برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها، حداکثر مبلغ خرید کارتی در هر تراکنش از طریق پایانه های فروش را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرد.
کد خبر: ۳۰۷۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
سابقه ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات را نیز می‌توان در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مشاهده کرد، وقتی که درآمدهای حاصل از دانشگاه آزاد در ستاد یکی از کاندیداهای انتخابات خرج می‌شد.
کد خبر: ۳۰۳۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
چرایی هیاهوی امروز اصلاح‌طلبان/
سابقه ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات را نیز می‌توان در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مشاهده کرد، وقتی که درآمدهای حاصل از دانشگاه آزاد در ستاد یکی از کاندیداهای انتخابات خرج می‌شد.
کد خبر: ۳۰۳۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از جمع بندی گزارش زمین خواری خبر داد و گفت: زمین خواران برای مسئولان مربوطه در استان ها کاملا شناخته شده هستند و با تبانی و هماهنگی با برخی دستگاه های اجرایی اقدام می‌کنند.
کد خبر: ۳۰۲۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات ۹۴ به صورت رسمی از اردیبهشت ماه آغاز می شود گفت:افراد دولتی که خواهان حضور در انتخابات هستند تا ۲۸ خرداد فرصت دارند که از شغل خود استعفا دهند.
کد خبر: ۳۰۲۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
رد پول‌های کثیف را که وارد فضای سیاسی می‌شود کجا باید جست‌وجو کرد؟ این سؤال پرسشی است که پس از اظهارات ابهام‌انگیز رحمانی فضلی وزیر کشور و استقبال نشریات زنجیره‌ای پیش کشیده شده است. روز گذشته نیز همین نشریات، سخنان ترکان مشاور رئیس جمهور (مدیرعامل اسبق شرکت نفتی پتروپارس) را برجسته کردند.
کد خبر: ۳۰۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
رئیس کمیسیون اصل نود از جمع بندی گزارش زمین خواری خبر داد و گفت: زمین خواران برای مسئولان مربوطه در استان ها کاملا شناخته شده هستند و با تبانی و هماهنگی با برخی دستگاه های اجرایی اقدام می‌کنند.
کد خبر: ۳۰۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از اواخر اردیبهشت‌ماه سال آینده با برگزاری گردهمایی سراسری فرمانداران سراسر کشور، آغاز رسمی انتخابات را اعلام خواهیم کرد.
کد خبر: ۳۰۲۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
دولت آمریکا یک جایزه ۳ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به دستگیری ایوگنی بوگاچف یک هکر روس منجر شود تعیین کرده است.
کد خبر: ۲۹۹۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
نماینده تهران ازعدم پایبندی آمریکا به توافقنامه ژنو در انتقال دارایی‌های ایران از طریق شبکه رسمی خبر داد و از بی‌تدبیری دولت در انتقال آن با طی هزینه‌های تسعیر، صرافی و نقل و انتقال هنگفت پرده برداشت.
کد خبر: ۲۹۹۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می‌خواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند تا بگویند وی بی‌گناه است، گفت: در این پرونده ۱۲ اتهام وجود دارد. همچنین قوه قضائیه در رابطه با مفاسد اقتصادی با قوت وارد شده است.
کد خبر: ۲۹۹۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۶
وکیل مدافع مهدی هاشمی مدعی شد پرونده وی مشکل اقتصادی ندارد و سیاسی است.
کد خبر: ۲۹۸۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه؛
سرمقاله روزنامه های کیهان، وطن امروز، حمایت و ...را در این قسمت می خوانید.
کد خبر: ۲۹۸۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۴
دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.
کد خبر: ۲۹۷۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
یک هفته پس از افشای جزییات رسوایی مالی بزرگ بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» در کمک به مشتریانش برای فرار مالیاتی، پلیس سوییس به دفتر این بانک در شهر ژنو یورش برد. پلیس اعلام کرده در حال بررسی احتمال پولشویی این بانک است.
کد خبر: ۲۹۷۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۲۹۷۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
قوه قضائیه برای تبرئه م.ه از اتهامات متعدد اقتصادی و امنیتی تحت فشار شدید قرار دارد.
کد خبر: ۲۹۶۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
مشروح هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه:
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضاییه در این پرونده براساس اسناد و مدارک و نه براساس فشارها و صحبت‌هایی که در برخی از سایت‌ها منتشر می‌شود حکم خواهد داد.
کد خبر: ۲۹۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
رئیس کل گمرک عنوان کرد: گازوئیلی که در ایران ۲۵۰ تومان و در ترکیه هفت هزار تومان و سیگاری که در مرز ۳۰۰ تومان و در ایران چهار هزار تومان قیمت دارد، برای قاچاق کالاهای جذابی هستند.
کد خبر: ۲۹۵۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
احمد توکلی در نامه ای به نمایندگان مجلس، جزئیات اتهامات مهدی هاشمی در استات اویل را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۹۵۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
