه همه جانبه به شورای نگهبان:
عباسعلی کدخدایی: فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟
کد خبر: ۴۶۶۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۶۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
کد خبر: ۴۶۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
یکی از اسناد به دست آمده از صورت جلسات استماع کنگره آمریکا نشان می‌دهد آمریکا از طریق FATF به اطلاعات مالی ایران دسترسی پیدا می‌کند.
کد خبر: ۴۶۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۴۶۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار می‌آورند، خودشان آن را اجرا نمی‌کنند.
کد خبر: ۴۶۵۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
برخلاف فضاسازی بزک‌کنندگان FATF، همکاری دولت قبل با کارگروه ویژه مالی، همکاری داخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.
کد خبر: ۴۶۵۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
این یادداشت را بخوانید تا ببینید، چگونه تصویب FATF و کنوانسیون پالرمو از سه جهت موجب سخت تر شدن معیشت و تنگ تر شدن سفره مردم می شود.
کد خبر: ۴۶۵۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
عدم‌پیوستن به FATF یا ترس از تحریم آمریکا/
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۴۶۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
وکیل‌پور:
دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: کسانی که به‌دنبال پذیرش الزامات FATF هستند، همان‌هایی‌اند که در سال‌های گذشته می‌گفتند با پذیرش برجام نرخ برابری دلار با ریال را ۱۰۰۰ تومان می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۵۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام « پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۴۶۴۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
FATF حوزه بشردوستانه را پرریسک نمی‌داند/
جریان حامی FATF برای افزایش فشار در راستای تصویب درخواست‌های FATF دست به دوگانه‌سازی‌های دروغین FATF و معیشت زده است. در آخرین نسخه از این دوگانه‌سازی‌ها ادعا شده است در صورت اجرا نشدن درخواست های FATF، واردات اقلام غذایی و دارویی با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۴۶۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
موضوع پالرمو در مهرماه گذشته، فرصت یکساله‌اش به پایان رسیده است. در صورتی که دولت بخواهد بر بررسی مجدد این لایحه تاکید کند، در واقع درخواستی غیرقانونی از این نهاد صورت گرفته است.
کد خبر: ۴۶۴۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
علت بازداشت نماینده اسبق اهواز در مجلس شورای اسلامی، ارتباط وی با یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی بوده است.
کد خبر: ۴۶۴۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
با وجود ادعای رسانه‌های دولتی مبنی بر عدم پرداخت مالیات از سوی نهادهای انقلابی، با بررسی ساده مالیات پرداختی 2 ارگان قرارگاه خاتم و بنیاد مستضعفان، مشخص می‌شود این دو بخش فقط در سال گذشته 1030 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
کد خبر: ۴۶۴۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
قیمت دلار بعد از بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محدودیت جدید تراکنش‌های بین بانکی رو به کاهش است و اجرای این بخشنامه و محدودیت سیستمی انجام نقل و انتقالات، تحرک دلالان را متوقف کرده است.
کد خبر: ۴۶۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۲
رئيس‌جمهور فرانسه می‌گوید بازداشت دو شهروند فرانسوی در ایران غیرقابل تحمل است.
کد خبر: ۴۶۴۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
