برچسب ها - پولشویی
نماینده دوره نهم مجلس گفت: دستگاه قضا باید در قبال اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره پذیرش لوایح FATF وارد عمل شود و با این موارد که سبب دو قطبی شدن در جامعه می‌شود، برخورد کند.
کد خبر: ۴۶۲۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
یک کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با برشمردن خطاهای راهبردی دولت در خصوص FATF معتقد است: اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
کد خبر: ۴۶۲۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده؛
ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
کد خبر: ۴۶۲۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
وقتی از یک سوراخ ۲ بار گزیده می‌شویم!
سید یاسر جبرائیلی: می‌گویند اگر به CFT و پالرمو ملحق نشویم روابط بانکی ما با دنیا قطع می‌شود در حالی که CFT از سال ۲۰۰۲ به مدت ۱۷ سال در حال اجراست، اما به آن ملحق نشدیم آیا روابط بانکی و تجاری ما با دنیا قطع شده است؟
کد خبر: ۴۶۲۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
ظریف خبر داد:
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به هشدار اخیر FATF به ایران گفت: تصمیم FATF کاملا سیاسی است و ما با آن مخالفیم.
کد خبر: ۴۶۲۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
برای اولین بار پس از طرح پرونده یک بدهکار بزرگ بانکی بود که در فضای غیررسمی زمزمه درباره نام یک فرد مهم مرتبط با این پرونده دهان به دهان چرخید.
کد خبر: ۴۶۱۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
سرانجام پس از برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه حسین فریدون، ، حکم وی اعلام شد. فریدون به دلیل اتهامات محرز به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. تاکنون اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شده است. وی ۵ تیر ۹۶ بازداشت و پس از تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
کد خبر: ۴۶۱۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
کد خبر: ۴۶۱۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اقدامات موکلش در رابطه با حکم رد مال از سوی دادگاه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۴۶۱۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
حسینی، نماینده دادستان در دادگاه فساد خودروسازی سایپا از نقش مجری شبکه من و تو در این پرونده پرده برداشت که با سکوت جالب توجه رسانه های ضدانقلاب همراه شد.
کد خبر: ۴۶۱۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا امروز(سی‌ام شهریور) در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی محاکمه شدند.
کد خبر: ۴۶۱۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
«باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.» این حرف تندرو‌ها یا اعضای جبهه پایداری یا اصولگرایان نیست، این را اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به روزنامه «ایران»، ارگان اطلاع‌رسانی دولت گفته است.
کد خبر: ۴۶۱۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
شبنم نعمت‌زاده پای میز محاکمه رفت؛
نماینده دادستان با تاکید بر این نکته که موضوع هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مطرح است، یادآور شد که نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم طلب شکات را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این مقام حقوقی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با برداشت های نامتعارف از اموال شرکت، گفت: حسب اظهار مطلعان، اعلام شده که با وساطت مهندس نعمت‌زاده پدر شبنم نعمت‌زاده این برداشت ها و حل و فصل شده است.
کد خبر: ۴۶۱۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
در حاشیه متن و فرامتن نقد سریال عروس تاریکی (بوی باران)؛
مجتبی نامخواه
کد خبر: ۴۶۱۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
یادداشت وحید جلیلی در خصوص سریال عروس تاریکی:
وحید جلیلی در یادداشتی در خصوص سریال عروس تاریکی نوشت: «عروس تاریکی» به شایستگی و روشنی محصول برنامه‌ریزی شده جماعتی است که بیش از دو دهه تجربه حاکمیت بر رسانه ملی را دارند.
کد خبر: ۴۶۰۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۴۶۰۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
حسین مظفر درباره شرائط برای معرفی مجددش به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش در دوره دوم دولت اصلاحات گفت: عده‌ای از مشارکتی‌ها به سرپرستی فاطمه حقیقت‌جو به دیدار من آمدند و شروطی طرح کردند.
کد خبر: ۴۶۰۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
دادستان تهران درباره ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی بازیگر سینما گفت: این فرد به دلایل اتهام امنیتی و جرم عمومی ممنوع الخروج شده است.
کد خبر: ۴۶۰۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه ارسال شود.
کد خبر: ۴۶۰۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
با وجود اینکه حامیان اجرایFATF مدعی رعایت الزامات این نهاد در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد استانداردهایFATF در خود آمریکا رعایت نمی‌شود!
کد خبر: ۴۶۰۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
