برچسب ها - پولشویی
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اقدامات موکلش در رابطه با حکم رد مال از سوی دادگاه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۴۶۱۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
حسینی، نماینده دادستان در دادگاه فساد خودروسازی سایپا از نقش مجری شبکه من و تو در این پرونده پرده برداشت که با سکوت جالب توجه رسانه های ضدانقلاب همراه شد.
کد خبر: ۴۶۱۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا امروز(سی‌ام شهریور) در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی محاکمه شدند.
کد خبر: ۴۶۱۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
«باید در هر قوه فردی مانند آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند.» این حرف تندرو‌ها یا اعضای جبهه پایداری یا اصولگرایان نیست، این را اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور به روزنامه «ایران»، ارگان اطلاع‌رسانی دولت گفته است.
کد خبر: ۴۶۱۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
شبنم نعمت‌زاده پای میز محاکمه رفت؛
نماینده دادستان با تاکید بر این نکته که موضوع هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مطرح است، یادآور شد که نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم طلب شکات را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این مقام حقوقی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با برداشت های نامتعارف از اموال شرکت، گفت: حسب اظهار مطلعان، اعلام شده که با وساطت مهندس نعمت‌زاده پدر شبنم نعمت‌زاده این برداشت ها و حل و فصل شده است.
کد خبر: ۴۶۱۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
در حاشیه متن و فرامتن نقد سریال عروس تاریکی (بوی باران)؛
مجتبی نامخواه
کد خبر: ۴۶۱۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
یادداشت وحید جلیلی در خصوص سریال عروس تاریکی:
وحید جلیلی در یادداشتی در خصوص سریال عروس تاریکی نوشت: «عروس تاریکی» به شایستگی و روشنی محصول برنامه‌ریزی شده جماعتی است که بیش از دو دهه تجربه حاکمیت بر رسانه ملی را دارند.
کد خبر: ۴۶۰۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۴۶۰۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
حسین مظفر درباره شرائط برای معرفی مجددش به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش در دوره دوم دولت اصلاحات گفت: عده‌ای از مشارکتی‌ها به سرپرستی فاطمه حقیقت‌جو به دیدار من آمدند و شروطی طرح کردند.
کد خبر: ۴۶۰۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
دادستان تهران درباره ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی بازیگر سینما گفت: این فرد به دلایل اتهام امنیتی و جرم عمومی ممنوع الخروج شده است.
کد خبر: ۴۶۰۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه ارسال شود.
کد خبر: ۴۶۰۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
با وجود اینکه حامیان اجرایFATF مدعی رعایت الزامات این نهاد در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد استانداردهایFATF در خود آمریکا رعایت نمی‌شود!
کد خبر: ۴۶۰۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حکم پرونده «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» پس از هشت جلسه رسیدگی در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد.
کد خبر: ۴۵۹۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
حکم هادی رضوی در حالی از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی صادر شد که دادگاه، وی را علاوه بر حبس به رد مال هم محکوم کرده است. حال سوال اینجاست ردمال چگونه انجام می شود؟
کد خبر: ۴۵۹۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۱
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، از احتمال سقوط قیمت دلار به محدوده ۱۰ هزار تومان خبر داد.
کد خبر: ۴۵۹۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
یک کارشناسان ارز دیجیتال گفت: بیت‌کوین می‌تواند مشکلات تحریمی نقل و انتقال ارز دانشجویان، بیماران و توریست‌های خارج از کشور را حل کند گفتند: برای رونق و نظارت بر بیت کوین ابتدا باید به صرافی‌های دیجیتال مجوز داد.
کد خبر: ۴۵۹۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
آغاز عصر تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین شرایطی را فراهم کرده تا مبادلات تجاری در بستر وب انجام شود و ارز‌های دیجیتالی به معروفیت و محبوبیت برسند.
کد خبر: ۴۵۹۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
نگاهی کوتاه به بلایی که دولت به سر اقتصاد کشور آورد؛
«رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد ارزی در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به تندی از آن انتقاد کردند.
کد خبر: ۴۵۸۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۴۵۸۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
گزارش/
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۴۵۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
