برچسب ها - پولشویی
توافق چینی؛
ظریف در مصاحبه‌ای مدعی شده است عدم پیوستن به کنوانسیون‌های دیکته شده از سوی FATF و عدم تکمیل ۴۱ اقدام اکشن پلن، مانع همکاری راهبردی با چین خواهد بود.
کد خبر: ۴۷۸۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
تعیین 31 سال حبس به عنوان مجازات اشد برای معاون سابق حوزه ریاست دستگاه قضا بیانگر صدور یک حکم سنگین علیه طبری است و در واقع می‌توان گفت شدیدترین مجازات تعزیری برای وی در‌نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۴۷۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
حکم محکومیت اکبر طبری و فرهاد مشایخ فریدون همدست او صادر شد.
کد خبر: ۴۷۷۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
سخنگوی قوه قضائیه خبرداد؛
حکم پرونده اکبر طبری صادر شد؛ این را سخنگوی قوه قضائیه خبر داده و در تشریحش گفته: ـطبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست.» فرجام پرونده ای که ابتدای تشکیل تا زمان شکل گیری جلسات محاکمه، حاشیه هایی عجیب به همراه داشت.
کد خبر: ۴۷۷۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.
کد خبر: ۴۷۶۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
پاکستان برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» (اف ای تی اف) تحریم‌هایی را علیه گروه طالبان وضع کرد.
کد خبر: ۴۷۶۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز خبر داد.
کد خبر: ۴۷۵۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
روزنامه فرهیختگان با داریوش بابائیان بازیگر و تهیه‌کننده سینما درباره پولشویی در سینما گفتگو کرده است.
کد خبر: ۴۷۵۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
این گفتگو، همه‌اش طنز است، بخوانید و بخندید و جدی‌اش نگیرید.
کد خبر: ۴۷۴۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
کد خبر: ۴۷۴۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۴۷۴۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
با تدوین طرحی با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادی"؛
جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادی" و تقدیم آن به هیئت رئیسه قوه مقننه خواستار تشکیل سازمانی برای رسیدگی به این جرائم شده اند.
کد خبر: ۴۷۴۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن:
در تمام شاخص‌های بازار، بورس کالا، اوراق بهادار، معاملات فیزیکی و انرژی شاهد بهبود عملکرد کارگزاری بانک مسکن بودیم.
کد خبر: ۴۷۳۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
کیهان نوشت:
پنجمین سالگرد برجام فرصت مناسبی برای بررسی یک ادعاست. ادعای دولتمردانی که می‌گویند برجام به داد اقتصاد ایران رسید و اوضاع آشفته امروز نتیجه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای است. آیا به‌راستی چنین بود؟
کد خبر: ۴۷۳۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
کیف‌های جادویی؛
اولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار و از کیف اعجاب‌انگیز در این دادگاه برخی مدیران سابق بانک مرکزی رونمایی شد.
کد خبر: ۴۷۳۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر؛
در مرحله دیگری انوشه نزد بازپرس می‌رود و می‌گوید وقتی از آقای طبری گرفتیم که خدمت او برسید و اگر خواسته‌ای دارید مطرح کنید. بازپرس درخواست انوشه را اجابت نمی‌کند. انوشه بار دیگر می‌آید و می‌گوید ماشین جلوی در است، اگر خواسته‌ای دارید نزد آقای طبری بروید که خواسته شما را اجابت کند. در نهایت بازپرس خواسته انوشه را انجام نمی‌دهد.
کد خبر: ۴۷۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری؛
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. متهم دانیال زاده در ادامه عنوان کرد: در سال ۹۵ به حسین فریدون رشوه دادم و تصاویری که پخش شد مربوط به این پرونده نبود.
کد خبر: ۴۷۲۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم اکبر طبری و سایر متهمان در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۴۷۲۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
روز گذشته اکبر طبری و وکیلش به دفاع از خود پرداختند؛
در بخشی از جلسه دیروز دادگاه بررسی به اتهامات طبری، نماینده دادستان به موضوع تخلفات معاون اجرایی رئیس سابق قوه‌قضائیه در ماجرای زمین کلاک اشاره کرد و گفت: طبری در قرارداد کلاک قرارداد کارشناسی با مشایخ (یکی از متهمان پرونده) منعقد می‌کند که قراردادی غیرمتعارف است؛ در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ اگر طبری هر روز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام می‌داد، در نهایت باید ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دریافتی می‌داشت اما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گرفته است.
کد خبر: ۴۷۲۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
هشتمین جلسه رسیدگی به جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی برگزار شد.
کد خبر: ۴۷۱۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
