برچسب ها - پولشویی
یک هفته پس از افشای جزییات رسوایی مالی بزرگ بانک انگلیسی «اچ‌اس‌بی‌سی» در کمک به مشتریانش برای فرار مالیاتی، پلیس سوییس به دفتر این بانک در شهر ژنو یورش برد. پلیس اعلام کرده در حال بررسی احتمال پولشویی این بانک است.
کد خبر: ۲۹۷۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۲۹۷۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
قوه قضائیه برای تبرئه م.ه از اتهامات متعدد اقتصادی و امنیتی تحت فشار شدید قرار دارد.
کد خبر: ۲۹۶۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
مشروح هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه:
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضاییه در این پرونده براساس اسناد و مدارک و نه براساس فشارها و صحبت‌هایی که در برخی از سایت‌ها منتشر می‌شود حکم خواهد داد.
کد خبر: ۲۹۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
رئیس کل گمرک عنوان کرد: گازوئیلی که در ایران ۲۵۰ تومان و در ترکیه هفت هزار تومان و سیگاری که در مرز ۳۰۰ تومان و در ایران چهار هزار تومان قیمت دارد، برای قاچاق کالاهای جذابی هستند.
کد خبر: ۲۹۵۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
احمد توکلی در نامه ای به نمایندگان مجلس، جزئیات اتهامات مهدی هاشمی در استات اویل را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۹۵۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
احمد توکلی نماینده مردم تهران در نامه ای به نمایندگان مجلس جزئیات اتهامات مهدی هاشمی در استات اویل را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۹۵۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
یک تولیدکننده راهکار جامع بانکی گفت: در بازار حرفه‌ای و گران نرم‌افزارهای بانکی، به دلیل تفاوت‌های نوع بانکداری‌ها از جمله بانکداری اسلامی و بانکداری سنی مذهب فرصت برای ارائه محصولات ایرانی در بازارهای برخی کشورها وجود دارد.
کد خبر: ۲۹۴۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۲۲
متن کامل سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵
در بخشی از راهبرد امنیت ملی آمریکا آمده است: ما اکنون و در حالی که برنامه مشترک اقدام پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده در حال آزمایش احتمال دستیابی به یک راه‌حل جامع هستیم که تضمین می‌کند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.
کد خبر: ۲۹۳۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
سازمان حسابرسی:
مدیرعامل سازمان حسابرسی، گفت: وصولی صندوق توسعه ملی امسال به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است که ۴۰ میلیارد دلار آن برای اجرای طرح‌ها مسدود شده است.
کد خبر: ۲۹۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
نطق احمد توکلی در مورد قرارداد استات اویل:
نماینده تهران در مجلس گفت: شرکت استات اویل در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به فرزند رئیس جمهور سابق ایران ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار پرداخت کرد تا وی به این شرکت برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند.
کد خبر: ۲۹۲۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی برای اجرا ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۹۱۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌ها اعلام کرد تا صنایع دستی ساخت صنعت‌گران داخلی در زمره جوایز قابل اعطاء به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز منظور شود. دستور جدید به بانک‌ها؛صنایع دستی را به فهرست جوایز بانکی اضافه کنید
کد خبر: ۲۸۶۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با جوسازی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد و سؤال من از برگزار کنندگان دولتی همایش مبارزه با فساد این است که با رانت 650میلیون یورویی و برداشت 4.1میلیاردی از صندوق توسعه ملی چه کردند؟
کد خبر: ۲۸۵۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
حذف یارانه ثروتمندان موضوع برنامه مناظره امروز شبکه اول سیما بود که در آن کارشناسان و نمایندگان مجلس راهکارها و موانع حذف یارانه اقشار مرفه جامعه را بررسی و شناسایی دهک‌های پایین درآمدی را مورد تاکید قرار دادند.
کد خبر: ۲۸۲۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۲
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود همچنین 86میلیاردر را که نامشان هرگز در فهرست ثروتمندان بین‌المللی وارد نشده نیز شناسایی کرده است. در میان این نام‌ها 6وارث یکی از ثروتمندترین خانواده‌های موناکو با بیش از 13میلیارد دلار دارایی دیده می‌شوند
کد خبر: ۲۸۲۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
آمریکایی ها اعتراف کردند که تحریم ها و شکنجه‌های اقتصادی که آمریکا بر مردم ایران روا می دارند در حمایت از فتنه گران و فتنه 88 اعمال شده است.
کد خبر: ۲۸۱۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
بالاخره بعد از کلی آمد و شد، توانستیم با وزیر اسبق نفت و نماینده امروز مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خیلی صمیمی به مصاحبه بپردازیم. مثل همیشه یکراست رفتیم سر موضوع و از کاهش قیمت نفت و آثار و علتهای آن گفتیم و از اقدامات نکرده وزارت نفت، بعد هم رسیدیم به پرونده پر سر و صدای کرسنت و این که آخر چگونه با این پرونده زنگنه رأی اعتماد گرفت.
کد خبر: ۲۸۰۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
سه نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به نوسانات اخیر ارزی هشدار دادند و مطرح کردند: عدم مدیریت بازار ارز خطر جدیدی برای اقدامات ضدتورمی دولت است.
کد خبر: ۲۷۸۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
کد خبر: ۲۷۸۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
