برچسب ها - پولشویی
پس از گذشت 360 روز از آغاز پرونده فساد بزرگ بانکی و برگزاری 15 جلسه دادگاه وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: هنوز حکم دادگاه ابلاغ نشده است.
کد خبر: ۷۳۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد تقاضای فعلی بازار ارز، کاذب است، از حذف این تقاضا در بورس ارز، حرکت به سمت نظام تک نرخی و نرخ تعادلی ارز خبر داد. وی در عین حال گفت: بانک مرکزی از این مکانیزم استقبال نکرده است.
کد خبر: ۷۲۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۱
گزارشی از روند روبه رشد دور زدن تحریم ها توسط ایران:
چندی پیش اداره امور مالی ایالت نیویورک، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را به پولشویی و مبادلات ارزی به ارزش 160 میلیارد پوند (250 میلیارد دلار) با نهادها و موسسات مالی ایران متهم کرد. اما هیئت رئیسه این بانک تمامی این اتهامات را به شدت رد کردند. سایت خبری تلگراف در خبر دیروز خود در این رابطه نوشت: ”هیئت رئیسه استاندارد چارتد، با تکذیب این مدعای واهی امریکا مدعی شد بیش از 99.9 درصدر از معاملاتی که یک طرف آنها ایران بوده است طبق قوانین بوده است.“
کد خبر: ۷۱۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
کد خبر: ۷۱۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان شبکه فساد بزرگ مالی موسوم به گروه آریا خبر داد.
کد خبر: ۷۰۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان شبکه فساد بزرگ مالی موسوم به گروه آریا خبر داد.
کد خبر: ۷۰۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
روزنامه السفیر لبنان برخی مقدمه سازی‌ها برای توطئه بزرگ دادگاه حریری علیه حزب‌الله که قرار است از اواخر تابستان کلید بخورد، را افشا کرد.
کد خبر: ۶۹۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۵
در حالی كه وزارت خزانه داری آمریكا اتهاماتی مبنی بر دست داشتن حزب الله لبنان در عملیات پولشویی مطرح كرده، یك مؤسسه آمریكایی كه افرادی از موساد در پشت پرده آن حضور دارند، توطئه جدیدی را علیه شبكه بانكی لبنان به بهانه همكاری با ایران طراحی كرده اند.
کد خبر: ۶۷۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
کد خبر: ۶۷۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
عباس سلیمی‌نمین توضیحاتی درباره نحوه پولشویی به نام واحد آکسفورد ارائه کرد.
کد خبر: ۶۷۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک شهروند ایرانی و یک چینی به تجهیز هسته‌ای ایران متهم شده‌اند.
کد خبر: ۶۷۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای کوتاه نسبت به ادعاهای جدید آمریکا علیه این حزب واکنش نشان داد.
کد خبر: ۶۶۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
مشروح چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی
اعطای بندر اختصاصی به آریا، عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت و اخذ حقوق و پاداش میلیاردی، اخذ اقامت انگلیس برای فرزند ۱۶ ساله یکی از متهمان، ورود برخی از متهمان به بازار سکه و اختفای اسناد مالی در خانه همسر دوم از مواردی بود که در جلسه امروز دادگاه فساد مالی مطرح شد.
کد خبر: ۶۵۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
یکی از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: مصطفی رنجر تهدید کرد در صورت بروز مشکل برای خودش، همه را با خود غرق خواهد کرد.
کد خبر: ۶۵۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
یکی از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت:مصطفی رنجر تهدید کرد در صورت بروز مشکل برای خودش، همه را با خود غرق خواهد کرد.
کد خبر: ۶۵۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
کیفرخواست صادر شده برای سه نفر از متهمان شرکت خدمات عمومی فولاد ایران از سوی نماینده دادستان قرائت شد.
کد خبر: ۶۵۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۸
از ملی شدن صنعت نفت تا به امروز
این تحریمها که نخستین آن به سالهای ملی شدن صنعت نفت باز می گردد همواره به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد و توسعه کشورهایی که در مقابل تمامیت خواهی آمریکاییها و کشورهای استعماری ایستاده اند به کار رفته است و در این بین ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تحریم های اقتصادی به آن تحمیل شده است.
کد خبر: ۶۵۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
مشروح دوازدهمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران
معاون عمرانی سابق استانداری با بیان اینکه در توافق شهرداری لواسان، بیشترین ظلم به مالکان شد، گفت: در هیچ جای کشور این توافق صورت نگرفته بود. آنها هزینه تصفیه، لوله‌کشی آب، گاز، برق و حتی اجرای جدول را هم به گردن مالکان انداخته بودند.
کد خبر: ۶۴۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۱۰
در ابتدای نشست امروز نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست صادر شده برای یکی ار متهمان به ماجرای دو کیسه پر از تراول اشاره کرد که متهم آنها را در اختیار مسئول فروش ایران چک قرار داده بوده تا به جای دادن چک‌پول‌های نو به مشتریان متقاضی، این چک‌پول‌ها خرج شود؛ در ادامه هم نوبت به اخذ دفاع آخر از یک متهم دیگر رسید که در دادگاه حضور نداشت!
کد خبر: ۶۲۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
کد خبر: ۶۲۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
