برچسب ها - پولشویی
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگر پرونده در شعبه۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۴۸۷۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
معاون اول رئیس جمهور گفت: شبی که نظر شورای نگهبان به من اعلام شد، در منزل ما بعد از گذشت ده روز از ثبت نام، شب جشن بود زیرا همه احساس کردند که بار بزرگی از دوشم برداشته شد.
کد خبر: ۴۸۷۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
در برنامه چالش هایِ «مبارزه با فساد»؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: کسی که ۱۲ سال رییس مجلس بوده کارنامه خود را در مبارزه با فساد تشریح کند. با الفاظ و طعنه به دیگران جلوی فساد گرفته نمی‌شود. همه دستگاه‌ها و مسئولین کشور در زمینه مبارزه با فساد وظیفه دارند، اگر دولت سازوکار‌های مقابله با فساد را فعال کند، دیگر کار به قوه قضاییه نمی‌رسد. عمده دارایی‌ها و امکانات کشور نظیر بودجه، اختیار صدور مجوز‌ها و... در اختیار دولت است.
کد خبر: ۴۸۷۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
کد خبر: ۴۸۷۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
خداییان گفت: برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی. سال گذشته ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است.
کد خبر: ۴۸۶۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
روند ریزشی بیتکوین برای سومین روز متوالی ادامه یافت.
کد خبر: ۴۸۶۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
فرمانده سپاه عاشورا گفت: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا یک باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر را در تبریز متلاشی کردند.
کد خبر: ۴۸۶۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان جهت شفاف‌سازی معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر منتشر شد.
کد خبر: ۴۸۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام ۳ باند قمار و شرط‌بندی و دستگیری ۳۴ نفر خبر داد.
کد خبر: ۴۸۶۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
رئیس قوه قضاییه گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.
کد خبر: ۴۸۶۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به رعیت در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۴۸۵۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
مدیرکل اطلاعات استان کرمان گفت: در سال ۹۹ برحسب رصد‌های اطلاعاتی، تعدادی از سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم و گروه‌های تروریستی به صورت جدی با طراحی و پیشبرد اهداف تروریستی درصدد ایجاد ناامنی و خدشه به امنیت استان کرمان بودند، اما با اشراف اطلاعاتی مناسب اداره کل اطلاعات از اجرایی شدن آن‌ها جلوگیری شده است.
کد خبر: ۴۸۵۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
معاون اول محترم رییس جمهور در جمع خبرنگاران با انتقاد از کسانی که می گویند گوشت از سفره مردم حذف شده است، گفت: گاهی تعابیری نامناسب در خصوص حذف گوشت از سفره مردم به کار می رود که حرف بسیار نادرستی است .
کد خبر: ۴۸۵۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۵
نشست خبری اسماعیلی؛
به اتهام سردستگی باند ارتشاء قطعی شد
در دیوان عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را بصورت رشوه از اصحاب پرونده ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوده و انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود توسط دیوان تایید و قطعی شده است.
کد خبر: ۴۸۴۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
یک وکیل دادگستری از بازداشت تعدادی از مسئولین اداری و اجرایی کرمان به اتهام اختلاس، رشوه و ... خبر داد.
کد خبر: ۴۸۴۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
نقدی بر سخنان اخیر رییس جمهور؛
آقای روحانی ادعا کردند اگر به FATF نپیوستیم و این لوایح اجرا نشد، به مردم بگوییم این چقدر هزینه دارد و این هزینه را چه کسی باید پرداخت کند. رییس جمهور برای مردم بگوید پیوستن بدان چه فوایدی دارد و چه تضمینی در برابر تهدیدات دارد؟ لازم بود رییس حمهور پاسخ می‌داد که چرا اجرای 39 بند از 41 بند تعهد پنهانی (غیر قانونی) دولت 11 و 12 به این کارگروه طی چهار سال گذشته، هیج خاصیت و تأثیری به جز افزایش تحریم‌ها علیه کشورمان نداشت؟!
کد خبر: ۴۸۴۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
رئیس‌جمهور در شرایطی که چرخ اقتصاد، گرفتار بی‌سابقه‌ترین رکود تورمی چند دهه اخیر شده و نمی‌چرخد و بسیاری از مردم آرزوی بازگشت به شرایط اقتصادی قبل از سال 92 را دارند، مدعی شد «امروز هم اقتصاد ما بهتر می‌چرخد هم سانتریفیوژها».
کد خبر: ۴۸۴۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: در یادداشت روز کیهان دیروز با عنوان «FATF، شفافیت برای دار و دسته دزدها» نوشته برادر و همکار عزیزم آقای سید محمد عماد اعرابی، به ده‌ها نمونه مستند از پولشویی کلان در بانک‌های معروف و بلند‌آوازه و [باصطلاح] معتبر غربی اشاره شده بود که شرح آن بیرون از دایره این وجیزه محدود است.
کد خبر: ۴۸۴۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
نماینده مسیحیان ارمنی:
نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس گفت: سردمداران FATF خود از حامیان اصلی تروریسم هستند و حمایت‌های آشکار و پنهانی از گروه‌های تروریستی به ویژه در منطقه غرب آسیا داشته‌اند.
کد خبر: ۴۸۴۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
برخی از دولتمردان اعلام کرده‌اند که از بی‌تفاوتی FATF نسبت به پولشویی های کلان آمریکا و اروپا با‌خبرند و در مقابل این پرسش که پس چرا این همه برای تصویب آن اصرار می‌ورزید؟!
کد خبر: ۴۸۴۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
