برچسب ها - پولشویی
وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی کل کشور ورود مستقیم به حساب‌های بانکی افراد را آغاز کرده‌اند، این در حالی است که ورود به حساب‌های بانکی فقط در شرایط مشکوک به پولشویی مجاز است.
کد خبر: ۲۱۸۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
«رضا ضراب»، متهم اصلی پرونده فساد مالی ترکیه، که خبرهای فراوانی درباره ارتباط او با «بابک زنجانی» منتشر شده بود، در مصاحبه با یک روزنامه ترکیه ای، نخستین بار مسائلی را درباره علت بازداشت و اتهامات وارد شده بر زبان آورد که «آنها را تائید نمی کنیم.»
کد خبر: ۲۱۷۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
11 اقتصاددان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور درباره بررسی حساب بانکی افراد از روش‌های قانونی نوشتند.
کد خبر: ۲۱۶۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
وزیر امور خارجه روسیه پس از گفت‌وگو با همتای چینی خود که امروز (سه‌شنبه) در پکن چین صورت گرفت، گفت: اقدام پیشنهادی نخست وزیر موقت اوکراین برای مذاکره با مناطق جنوب شرقی این کشور یک گام مثبت محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۱۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده سرپرست سابق پرسپولیس توضیحاتی ارایه کرد.
کد خبر: ۲۱۶۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده سرپرست سابق باشگاه پرسپوليس توضيحاتي ارائه کرد.
کد خبر: ۲۱۶۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
معاون وزیر اقتصاد: هرکس برای دریافت یارانه ثبت‌نام کند این اجازه را به ما می‌دهد که به حسابش سرکشی کنیم
کد خبر: ۲۱۴۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بررسی گزارش عملکرد سال اول برنامه پنجم توسعه در حوزه ارزی، با تشریح علل افزایش نرخ ارز در سال 90، 10 راهکار را برای ساماندهی و مدیریت این بازار ارائه کرده است.
کد خبر: ۲۱۴۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
در حالی که خانواده بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، از گرانی شهریه‌های این دانشگاه شکایت دارند، خبرهای رسیده از عملیات پنهانی برای تشکیل نهادها و تشکل‌های بظاهر دانشجویی در این دانشگاه حکایت دارد تا بتوان از آنها در مقاطع خاص بعنوان اهرم فشار استفاده کرد!
کد خبر: ۲۱۱۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
یک شرکت حقوقی انگلیسی درحال بررسی دارایی‌های یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق اوکراین است. گفته می‌شود که تیموشنکو و خویشاوندانش میلیون‌ها پوند در حساب‌های بانکی سرتاسر جهان دارند.
کد خبر: ۲۱۱۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد می‌گوید: کسی نمی‌تواند سند بیاورد که ما یک بار هم کوچک‌ترین استفاده انتخاباتی از این دانشگاه کردیم و بنای این کار را نداریم.
کد خبر: ۲۱۰۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
منافقین در بیانیه‌ای از به سرقت‌رفتن مقداری جوراب، حوله، کارتنِ کفش و دستکش در پادگان اشرف توسط دولت عراق خبر داد.
کد خبر: ۲۰۸۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
یک بچه 29 ساله از ایران آمده اینجا ، 4 وزیر ما را خریده است. با رشوه آنها را در دست خود بازی می داد. فرزندان این وزرا را در استخدام خود گرفته و آنها را به ماموریت می فرستاد.
کد خبر: ۲۰۸۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
چند کشور اروپایی دارایی های مقامات دولت پیشین اوکراین از جمله رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را مسدود کردند.
کد خبر: ۲۰۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
مردی که با همدستی همسرش از یکی از استادان دانشگاه سه‌میلیاردتومان کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۲۰۸۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
کد خبر: ۲۰۶۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
ایران تاکنون برای دستگیری ۶نفر از مجرمان به پلیس بین الملل روی آورده است؛ مجرمانی که جرم تمامی آنها به نوعی با کلاهبرداری گره خورده است …
کد خبر: ۲۰۶۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور بود که آغاز محاکمه متهمان آن در ۲۹ بهمن سال ۹۰ کلید خورد و به گفته مسئولان با توجه به تعقیب ۵۰۰ نفر پس از ۲ سال همچنان رسیدگی به آن ادامه دارد.
کد خبر: ۲۰۵۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
امروز دستکم یک نماینده پارلمان ترکیه در پی درگیری فیزیکی در جریان بحث در مورد لایحه افزایش اختیارات قضایی دولت راهی بیمارستان شد.
کد خبر: ۲۰۵۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
پلیس رژیم اسرائیل توصیه کرد که یونا متسجر خاخام بزرگ سابق این رژیم به اتهام فساد و پولشویی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.
کد خبر: ۲۰۴۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
