برچسب ها - پولشویی
یک شرکت حقوقی انگلیسی درحال بررسی دارایی‌های یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق اوکراین است. گفته می‌شود که تیموشنکو و خویشاوندانش میلیون‌ها پوند در حساب‌های بانکی سرتاسر جهان دارند.
کد خبر: ۲۱۱۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد می‌گوید: کسی نمی‌تواند سند بیاورد که ما یک بار هم کوچک‌ترین استفاده انتخاباتی از این دانشگاه کردیم و بنای این کار را نداریم.
کد خبر: ۲۱۰۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
منافقین در بیانیه‌ای از به سرقت‌رفتن مقداری جوراب، حوله، کارتنِ کفش و دستکش در پادگان اشرف توسط دولت عراق خبر داد.
کد خبر: ۲۰۸۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
یک بچه 29 ساله از ایران آمده اینجا ، 4 وزیر ما را خریده است. با رشوه آنها را در دست خود بازی می داد. فرزندان این وزرا را در استخدام خود گرفته و آنها را به ماموریت می فرستاد.
کد خبر: ۲۰۸۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
چند کشور اروپایی دارایی های مقامات دولت پیشین اوکراین از جمله رئیس جمهوری برکنار شده این کشور را مسدود کردند.
کد خبر: ۲۰۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
مردی که با همدستی همسرش از یکی از استادان دانشگاه سه‌میلیاردتومان کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
کد خبر: ۲۰۸۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
کد خبر: ۲۰۶۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
ایران تاکنون برای دستگیری ۶نفر از مجرمان به پلیس بین الملل روی آورده است؛ مجرمانی که جرم تمامی آنها به نوعی با کلاهبرداری گره خورده است …
کد خبر: ۲۰۶۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور بود که آغاز محاکمه متهمان آن در ۲۹ بهمن سال ۹۰ کلید خورد و به گفته مسئولان با توجه به تعقیب ۵۰۰ نفر پس از ۲ سال همچنان رسیدگی به آن ادامه دارد.
کد خبر: ۲۰۵۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
امروز دستکم یک نماینده پارلمان ترکیه در پی درگیری فیزیکی در جریان بحث در مورد لایحه افزایش اختیارات قضایی دولت راهی بیمارستان شد.
کد خبر: ۲۰۵۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۷
پلیس رژیم اسرائیل توصیه کرد که یونا متسجر خاخام بزرگ سابق این رژیم به اتهام فساد و پولشویی تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.
کد خبر: ۲۰۴۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
کد خبر: ۲۰۲۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اتفاقات رخ داده در توزیع سبد کالا میان مردم گفت: این گونه اتفاقات در شأن مردم نیست و با عزتمندی آنها مغایرت دارد.
کد خبر: ۲۰۲۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
مشروح نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه
تکذیب رفع حصر کروبی، آخرین وضعیت پرونده‌های فساد بزرگ بانکی و بابک زنجانی، توزیع سبد کالا و اتفاقات افتاده در صف‌ها، اظهارات احمدشهید، رسیدگی به پرونده‌های مطهری و تأمین اجتماعی موضوعاتی بودند که سخنگوی دستگاه قضا توضیحاتی در مورد آنها داد.
کد خبر: ۲۰۲۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
یکی از محکومین فتنه 88 که در اقاریرش در همان ایام، از سندسازی و شب‌نامه‌نویسی علیه نظام در سایت «جمهوریت» متعلق به دانشگاه آزاد خبر داده بوده، این روزها در ایام مرخصی از زندان به محل کار سابق خود، روزنامه دانشگاه آزاد (فرهیختگان) بازگشته و مشغول به فعالیت است.
کد خبر: ۲۰۱۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳
3 آذر 1392 (24 نوامبر 2013) توافق ژنو حاصل می‌شود و پیش از توافقات ژنو در تعاملی با چاشنی پسرفت بخش اعظمی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بویژه غنی‌سازی اورانیوم در ایران به حالت نیمه‌تعلیق درمی‌آید. چند هفته بعد، 24 آذر 2013 قسمت آخر سریال میهن (homelan) که پخش آن از ماه سپتامبر (شهریور) آغاز شده به بازتاب توافقات ژنو می‌پردازد.
کد خبر: ۲۰۱۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
دادگاه استانبول حکم توقیف دارایی‌های "رضا ضراب" تاجر ایرانی مقیم ترکیه را لغو کرد.
کد خبر: ۲۰۱۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
مروری بر رانتخواری و اختلاسهای دوره کارگزاران و اصلاحات
در زمان دولت آقای خاتمی، هواپیمای چهل میلیارد تومانی از سلطان برونئی به‌عنوان هواپیمای اختصاصی رئیس‌جمهور خریداری شد.
کد خبر: ۱۹۹۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۳
عضو هيات ریيسه کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه انتشار ايران‌چک به ويژه با مبالغ بالا در شرايط اقتصادي کشور منجر به پولشويي، تورم و گراني مي شود، گفت: ايران‌چک به دليل اينکه پشتوانه مالي ندارد، افزايش نقدينگي کاذب و حبابي را در پي دارد.
کد خبر: ۱۹۸۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
نخست‌وزیر ترکیه ضمن تکذیب اتهامات وارده علیه پسرش در خصوص دست داشتن در پرونده فساد مالی این کشور گفت: اگر یکی از پسران من در این مسئله دست داشت سریعا از وی اعلام برائت می‌کردم.
کد خبر: ۱۹۸۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
