برچسب ها - پولشویی
آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.
کد خبر: ۴۵۱۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
علی‌رغم بی‌اعتنایی آمریکایی‌ها به توافق برجام و خروج از آن و نیز طفره اروپایی‌ها از عمل به وعده‌های برجامی خود، تیم مشورتی دولتمردان تدبیر و امید، کماکان از گفتمان مذاکره دم می‌زنند.
کد خبر: ۴۵۱۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
تا فضای اقتصادی اندکی ثبات پیدا می‌کند، برخی مدیران دولتی و نمایندگان همسو فضا را ملتهب میکنند.
کد خبر: ۴۵۱۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
JCPOA مخفف عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «توافق جامع اتمی» است که به «برجام» شهره است و با پیوست مشتقات، مهمانان ناخوانده‌ای برای زبان فارسی به شمار می‌روند.
کد خبر: ۴۵۱۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرد:
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پایین نیامدن قیمت اجناس بعد از پایین اومدن قیمت ارز و اینکه چه اقدامی در این خصوص انجام می شود یا خیر گفت: حقیقتا کسانی که از این فرجه دارند سو استفاده میکنند و اجناسی که برخی شأن به بهانه گران شدن دلار افزایش یافته است و حتی کم فروشی میکنند و حتی بعد از کاهش قیمت دلار کم فروشی میکنند حتما برخورد می شود.
کد خبر: ۴۵۱۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
تصویب نهایی قانون مبارزه با پولشویی ؛ بار کج خصوصی‌سازی؛ بازداشت 8نفر در پرونده واردات کاغذ و تفاوت حقوق مدیران و کارگران از زمین تا آسمان؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.
کد خبر: ۴۵۰۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
این مصوبه ربطی به CFT ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی و پذیرش مواردی از نظر مجلس و شورای نگهبان خبر داد.
کد خبر: ۴۵۰۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مجمع اساتید و طلاب حقوقدان حوزوی در بیانیه‌ای:
در بیانیه مجمع اساتید و طلاب حقوقدان حوزوی آمده است: آیا تجربه برجام و بد عهدی آمریکا کافی نیست که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین شده و محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را اجازه نمی‌دهد وجز شکستن غرور ملی بهره ای ندارد؛ مواجه نماییم؟!
کد خبر: ۴۵۰۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
یادداشت؛
سیاوش کاویانی
کد خبر: ۴۵۰۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
«بانک سرمایه نمایش واقعی فساد است»! این میزان از صراحت بیان که برخاسته از شرایط خاص کشور است، کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه است. دادستان تهران با اشاره به پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها بر اساس رانت و ارتباطات، بانک سرمایه را نمایش واقعی این فساد دانست.
کد خبر: ۴۵۰۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
دادستان تهران با اشاره به اینکه ۱۷۰۰ نفر در جریان مبارزه با فساد در ۶ ماه گذشته احضار شده اند گفت: ۴۸ نفر با حکم دادگاه محکوم شده اند که در حال تحمل حبس هستند.
کد خبر: ۴۵۰۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
کربلای4 بهانه است هیئت عالی نظارت نشانه است؛
جان باختن هموطنان در سوانح، فرصت مناسبی برای دنبال کردن اهداف سیاسی نیست اما برخی اصلاح‌طلبان نشان داده‌اند که حاضرند عواطف عمومی را در این‌گونه موارد به بازی بگیرند تا اغراض جناحی خود را پیگیری کنند.
کد خبر: ۴۵۰۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
ابوالقاسم طالبی:
ما شاه اودکلن‌زده سوئیس درس خوانده را بیرون کردیم نه اینکه کسی بیاید که بچه‌هایش را بفرستد سوئیس درس بخواند و اشرافی حکومت کند.
کد خبر: ۴۵۰۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
یک کارشناس اقتصادی گفت: ماه‌شمار شدن سپرده‌های بانکی به بهبود تراز مالی بانک‌های کشور کمک می‌کند و ضمن تاثیرمثبتی که بر کاهش سرعت گردش نقدینگی دارد.
کد خبر: ۴۵۰۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی می دهند.
کد خبر: ۴۵۰۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
بی بی سی فارسی در طول تاسیس و فعالیت‌هایش از سوی کانون‌های مشخص هدایت دشمنی با ایران، ماموریت پیشبرد جنگ روانی علیه مردم ایران را عهده‌دار شده است.
کد خبر: ۴۵۰۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
یکی از نکات جالب این پرونده، اقدام دو محکوم امنیتی تابلودار برای آزادی باقری‌درمنی بوده است؛ در این ماجرا نام «هدایت‌الله آقایی» و «هنگامه شهیدی» که هر دو از محکومان امنیتی هستند به چشم می‌خورد.
کد خبر: ۴۵۰۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
سانسور خبر پولشویی مدعیان اصلاحات و توتال؛
روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلبی و اعتدال که طی چند ماه گذشته ژست مبارزه با پولشویی گرفته بودند، خبر محکومیت شرکت توتال به پرداخت 500 میلیون یورو به خاطر دادن رشوه به برخی مدیران نفتی دولت اصلاحات را سانسور کردند.
کد خبر: ۴۵۰۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
جلالی در سوال از وزیر اطلاعات:
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شایسته نبود آقای ظریف در خصوص پولشویی چنین حرفی بزند.
کد خبر: ۴۵۰۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
از سوی هیات رئیسه مجلس؛
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۵ سؤال نمایندگان از وزیر امور خارجه را اعلام وصول کرد.
کد خبر: ۴۵۰۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
