برچسب ها - پولشویی
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
کد خبر: ۵۴۱۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان‌یافته و پولشویی اعلام کرد.
کد خبر: ۵۴۰۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
پرداخت یکسویه و سیاسی به موضوع FATF، موجب تاثیرات سوء بر اقتصاد کشور می‌شود.
کد خبر: ۵۴۰۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱
پاول دوروف، مدیر اجرایی تلگرام که در فرانسه بازداشت شده است، روز چهارشنبه به موافقت با فعالیت مجرمانه در این نرم افزار متهم شد.
کد خبر: ۵۳۹۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
در حالی که برخی گزارش‌ها از دخالت مستقیم آمریکا و رژیم اسرائیل در بازداشت مدیرعامل تلگرام حکایت دارد، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرد بازداشت دورف ربطی به مسائل سیاسی ندارد و فرانسه به آزادی بیانی که در چارچوب قانون باشد، متعهد است.
کد خبر: ۵۳۹۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
یادداشت؛
محمد ایمانی
کد خبر: ۵۳۹۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
درخشش ورزشکاران ایران در المپیک پاریس و صعود ۶ پله‌ای کشورمان نسبت به دوره قبل، مدیون بسترسازی درست برای ورزش در دولت شهید رئیسی است. این مدال‌های درخشان، یادگاری ارزشمند از شهید آیت الله رئیسی است.
کد خبر: ۵۳۹۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
مدیرعامل بانک پارسیان مهم‌ترین برنامه این بانک را مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال و دارایی‌های مازاد عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم که در یک دوره سه‌ساله بتوانیم از بخش زیادی از دارایی‌های غیرمولد خارج و منابع آن را به چرخه عملیات بانکداری وارد کنیم.
کد خبر: ۵۳۹۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
اصغر جهانگیر در رابطه با پرونده «حمید نوری» با بیان اینکه شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بازگرداندن وی بودیم، گفت: اعتقاد داریم «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و صرفا با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
کد خبر: ۵۳۸۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
مصطفی پور محمدی گفت: انضباط برنامه‌ای را حاکم می‌کنیم یعنی در سیستم القا خواهیم کرد، انضباط لازم را در اجرای برنامه را تاکید خواهیم کرد، خود من فرد برنامه‌ای هستم و در برنامه سختگیر هستم.
کد خبر: ۵۳۷۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
کد خبر: ۵۳۶۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.
کد خبر: ۵۳۶۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
جزییاتی از پرونده بابک زنجانی تشریح شد.
کد خبر: ۵۳۶۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
با شناسایی ۱۴۰ شرکت صوری؛
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای داده کاوی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
کد خبر: ۵۳۶۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از ۲۲ تا ۲۴ اسفند ماه با عرضه ۹ مدل خودروی وارداتی آغاز شد.
کد خبر: ۵۳۵۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
کد خبر: ۵۳۴۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از استرداد ۶ متهم فراری جرائم اقتصادی به کشور خبر داد.
کد خبر: ۵۳۴۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۵۳۴۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
مطالبه‌گری دولت مردمی نتیجه داد؛
کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
کد خبر: ۵۳۳۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
جانشین رییس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبر داد.
کد خبر: ۵۳۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
