برچسب ها - پولشویی
بازار مواد مخدر یکی از پرسودترین بازارهای جهان است. افرادی که در این تجارت حضور دارند به قیمت به تباهی کشیدن زندگی انسان های بسیار زیادی به درآمدهای افسانه ای می رسند.
کد خبر: ۴۳۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۱۸
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مصوب کرد، اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی) توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صرافی ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا ممنوع است.
کد خبر: ۴۳۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
مالک باشگاه دی‌استرادای اسلواکی گفت: هدایتی ابتدا علیه من حرف زد اما چند روز پیش مرا به عنوان نماینده تام‌الاختیار خودش برای بازگردندان 12 امتیاز استیل‌آذین معرفی کرد.
کد خبر: ۴۲۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
بخشی از کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان علیه متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر به خرید حدود ۷ میلیارد تومان جواهرات با پول بیت‌المال، همچنین دریافت رشوه از سوی برخی مسئولان و همچنین تلاش متهم برای خروج سرمایه از کشور اختصاص یافت.
کد خبر: ۴۱۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
مه‌آفرید امیرخسروی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با تحصیلات در مقطع دیپلم توانست با حمایت باندهای ثروت و قدرت خود را به عنوان سلطان رشوه ایران و همچنین متهم اصلی بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ کشور معرفی کند که برای ورود و نفوذ در سیستم بانکی کشور، 6 تیم مختلف تشکیل داده بود.
کد خبر: ۴۱۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
کد خبر: ۴۱۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
کد خبر: ۴۱۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
نماینده دادستان تهران در بخشی از جلسه محاکمه با بیان اینکه باید متهم ردیف اول را سلطان رشوه نامید گفت: خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند و مبلغی بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.
کد خبر: ۴۱۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
کد خبر: ۴۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
اخبار پلیس در 7 روز؛
کد خبر: ۳۹۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
براساس نظرسنجی جدید انجام شده از شماری از مقامات سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در کشورهای عربی خاورمیانه مشخص شده است که فساد مالی در این کشورها رو به افزایش است و این در حالی است که کارشناسان پیشتر بارها در مورد روند فساد مالی در کشورهای عربی خاورمیانه هشدار داده بودند.
کد خبر: ۳۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه 13 بهمن ماه به این شر ح است.
کد خبر: ۳۷۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۳
یک بازیکن فریب خورده که اعتقاد دارد فوتبالش از سوی دلالان نابود شده زاویای پنهانی از فعالیت‌های خشایار محسنی را فاش کرد.
کد خبر: ۳۷۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه معاملات سکه در بازار هنوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است، گفت: در سه ماهه فصل پائیز 23 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش سکه توسط بانک مرکزی به خزانه واریز شده است.
کد خبر: ۳۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
گروه تحقیقاتی «کیسی» توصیه کرد که سازمان سیا به جای ورود آشکار، بیشتر به هدایت و حمایت پنهان از براندازی مخالفان بین المللی آمریکا بپردازد. بر همین اساس، سازمانی غیردولتی با ارتباطات غیرعلنی و غیرقابل شناسایی با سیا برای این منظور تأسیس شد.
کد خبر: ۳۵۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
ابراهیم درویشی از ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوری دلالان خیابانی و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه خبر داد
کد خبر: ۳۵۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
بانک مرکزی عراق اعلام کرد بازرگانان عراقی اقدام به خرید دلار از بانک مرکزی عراق کرده و آن را در بازار ایران به فروش می رسانند.
کد خبر: ۳۵۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
حسن رحیم‌پور ازغدی در گفتاری کارآمدی ولایت فقیه در بحران‌های اجتماعی را تحلیل کرد.
کد خبر: ۳۳۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۱
دبير کانون هابيليان گفت: منافقين در عراق حتي به دختران آموزش عمليات انتحاري مي دهند تا در شهرهايي مثل کربلا خود را بين مردم منفجر کنند و اين نشان مي دهد که ابزار تروريست همچنان توسط منافقين به صورت مسقتيم و غيرمستقيم مورد استفاده قرار مي گيرد.
کد خبر: ۳۲۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
دبير کانون هابيليان گفت: منافقين در عراق حتي به دختران آموزش عمليات انتحاري مي دهند تا در شهرهايي مثل کربلا خود را بين مردم منفجر کنند و اين نشان مي دهد که ابزار تروريست همچنان توسط منافقين به صورت مسقتيم و غيرمستقيم مورد استفاده قرار مي گيرد.
کد خبر: ۳۲۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
