برچسب ها - پولشویی
چرایی عدم تمایل بانک‌های اروپایی به همکاری با ایران:
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم با اشاره به گشایش ال‌سی غیردلاری توسط بانک‌های ایرانی گفت: بانک‌ها با دلار نمی‌توانند ال‌سی گشایش کنند، اما با یورو و ارز‌های دیگر امکان‌پذیر است که آن هم منوط به پذیرش بانک طرف مقابل است. سیدکمال سیدعلی افزود: علت عدم‌امکان گشایش ال سی دلاری، موانع تبدیل و تسویه آن از کانال خزانه‌داری آمریکاست.
کد خبر: ۳۶۷۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که خود را هم اکنون در برابر حکم اعدام می‌بیند برای پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی شرکت نفت اقدام کرده اما اوبربانک کارگزار یورویی هالک بانک ترکیه از پذیرش این مبلغ امتناع کرده است.
کد خبر: ۳۶۷۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید: وقتی زنجانی از مفاد رأی حکم اعدام مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است.
کد خبر: ۳۶۷۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
محسنی‌اژه‌ای خبر داد؛
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد. وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
کد خبر: ۳۶۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
کد خبر: ۳۶۶۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با اشاره به احتیاط بیش از حد بانک های اروپایی در تعامل با کشورمان گفت: این احتیاط بی پایه است و محافظه کاری بیش از حد سبب می شود در بهره گیری از این وضعیت عقب بمانند.
کد خبر: ۳۶۶۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
کریستینا د بوربون شاهزاده اسپانیا و دختر «خوان کارلوس» اول، که به اتهام نپرداختن مالیات و شکایت وزارت دارایی به دادگاه احضار شد، برای اولین بار بود که روی نیمکت متهمین نشست.
کد خبر: ۳۶۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
«عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن در راستای تأیید همیشگی‌اش از تجاوز عربستان به کشورش، ادعا کرد: اگر ملک سلمان، پادشاه عربستان عملیات «عاصفة الحزم» را آغاز نمی‌کرد، یمن سقوط می‌کرد و ایرانی می‌شد!
کد خبر: ۳۶۶۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
کد خبر: ۳۶۵۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
4 نماینده مجلس طی نامه ای تاکید کردند: آقای روحانی! در جلسات دوشنبه های دفتر جنابعالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ ارتباط آقای ناصری با شرکت بدنام و وابسته به دستگاه امنیتی انگلیس «هندوجا» چیست؟ آقای ناصری چه نسبتی با سران راس الخیمه و رقیبان ما در بهره‌برداری از میادین مشترک در حاشیه خلیج فارس دارد؟
کد خبر: ۳۶۵۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
کد خبر: ۳۶۵۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
فارغ از آنچه در آن همایش گذشت و فارغ از لیست خالی از اقتصاددان اصلاح‌طلبان، نمی‌توان انکار کرد که مشکل مهم و اساسی امروز کشور، معضلات اقتصادی است و مردم بیش از همیشه، خواهان روی کار آمدن جریانی است که این مشکلات را حل کند و اگر چنین توانی هم ندارد، لااقل از موضوع سر دربیاورد و در آن زمینه تحصیل و مطالعه کرده باشد
کد خبر: ۳۶۴۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
وصل شدن به سوئیفت نه به معنای لغو تحریم سوئیفت و نه حتی تعلیق تحریم سوئیفت است. مفاد تحریم سوئیفت همچنان در قوانین اتحادیه اروپا حداقل تا 8 سال بعد باقیست و 8 سال بعد نیز تعلیق میشود.
کد خبر: ۳۶۴۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۳۶۴۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۳۶۴۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
زنجانی با اشاره به اینکه نهایت خدمت را به کشور کرده است، گفت: من اخلالی در کشور نکرده‌ام و اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار سنگینی در کشور به وجود می‌آمد.
کد خبر: ۳۶۳۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران:
رئیس کل بانک مرکزی درباره اظهارات بابک زنجانی مبنی بر اینکه بانک مرکزی تا کنون شماره حسابی اعلام نکرده است گفت: از ما شماره حساب خواسته بودند ما هم اعلام کردیم اما هنوز پولی واریز نشده است.
کد خبر: ۳۶۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در صورتی که احکام مربوط به متهمان جرائم بالای ۱۰۰ میلیون قطعی شود در سامانه قوه قضائیه منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۲۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دومین بار به طرحی رأی دادند که در صورت تبدیل شدن به قانون، در رفع تحریم‌های ایران مانع ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۳۶۲۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
مدیرعامل سپاهان گفت: اینکه خلعتبری پس از گلزنی به پرسپولیس بخواهد به علت خوشحالی پس از گل از آنها عذرخواهی کند توقع بیجایی است.
کد خبر: ۳۶۲۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
