برچسب ها - پولشویی
مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: سقفی در نظر گرفته‌ایم که به انصاری‌فرد پرداخت کنیم و اگر توافق نکند بالاتر از آن نمی‌توانیم به بازیکنی بدهیم.
کد خبر: ۶۱۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۶
مشروح هشتيمن جلسه اختلاس بيمه ايران
هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد...
کد خبر: ۶۰۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
مشروح هشتيمن جلسه اختلاس بيمه ايران
هشتمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد...
کد خبر: ۶۰۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
در آخرین بخش از رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران ماجرای معامله 400 میلیونی میان یک کودک سه ساله و مه آفرید بیمه ایران توسط قاضی دادگاه افشا شد.
کد خبر: ۶۰۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
وکیل یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده بیمه از دادگاه تقاضای رأفت اسلامی را درباره موکلش داشت.
کد خبر: ۶۰۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
مشروح هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه
دادگاه اختلاس بیمه ایران در هفتمین جلسه خود به اتهامات ۳ متهم رسیدگی کرد و در آخرین بخش خود کیفرخواست مه‌آفرید پرونده را قرائت کرد.
کد خبر: ۵۹۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
نماینده دادستان گفت: بر خلاف ادعای وکلا بیش از هر چیزی درباره شبکه‌ای بودن اختلاس بیمه سند و مدرک داریم.
کد خبر: ۵۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۲۰
کد خبر: ۵۷۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۹
جزئیات دیدار متهمین با آقای "م" در هتل لاله/ تصمیم درباره بزرگترین پروژه کشور در اتاق خواب هتل/ افشاگری خواهرزاده آقای خاص علیه دایی/ معمای آقای 5 هزار میلیاردی/ تهدید مه آفرید به افشای نام برخی مسئولان و مسبب فرار خاوری/ متهم: پیراهن من از پشت پاره شده چون به زلیخا نه گفتم!/ برخی مسئولان لای سنسورهایشان یورو و دلار رفته و...
کد خبر: ۵۷۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
متهم ادامه داد: مه آفرید ساعت 9 صبح کنترل بازار آهن را به عهده می‌گرفت و اجازه فروش به کسی نمی‌داد بعضا بار خودش را خودش می‌خرید یا حتی یک محموله در بارفروش می‌رفت و خریدار دهم همان فروشنده اول بود. این کار عرف است. خرید و فروش‌های ما کاملا قانونی بود و من طبق مصوبه باید از گروه ملی چک می گرفتم و در حال حاضر حدود 60 فقره چک برگشت خورده است.
کد خبر: ۵۷۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
قاضی سراج با اشاره به هزینه 100 میلیارد تومانی برای تبلیغات بانکی آریا از کشف اطلاعات و اسناد جدید طی روزهای اخیر درباره این پرونده خبر داد.
کد خبر: ۵۶۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
کد خبر: ۵۶۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
کد خبر: ۵۵۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
کد خبر: ۵۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۳۱
کد خبر: ۵۵۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
کد خبر: ۵۵۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
رئیس دانشگاه تهران در تشریح روزشمار تحریم آمریکا علیه ایران از کارتر تا اوباما با بیان اینکه تحریم اقتصادی با ادعای تجارت آزاد در تناقض است، گفت: اقتصاد ایران بعد از ۳۰ سال تحریم، مقاوم‌تر شده است.
کد خبر: ۵۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۶
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد. در این جلسه 8 نفر در دادگاه حاضر شدند که یکی از آنها به عنوان مطلع حضور داشت و به اتهامات 7 متهم دیگر رسیدگی شد.
کد خبر: ۵۴۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه فساد 3 هزار میلیارد تومانی تنها با هزینه 3 هزار تومانی خرید کاغذ شکل گرفت گفت: تمام بازار فولاد منتظر قیمت‌گذاری روزانه از سوی مه‌آفرید بودند و او در واقع تمام قیمت‌ها را تعیین می‌کرد.
کد خبر: ۵۴۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
رئیس کل پیشین بانک مرکزی مطرح شد
رئیس کل پیشین بانک مرکزی با تبیین مباحث حقوقی و قانونی ایران چک، کاربرد و فلسفه وجودی آن در اقتصاد و تدابیر قابل توصیه برای تعیین تکلیف حذف ایران‌چک‌ها، به تشریح ماوقع حذف تراول‌‌های بانکی و ورود ایران‌چک‌های فعلی پرداخت.
کد خبر: ۵۴۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
