برچسب ها - پولشویی
جزییاتی از پرونده بابک زنجانی تشریح شد.
کد خبر: ۵۳۶۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
با شناسایی ۱۴۰ شرکت صوری؛
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای داده کاوی ۱۴۰ شرکت با رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
کد خبر: ۵۳۶۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از ۲۲ تا ۲۴ اسفند ماه با عرضه ۹ مدل خودروی وارداتی آغاز شد.
کد خبر: ۵۳۵۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
کد خبر: ۵۳۴۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از استرداد ۶ متهم فراری جرائم اقتصادی به کشور خبر داد.
کد خبر: ۵۳۴۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۵۳۴۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
مطالبه‌گری دولت مردمی نتیجه داد؛
کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
کد خبر: ۵۳۳۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
جانشین رییس پلیس فتای فراجا از برخورد پلیس با هرگونه اقدامات مرتبط با شرط‌بندی و قمار آنلاین خبر داد.
کد خبر: ۵۳۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
بازخوانی خنثی‌سازی عملیات‌های تروریستی طی یکسال اخیر
انفجارهای تروریستی کرمان فقط یکی از برنامه های تروریست‌ها برای به خاک و خون کشاندن مردم کشورمان بود. عملیات متعدد دیگر این تروریست ها قبل از اجرا، خنثی شده است.
کد خبر: ۵۳۳۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
کد خبر: ۵۳۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
گزارشی از دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق موسوم به منافقین به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۵۳۲۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۵۳۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم اما ارز مفت به کسی نمی دهیم گفت: می گویند بانک مرکزی مسئول تورم یا مسئول ارز است. نه، اینطور نیست عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.
کد خبر: ۵۳۱۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
طبق اعلام سامانه یکپارچه، مرحله چهارم فروش خودروهای وارداتی از فردا سه شنبه آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
FATF همچنان مسئله اول اصلاح طلبان؛
روزنامه جمهوری اسلامی که این روزها عَلَم لجاجت با دولت را در دست گرفته با توهم اینکه دولت سیزدهم شرایط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را پدیرفته است در سرمقاله خود با تیتر «دیگی که برای من نجوشد...» تهمت هایی را به دولت وارد کرد.
کد خبر: ۵۳۱۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
قابل توجه کارفرمایان و بیمه‌پردازان سازمان تأمین‌اجتماعی؛
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد : در مسیر تحقق و عملیاتی‌سازی لیست هوشمند حق بیمه و افزایش رضایت‌مندی و رفاه مخاطبان سازمان و نیز جلوگیری از رفت‌وآمدهای مضاعف بیمه‌شدگان و کارفرمایان، سقف پرداخت حق بیمه از درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌اجتماعی حذف شد.
کد خبر: ۵۳۰۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۵۳۰۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور مطرح کرد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است.
کد خبر: ۵۲۹۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست خبری گفت: دولت ایران تضمین لازم را برای اجرای مفاد تفاهم توسط طرف آمریکایی دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۲۸۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
