برچسب ها - پولشویی
وکیل رضا ضراب تاجر ترکیه‌ای-ایرانی بازداشت شده در آمریکا به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران خبر داده که موکل او در تلاش برای گذاشتن وثیقه ۵۰ میلیون دلاری است.
کد خبر: ۳۷۶۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
تاکید جان کری درباره دستاورد تقریبا هیچ برجام برای ایران:
بنا به گزارش وب‌سایت رسمی وزارت خارجه آمریکا «جان کری» گفت: «مفتخرم بگویم که برجام از لحاظ فنی دارد کار می‌کند. ای کاش جریان پول‌ها راحت‌تر انجام می‌شد و روابط بانکی آسان‌تر بود، اما این مشکلی است که از خیلی جهات، ایران خودش آن را برای خودش ایجاد کرده است.»
کد خبر: ۳۷۶۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
دولت عراق بار دیگر از اردن خواست تا دختر دیکتاتور معدوم این کشور و شماری از شخصیت‌های تحت تعقیب قضایی عراقی را تسلیم بغداد کند.
کد خبر: ۳۷۶۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد شرکت‌های بین‌المللی مبهم بودن قوانین تحریم‌های آمریکا را مانع تجارت در آمریکا می‌دانند.
کد خبر: ۳۷۶۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
وزیر خارجه آمریکا، چند روز بعد از گلایه شرکت‌ها و بانکهای اروپایی درباره مبهم بودن قوانین تحریمی کشورش درباره مبادله با ایران مدعی شد که ایران خودش این مشکلات را برای خودش درست کرده است.
کد خبر: ۳۷۶۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
سخنگوی اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا در یادداشتی نوشته در صورتی که ایران، تجارت می‌خواهد باید رفتارش را تغییر بدهد.
کد خبر: ۳۷۶۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
سخنگوی اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا در یادداشتی نوشته در صورتی که ایران، تجارت می‌خواهد باید رفتارش را تغییر بدهد.
کد خبر: ۳۷۶۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
وزیر خزانه‌داری آمریکا بار دیگر تأکید کرد: تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران کماکان پابرجاست.
کد خبر: ۳۷۶۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
وزیر خزانه‌داری آمریکا:
وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشستی بار دیگر تأکید کرد که تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران کماکان پابرجاست.
کد خبر: ۳۷۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
اعتراف عضو تیم مذاکره کننده درباره دستاورد تقریبا هیچ برجام:
تخت‌روانچی گفت: محافظه‌کاری بانکهای بزرگ اروپایی در این ارتباط وجود دارد که همه این موارد دست به دست هم داده و اثرات برجام به طور کامل مشاهده نمی‌شود/ بانکهای اروپایی نباید بیش از حد مته به خشخاش بگذارند. برخی از بانکهای اروپایی اطلاع ندارند که تحریم‌ها لغو شدند.
کد خبر: ۳۷۶۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
رئیس بانک HSBC اعلام کرد: حاضر نیست با ایران تجارت داشته باشد و به سخنان کری اعتماد ندارد زیرا آمریکا موضع دوگانه دارد از یک سو شرکت‌های آمریکایی را از تجارت با ایران منع می‌کند از سوی دیگر بانکهای اروپایی را به تجارت با ایران ترغیب می‌کند.
کد خبر: ۳۷۶۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
اسامی 360 هزار افراد و شرکت‌ها که در بزرگترین رسوایی مالی معروف به اسناد پاناما دست داشتند در سایتی به صورت آنلاین قابل دسترس شد.
کد خبر: ۳۷۵۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
وزارت كشور اصلي‌ترين بخش دولت است كه در كنار وزارت امور خارجه مهم‌ترين نقش را در امنيت داخلي و خارجي كشور بر عهده دارد. در دولت‌هاي مختلف همواره افرادي براي جلوس بر كرسي وزارت كشور انتخاب شده بودند كه چند ويژگي را داشتند و اما وزير كشور دولت يازدهم آنچنان عمل كرد كه وظيفه‌اي سنگين كه بر عهده وزارت كشور است را بيش از ساير وزاري كشور قبلي محقق كرد كه آن هم دفاع از حقوق شهروندان است.
کد خبر: ۳۷۵۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
آرمان روز گذشته در گفت‌وگویی با حسین راغفر از آنچه «پیشنهاد ذلیلانه» تیم مذاکره کننده در دولت قبل نامید، رونمایی کرد. این گزارش به صحت و سقم این مدعا می‌پردازد.
کد خبر: ۳۷۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: روی کاغذ هیچ محدودیتی در خصوص سوئیفت وجود ندارد.
کد خبر: ۳۷۵۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت توجه به اولویت‌ها در بحث مبارزه با فساد، پرونده بابک زنجانی را مثال زد و این سوال را طرح کرد که در پرونده بابک زنجانی برای عموم مردم مجازات او مهم‌تر است یا بازگشت پول؟
کد خبر: ۳۷۴۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
نشریه بیلد آلمان به معرفی اعضای خانواده اردوغان و نقش هر یک از آن‌ها در قدرت پرداخته و نوشته است که اردوغان تلاش می‌کند تا قدرت خود را هر چه بیشتر گسترش دهد.
کد خبر: ۳۷۴۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مقرر شده در هر اداره کل یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیرنظر یکی از روسای امور مالیاتی تشکیل شده و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، صورت پذیرد.
کد خبر: ۳۷۳۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای که ماه گذشته در آمریکا به اتهام تلاش برای نقض تحریم‌های ایران دستگیر شده بود در اولین جلسه دادگاهش در برابر اتهامات مطرح‌شده اعلام بی‌گناهی کرد.
کد خبر: ۳۷۳۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
رضا ضراب در دادگاه نیویورک مجرم شناخته نشد.
کد خبر: ۳۷۳۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
