برچسب ها - پولشویی
این طرح تحریم ماست نه ایران!
اختلاف در آمریکا پیرامون تبعات اقتصادی تحریم بانک مرکزی ایران و فشار مضاعفی که بر روی شرکت‌های همکار آمریکا در این زمینه وارد می‌شود، افزایش یافته و حتی دولت این کشور معتقد است تحریم بانک مرکزی سبب از دست رفتن شرکای تجاری ایالات متحده می شود.
کد خبر: ۳۱۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
مدیرکل مبارزه با شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات از برخورد شدید این وزارت‌خانه با فعالیت‌های شرکت فارکس خبر داد.
کد خبر: ۳۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
کد خبر: ۳۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
مدیرکل مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات با اعلام خبر انهدام ۲۰ شرکت هرمی در کشور طی ۳ سال گذشته، از دستگیری یکی از سرشاخه‌های اصلی شرکت کوئست به نام "حسین غفوریان" خبر داد و گفت که این فرد به ۱۹ سال حبس و استرداد ۳میلیون و ۷۴۵ هزار دلار محکوم شد.
کد خبر: ۳۰۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
کد خبر: ۳۰۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۲
سازمان بين‌المللي پليس جنايي از پنج زيرمجموعه مجمع عمومي، كميته اجرايي، دبيرخانه كل، اينترپل كشورها و مشاوران تشكيل شده است كه اگرچه هركدام مسئوليت‌هاي مختلفي را برعهده دارند اما در بسياري از موارد سياست و هدفي مشترك را پيگيري مي‌كنند.
کد خبر: ۲۹۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۱۶
تحریم‌ها در واقع بسیار بیشتر از آنکه واقعاً قوی باشد، قوی جلوه داده می‌شود و همین نشان دهنده آن است که غرب عمیقاً مایل است ضعف‌های راهبردی و دیپلماتیک خود را با مانورهای رسانه‌ای پر کند.
کد خبر: ۲۸۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۳
فرمانده نیروی انتظامی گفت: از اینترنت برای برنامه ریزی و انجام ترور در کشور استفاده می شود.
کد خبر: ۲۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
فرمانده نیروی انتظامی گفت: از اینترنت برای برنامه ریزی و انجام ترور در کشور استفاده می شود.
کد خبر: ۲۷۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
با وجود گزارشهای موثق در زمینه شهادت سه فعال شیعه در شرق عربستان به دست نیروهای امنیتی آل سعود، وزارت کشور رژیم عربستان سعودی تاکنون این گزارشها را تایید نکرده است.
کد خبر: ۲۷۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
هشدار به مخالفان دولت/
كویت – امیر كویت با رد خواسته مخالفان برای بركناری نخست وزیر و انحلال كابینه و مجلس گفت: مجلس و كابینه را منحل نخواهم كرد و آنها مدت قانونی خود را طی خواهند كرد و بعد از آن انتخابات برگزار و كابینه و مجلس جدید تشكیل خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
کد خبر: ۲۷۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۳۰
تازه ترین اخبار و تحولات موج بیداری اسلامی؛
امروز به بركت اسلام و انقلاب اسلامی، بیداری عمومی اسلامی درمنطقه روی داده است كه قطعاً به نتیجه خواهد رسید، همانگونه كه در برخی نقاط تاكنون به نتیجه رسیده است./ هزاران معترض کويتي با حمله به پارلمان اين کشور، کناره گيري نخست وزير کويت که از سوي مردم به فساد متهم شده است را خواستار شدهاند.
کد خبر: ۲۶۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۲۷
نهاد نظارت بر كار بانك ها در سوییس موسوم به 'فینما'، پیگرد قضایی چهار بانك در این كشور را به سبب عملكردشان در قبال پولهای دیكتاتورهای سابق مصر، تونس و لیبی، در دستور كار قرار داد.
کد خبر: ۲۶۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
بررسي استيضاح سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي علني صبح امروز - سه‌شنبه - مجلس با حاشيه‌هايي همراه بود.
کد خبر: ۲۵۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۱۰
کد خبر: ۲۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۰۵
متهم اصلي پرونده حاضر به ارايه هيچ توضيحي نبوده است/ هم اکنون 31 نفر به اتهام مشارکت در این مساله در بازداشت هستند/ پولشویی و فرار از مالیات نیز بخشی از موارد موجود در این پرونده است/ پرونده با جدیت از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است/ گزارش بانک‌ها در زمینه پرونده اختلاس ناقص است/ نباید فراموش کرد که اکثر فعالان اقتصادی کشور پاک دست هستند.
کد خبر: ۲۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۰۳
کد خبر: ۲۲۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۱۸
کد خبر: ۲۲۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۱۲
کد خبر: ۲۱۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
