برچسب ها - پولشویی
دفاع نفرت‌انگیز؛
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، روز گذشته به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۴۷۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان دیگر این پرونده، روز گذشته در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۴۷۱۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
امام جمعه لواسانات در واکنش به محاکمه معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: دادگاه اکبر طبری" خستگی لواسانی ها را از تن درآورد. کلاک وصله ناجوری بر پیکره لواسان بود که جرات سخن گفتن از آن را نداشتند.
کد خبر: ۴۷۱۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
راغفر:
۲۵ سالی می‌شود که مفسدان و اخلالگران اقتصادی در ایران به طرق مختلف محاکمه می‌شوند؛ زندانی‌های سنگین، رد مال و اعدام. حسین راغفر در این باره گفت: به عنوان یک کارشناس در خصوص ثروت‌های بادآورده احساس خطر می‌کنم و در این‌باره به مسئولان هشدار می‌دهم. متاسفانه شرایط جامعه طوری شده که اگر فردی سالم است، افراد دیگر به او انگ بی‌عرضه بودن می‌زنند.
کد خبر: ۴۷۱۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
دادگاه تاریخی طبری؛
دادگاه مدیران فاسد» یک دادگاه آبروساز برای نظام جمهوری اسلامی است نه واقعه‌ای آبروبر، زیرا هیچ یک از صفحات تاریخ تمدن‌ها خالی از بروز فساد حاکمان نیست. آبروی واقعی از آنِ تمدن و فرهنگی است که آن فساد را در جایی خفه کرده و از نظام‌مند شدن آن و فروپاشی آن تمدن جلوگیری کرده است.
کد خبر: ۴۷۱۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضائیه برای پیگیری مجدانه بازگرداندن مفسدان متواری به کشور دستور داد.
کد خبر: ۴۷۱۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
جزئیات دادگاه علنی اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه؛
جایگاه طبری و ماهیت اتهامات وارد شده به وی به گونه ای است که گزاف نیست اگر این دادگاه را یکی از مهمترین دادگاه های فساد در تاریخ جمهوری اسلامی بنامیم و در عین حال رسیدگی عادلانه به آن را نیز در زمره اقدامات شجاعانه دستگاه قضایی در دوره جدید بدانیم.
کد خبر: ۴۷۱۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
براساس هدف‌گذاری بانک مرکزی؛
بانک مرکزی طی بیانیه‌ای، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. همچنین بانک مرکزی، در راستای گسترش شفافیت سیاستگذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیر‌های کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.
کد خبر: ۴۷۱۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
سلطان خودرو چگونه ۶۷۰۰ خودرو پیش‌خرید کرد؟
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه گری محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخلال ایجاد کنند. این زن و شوهر همچنین دارای پرونده‌های عدیده در حوزه قاچاق موبایل، پولشویی ، قاچاق ارز و نفوذ در شبکه بانکی کشور نیز می‌باشند.
کد خبر: ۴۷۱۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
هرچه زیرشاخه‌ی بیشتری داشته باشید سود بیشتری نصیبتان خواهد شد. این جمله برای کسانی که جوانی‌شان در دهه‌ی هشتاد سپری شده گزاره‌ای آشناست؛ «فلسفه‌ی کسب سود» در شرکت‌های هرمی.
کد خبر: ۴۷۰۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
کد خبر: ۴۷۰۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
پس از علنی شدن پرونده فساد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پرونده‌های فساد شمار دیگری از وزرای این رژیم علنی شده است.
کد خبر: ۴۶۹۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
پرونده شکایت مالباختگان سکه ثامن از وزارت صمت مدت هاست که در جریان رسیدگی است.
کد خبر: ۴۶۹۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.
کد خبر: ۴۶۸۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
حکومت سعودی از بازداشت 298 مسئول دولتی در عربستان خبر داد و گفت که از آنها درباره مسائل مربوط به فساد بازجویی خواهد کرد.
کد خبر: ۴۶۸۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
تلاش برای تصویب لوایح استعماری در سایه کرونا؛
ایران از سال 2001 به بعد با ابعاد و مقررات مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی در خصوص پولشویی درگیر بود. از طرف دیگر نیز کنگره آمریکا با تصویب بخش 352 قانون پاتریوت پس از حملات یازدهم سپتامبر اجازه اعمال تحریم‌های فراسرزمینی علیه کشورها و مؤسسات مالی که قوانین مرتبط با پولشویی را رعایت نمیکنند را صادر کرد.
کد خبر: ۴۶۷۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
اگر برخی سارقان با شکستن قفل و بالا رفتن از دیوار دست به سرقت از منازل و اماکن می‌زنند یا با استفاده از ضعف سیستم ایمنی خودروها به خواسته خود در سرقت خودرو یا محتویات آن دست می‌یابند، در عوض، کلید و شگرد دستیابی کلاهبرداران به اهداف و خواسته‌هایشان تنها طمع مالباختگان است.
کد خبر: ۴۶۷۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
بغداد الیوم عراق گزارش داد:
کابینه عراق دارایی‌های ۸۴ چهره و تشکل متهم به حمایت از تروریسم را بلوکه و تاکید کرد که این اقدام بنا بر درخواست شورای امنیت عراق انجام شده است.
کد خبر: ۴۶۷۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سوختن مترسک FATF؛
پس از 5 سال وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعتراف کردند اساسا FATF هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارد و پذیرفتن آن هم نمی‌تواند باعث افزایش یا بهبود تبادلات بانکی کشورمان شود. پیشتر دژپسند و همتی در حمایت از FATF گفته بودند؛ «این ساز و کار تنها برای ایران نیست و پذیرش FATF به نفع سیستم بانکی است».
کد خبر: ۴۶۷۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
یک اندیشکده آمریکایی به FATF توصیه کرده برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات آتی مجلس ایران و حمایت از جریان اصلاحات، باید از قرار دادن ایران در لیست سیاه اجتناب و فرصت بیشتری در اختیار تهران قرار دهد.
کد خبر: ۴۶۷۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
