برچسب ها - پولشویی
بازخوانی خنثی‌سازی عملیات‌های تروریستی طی یکسال اخیر
انفجارهای تروریستی کرمان فقط یکی از برنامه های تروریست‌ها برای به خاک و خون کشاندن مردم کشورمان بود. عملیات متعدد دیگر این تروریست ها قبل از اجرا، خنثی شده است.
کد خبر: ۵۳۳۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
کد خبر: ۵۳۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
گزارشی از دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق موسوم به منافقین به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۵۳۲۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۵۳۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم اما ارز مفت به کسی نمی دهیم گفت: می گویند بانک مرکزی مسئول تورم یا مسئول ارز است. نه، اینطور نیست عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.
کد خبر: ۵۳۱۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
طبق اعلام سامانه یکپارچه، مرحله چهارم فروش خودروهای وارداتی از فردا سه شنبه آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
FATF همچنان مسئله اول اصلاح طلبان؛
روزنامه جمهوری اسلامی که این روزها عَلَم لجاجت با دولت را در دست گرفته با توهم اینکه دولت سیزدهم شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را پدیرفته است در سرمقاله خود با تیتر «دیگی که برای من نجوشد...» تهمت هایی را به دولت وارد کرد.
کد خبر: ۵۳۱۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
قابل توجه کارفرمایان و بیمه‌پردازان سازمان تأمین‌اجتماعی؛
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد : در مسیر تحقق و عملیاتی‌سازی لیست هوشمند حق بیمه و افزایش رضایت‌مندی و رفاه مخاطبان سازمان و نیز جلوگیری از رفت‌وآمدهای مضاعف بیمه‌شدگان و کارفرمایان، سقف پرداخت حق بیمه از درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌اجتماعی حذف شد.
کد خبر: ۵۳۰۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۵۳۰۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور مطرح کرد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است.
کد خبر: ۵۲۹۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری گفت: دولت ایران تضمین لازم را برای اجرای مفاد تفاهم توسط طرف آمریکایی دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۲۸۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد؛
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.
کد خبر: ۵۲۸۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
داستان دستگیری و محکومیت طبری و اخباری که مبنی بر عدم حضور این محکوم در زندان مخابره شد؛ از موضوعات داغی است که نقل محافل خبری و غیرخبری شده است.
کد خبر: ۵۲۷۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
کد خبر: ۵۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
لزوم سختگیری بیشتر با مفسدان دانه‌درشت؛
در چند روز گذشته برخی اظهارنظرها و طرح ابهامات درخصوص وضعیت تعدادی از محکومان قضایی به ویژه «اکبر طبری» حواشی و واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.
کد خبر: ۵۲۷۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.
کد خبر: ۵۲۷۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم:
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد
کد خبر: ۵۲۶۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.
کد خبر: ۵۲۶۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
فرآیند انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه امروز ۱۰ خردادماه به اتمام می رسد و لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت‌نام اولیه، براساس برنامه تولید ۲۴ خردادماه اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
