برچسب ها - پولشویی
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):افزایش استقبال مصرف‌کنندگان از شرکت‌های لیزینگ خودرو باعث گرم شدن بازار سوءاستفاده‌ها در این حوزه شده است به‌گونه‌ای که در یکی دو سال اخیر تعداد اخبار مربوط به تخلفات شرکت‌های لیزینگ خصوصی که پول خودرو را از مصرف‌کنندگان دریافت اما از تحویل خودرو خودداری کرده‌اند، به شدت افزایش یافته است.
کد خبر: ۲۴۲۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۲
روزنامه های صبح امروز عناوین مهم خود را بیشتر به شرح زیر آمده کرده اند که در ادامه خواهید خواند.
کد خبر: ۲۴۱۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
سرمقاله روزنامه کیهان،حمایت،خراسان و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
کد خبر: ۲۴۰۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
پلیس برزیل پسر پله را روز سه‌شنبه به دلیل پولشویی در سائو پائولو بازداشت کرد.
کد خبر: ۲۳۴۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
کد خبر: ۲۳۴۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
در حالی که برخی رسانه‌های خارجی از احتمال سفر مهدی هاشمی به کانادا برای شرکت در جلسه دادگاه خبر داده‌اند، وکیل مهدی هاشمی گفت: نمی‌توانم در این زمینه اظهارنظر کنم.
کد خبر: ۲۳۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای بانک‌های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی دستورالعمل مربوط به ضمانت نامه های بانکی(ریالی) را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۳۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۲
کد خبر: ۲۳۲۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
قاضی پرونده مهدی هاشمی درباره اینکه شنیده شده مهدی هاشمی قرار است دوباره با مأموریت دانشگاه آزاد به خارج از کشور سفر کند، آیا این فرد در جریان رسیدگی به این پرونده ممنوع‌الخروج شده است، اظهار داشت: من هم این موضوع را در رسانه‌ها خوانده ام ولی نمی‌دانم صحت دارد یا خیر؛ اگر هم کسی ممنوع‌الخروج باشد ما حق نداریم آن را اعلام کنیم.
کد خبر: ۲۳۱۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
کد خبر: ۲۳۰۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
مدیرکل بهزیستی استان البرز از وجود دو میلیون «زن سرپرست خانوار بیکار» به عنوان یک مشکل در کشورمان خبر داد و با اشاره به در معرض آسیب بودن آن‌ها، از NGOها خواست تا با توجه به مشکلات موجود جامعه، فعالیتشان را به صورت هدفمند پیگیری کنند.
کد خبر: ۲۲۹۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
پلیس انگلیس سیاستمدار تبعیدی پاکستانی ساکن این کشور را که چهار روز پیش به اتهام پولشویی دستگیر کرده بود با قید وثیقه آزاد کرد.
کد خبر: ۲۲۸۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
حمایت از مفسد 3 هزار میلیارد تومانی
پس از برخی شبه روشنفکران حامی فتنه سبز، احمد شهید گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نیز به جمع مخالفان اعدام مه‌آفرید خسروی متهم اول فساد 3هزار میلیارد تومانی پیوست.
کد خبر: ۲۲۸۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رئیس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC) در تهران خواست در بازگرداندن محمودرضا خاوری با دستگاه قضایی ایران همکاری کند.
کد خبر: ۲۲۷۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
وی در کتابش تحت عنوان "من، یک ایرانی، جاسوس سیا و موساد بوده ام"، از فعالیت عجیب اش و پشت صحنه جنگ پنهانی میان ایران و ایالات متحده و اسراییل سخن می گوید.
کد خبر: ۲۲۷۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
بازخوانی طولانی ترین جلسه دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی؛
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی در نیمه اول خرداد سال ۹۱ با مدت ۱۲ ساعت ۳۰ دقیقه طولانی ترین جلسه دادگاه بود که در آن مه‌آفرید از خود دفاع کرد و خواهرزاده آقای خاص هم دست به افشاگری زد.
کد خبر: ۲۲۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
پول چرک است، از نوع چرک کف دست اما چطور می شود که به پولی واژه "کثیف" اطلاق می شود و نیاز به پولشویی پیش می آید؟ چطور پول کثیف را می شویند؟
کد خبر: ۲۲۵۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
تیتر رسانه های غربی در واکنش به اعدام محکوم اول پرونده فساد بزرگ مالی:
منطق حکم می کند یک محکوم مفاسد اقتصادی، با عنوان خلافی که مرتکب شده است معرفی شود. مثلا در تیتر خبر درباره اجرای حکم یک دزد بانک، کلاهبردار، یا کیف زن، با همان عناوین و یا مشابه آن معرفی گردند. اما در خبرهای قریب به اتفاق رسانه های خارجی، خسروی که به دلیل تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و ... اعدام شده است با عنوان میلیاردر ایرانی معرفی می شود.
کد خبر: ۲۲۵۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
سرمقاله روزنامه های کهان،خراسان،رسالت و ...رامیتوانید در این قسمت بخوانید.
کد خبر: ۲۲۵۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
کد خبر: ۲۲۵۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
