برچسب ها - پولشویی
کد خبر: ۱۹۲۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
با كمال ميل و افتخار با مدرك و دليل نشان ميدادم جورثومه نيستم و يك قهرمان بودم انقدر دستگاه هاي نظارتي در كشور فعالند كه بعيد است كسي در اين حجم كاري فساد كند و همه نگاه كنند محض اطلاع در خصوص موضوع نفت پرونده در شعبه شش ماه هاست در حال بررسي است.
کد خبر: ۱۹۱۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
در نوبت صبح هفتمین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران، 11 نفر از متهمان آخرین دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند.
کد خبر: ۱۹۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانه‌ها مبنی بر اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
کد خبر: ۱۹۱۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۲
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانه‌ها مبنی بر اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
کد خبر: ۱۹۱۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
دیروز ۱۴ مقام امنیتی دیگر ترکیه به اتهام فساد برکنار شدند. هفته پیش نیز بیش از ۵۰ مقام دولتی و ارتشی ترکیه به اتهام پولشویی دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۹۱۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سخنگوی مسلمانان ضد سرمایه‌داری ترکیه هدف اصلی عملیات اخیر و دستگیری برخی فرزندان وزرای کابینه را بستن پرونده اردوغان و حزب عدالت و توسعه دانست.
کد خبر: ۱۹۱۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
دیروز ۱۴ مقام امنیتی دیگر ترکیه به اتهام فساد برکنار شدند. هفته پیش نیز بیش از ۵۰ مقام دولتی و ارتشی ترکیه به اتهام پولشویی دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۹۱۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی تایید نشده نوشت مقامات ارشد ترکیه برای کمک به ایران جهت دور زدن تحریم های بانکی، ۴۰ میلیون پوند رشوه دریافت کرده اند.
کد خبر: ۱۹۰۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را میتوانید در این قسمت بخوانید.
کد خبر: ۱۹۰۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
به دنبال بالا گرفتن بحث ها درباره سرنوشت رابرت لوینسون مامور امریکایی که ادعا شده در جزیره کیش مفقود شده، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به قلم بری مییر اطلاعات مهمی را درباره جزئیات ماموریت وی در ایران فاش کرده است.
کد خبر: ۱۹۰۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
کد خبر: ۱۸۹۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۶
"خورخه مسی" به اتهام پولشویی درارتباط با یک شبکه قاچاق مواد مخدر بازداشت شد.
کد خبر: ۱۸۹۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
مردم شهرهای ریاض، جوف و منطقه القصیم در اعتراض به دستگیری شیخ سلیمان العلوان عالم عربستانی تظاهرات کردند.
کد خبر: ۱۸۹۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
عضو جدا شده سازمان تروریستی منافقین، اظهارات ارادت سران این سازمان به نلسون ماندلا را اشک تمساحی منافقانه توصیف کرد و یادآور شد که سران سازمان در زمان حیات ماندلا به وی بد و بیراه می‌گفتند.
کد خبر: ۱۸۹۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
3 جلسه با دادگاه اختلاس از بیمه ایران
در جلسه گذشته رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران 11 نفر از خود دفاع کردند اما همگی آنها جرمشان را انکار کردند و حاضر به پذیرش اتهاماتشان نشدند.
کد خبر: ۱۸۹۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
یکی از کارمندان سابق مهدی هاشمی در سایت جمهوریت اخیراً حرف‌های جالبی بر زبان آورده است؛ سخنانی که باعث می‌شود تا بسیاری از اتفاقات فتنه88 در اذهان خوانندگان زنده شود.
کد خبر: ۱۸۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
یک روزنامه‌نگار زنجیره‌ای آلوده به آشوبگری سال ۸۸ می‌گوید زندان برای امثال وی فرسایشی شده و پالس امیدی نیز از سوی مردم دریافت نمی‌شود.
کد خبر: ۱۸۸۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
یک دختر جوان به همراه پدرش در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم به پولشویی به مبلغ ۲.۶ میلیارد ریال هستند.
کد خبر: ۱۸۸۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
کد خبر: ۱۸۸۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
