برچسب ها - پولشویی
مه‌آفرید امیرخسروی مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با تحصیلات در مقطع دیپلم توانست با حمایت باندهای ثروت و قدرت خود را به عنوان سلطان رشوه ایران و همچنین متهم اصلی بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ کشور معرفی کند که برای ورود و نفوذ در سیستم بانکی کشور، 6 تیم مختلف تشکیل داده بود.
کد خبر: ۴۱۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
کد خبر: ۴۱۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
کد خبر: ۴۱۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۳۰
نماینده دادستان تهران در بخشی از جلسه محاکمه با بیان اینکه باید متهم ردیف اول را سلطان رشوه نامید گفت: خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند و مبلغی بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.
کد خبر: ۴۱۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
کد خبر: ۴۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
اخبار پلیس در 7 روز؛
کد خبر: ۳۹۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۲۰
براساس نظرسنجی جدید انجام شده از شماری از مقامات سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در کشورهای عربی خاورمیانه مشخص شده است که فساد مالی در این کشورها رو به افزایش است و این در حالی است که کارشناسان پیشتر بارها در مورد روند فساد مالی در کشورهای عربی خاورمیانه هشدار داده بودند.
کد خبر: ۳۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه 13 بهمن ماه به این شر ح است.
کد خبر: ۳۷۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۳
یک بازیکن فریب خورده که اعتقاد دارد فوتبالش از سوی دلالان نابود شده زاویای پنهانی از فعالیت‌های خشایار محسنی را فاش کرد.
کد خبر: ۳۷۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۱۰
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه معاملات سکه در بازار هنوز مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده است، گفت: در سه ماهه فصل پائیز 23 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده از محل فروش سکه توسط بانک مرکزی به خزانه واریز شده است.
کد خبر: ۳۶۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸
گروه تحقیقاتی «کیسی» توصیه کرد که سازمان سیا به جای ورود آشکار، بیشتر به هدایت و حمایت پنهان از براندازی مخالفان بین المللی آمریکا بپردازد. بر همین اساس، سازمانی غیردولتی با ارتباطات غیرعلنی و غیرقابل شناسایی با سیا برای این منظور تأسیس شد.
کد خبر: ۳۵۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
ابراهیم درویشی از ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز، جمع‌آوری دلالان خیابانی و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند از روز یکشنبه خبر داد
کد خبر: ۳۵۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
بانک مرکزی عراق اعلام کرد بازرگانان عراقی اقدام به خرید دلار از بانک مرکزی عراق کرده و آن را در بازار ایران به فروش می رسانند.
کد خبر: ۳۵۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
حسن رحیم‌پور ازغدی در گفتاری کارآمدی ولایت فقیه در بحران‌های اجتماعی را تحلیل کرد.
کد خبر: ۳۳۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۱۱
دبير کانون هابيليان گفت: منافقين در عراق حتي به دختران آموزش عمليات انتحاري مي دهند تا در شهرهايي مثل کربلا خود را بين مردم منفجر کنند و اين نشان مي دهد که ابزار تروريست همچنان توسط منافقين به صورت مسقتيم و غيرمستقيم مورد استفاده قرار مي گيرد.
کد خبر: ۳۲۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
دبير کانون هابيليان گفت: منافقين در عراق حتي به دختران آموزش عمليات انتحاري مي دهند تا در شهرهايي مثل کربلا خود را بين مردم منفجر کنند و اين نشان مي دهد که ابزار تروريست همچنان توسط منافقين به صورت مسقتيم و غيرمستقيم مورد استفاده قرار مي گيرد.
کد خبر: ۳۲۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
این طرح تحریم ماست نه ایران!
اختلاف در آمریکا پیرامون تبعات اقتصادی تحریم بانک مرکزی ایران و فشار مضاعفی که بر روی شرکت‌های همکار آمریکا در این زمینه وارد می‌شود، افزایش یافته و حتی دولت این کشور معتقد است تحریم بانک مرکزی سبب از دست رفتن شرکای تجاری ایالات متحده می شود.
کد خبر: ۳۱۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
مدیرکل مبارزه با شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری جمعی وزارت اطلاعات از برخورد شدید این وزارت‌خانه با فعالیت‌های شرکت فارکس خبر داد.
کد خبر: ۳۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
کد خبر: ۳۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
مدیرکل مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات با اعلام خبر انهدام ۲۰ شرکت هرمی در کشور طی ۳ سال گذشته، از دستگیری یکی از سرشاخه‌های اصلی شرکت کوئست به نام "حسین غفوریان" خبر داد و گفت که این فرد به ۱۹ سال حبس و استرداد ۳میلیون و ۷۴۵ هزار دلار محکوم شد.
کد خبر: ۳۰۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۲۶
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
