برچسب ها - پولشویی

به روز شده در : ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۶

برچسب ها - پولشویی

تیتر یک و عکس امروز روزنامه شرق؛ اتفاقی یا معنادار؟ +عکس

روزنامه شرق امروز تیتر یک خود را باعنوان "دست‌های آلوده" انتخاب کرده و عکس مطلب پایین آن را از صحبت های حسن روحانی استفاده کرده است.

کد خبر: ۳۷۰۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

بزرگترین رسوایی فساد مالی قرن رقم خورد

نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی دهها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان رقم زده است.

کد خبر: ۳۶۹۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

رضا ضراب به نیویورک منتقل شد

رضا ضراب که به دلیل اخلال در نظام اقتصادی ترکیه خبر ساز بود به نیویورک منتقل می شود تا محاکمه شود. رضا ضراب به عنوان مرکز فساد های ترکیه شناخته شده است.

کد خبر: ۳۶۹۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

آخرین خبر از پرونده «بابک زنجانی»

وکیل‌مدافع بابک زنجانی از ابلاغ رأی ۲۳۰ صفحه‌ای موکلش در روز ۱۶ فروردین ماه توسط دادگاه خبر داد.

کد خبر: ۳۶۹۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴

به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و در آستانه روز جمهوری اسلامی؛

رهبر معظم انقلاب با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان موافقت کردند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) و در آستانه روز جمهوری اسلامی با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.

کد خبر: ۳۶۹۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰

واکنش کربی به دستگیری اتباع ایرانی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه از اظهارنظر درباره دستگیری تاجر ایرانی - ترکیه‌ای در آمریکا خودداری کرد.

کد خبر: ۳۶۸۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد؛

«رضا ضراب» در آمریکا دستگیر شد

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد علیه رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای و دو شهروند ایرانی با ادعای تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران کیفرخواست صادر کرده است.

کد خبر: ۳۶۸۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

واکنش‌وکیل‌بابک‌زنجانی‌به‌بازداشت‌رضاضراب

وکیل مدافع بابک زنجانی در واکنش به بازداشت رضا ضراب شریک موکلش به اتهام همکاری با ایران در دور زدن تحریم‌ها گفت که خدمات زنجانی و شرکایش به ایران در زمان تحریم‌ها، مصداق پولشویی بین‌المللی است.

کد خبر: ۳۶۸۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

«رضا ضراب» در آمریکا دستگیر شد

کد خبر: ۳۶۸۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳

فیلم‌های شبکه یک در نوروز

در ایام نوروز 14 فیلم سینمایی متنوع از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

کد خبر: ۳۶۸۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

فیلم‌های سینمایی شبکه یک در نوروز ۹۵

شبکه یک سیما به مناسبت آغاز سال نو و عید نوروز با دستی پر به استقبال نوروز ۱۳۹۵ می رود. شبکه ۱ سیما برای تعطیلات نوروز ۱۴ فیلم سینمایی را برای پخش در نظر گرفته که هر یک را در یک روز به روی آنتن می‌برد.

کد خبر: ۳۶۸۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷

چرایی عدم تمایل بانک‌های اروپایی به همکاری با ایران:

خزانه داری آمریکا بلای جان وعده وعیدهای برجامی روحانی/ تشدید ابهام در اتصال به سوئیفت و ال سی با وجود گذشت ۴۹ روز از اجرای برجام

معاون اسبق ارزی بانک‌ مرکزی هم با اشاره به گشایش ال‌سی غیردلاری توسط بانک‌های ایرانی گفت: بانک‌ها با دلار نمی‌توانند ال‌سی گشایش کنند، اما با یورو و ارز‌های دیگر امکان‌پذیر است که آن هم منوط به پذیرش بانک طرف مقابل است. سیدکمال سیدعلی افزود: علت عدم‌امکان گشایش ال سی دلاری، موانع تبدیل و تسویه آن از کانال خزانه‌داری آمریکاست.

کد خبر: ۳۶۷۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

وکلای بابک زنجانی سند رو کردند

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که خود را هم اکنون در برابر حکم اعدام می‌بیند برای پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی شرکت نفت اقدام کرده اما اوبربانک کارگزار یورویی هالک بانک ترکیه از پذیرش این مبلغ امتناع کرده است.

کد خبر: ۳۶۷۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

واکنش زنجانی به صدور حکم اعدامش

وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید: وقتی زنجانی از مفاد رأی حکم اعدام مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است.

کد خبر: ۳۶۷۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

محسنی‌اژه‌ای خبر داد؛

صدور حکم اعدام برای «بابک‌ زنجانی» و دو متهم دیگر این پرونده

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد. وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

کد خبر: ۳۶۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶