برچسب ها - پولشویی
شرکت حقوقی مستقر در کانادا که به کمک به اربابان زر و زور در دنیا برای فرار از پرداخت مالیات متهم شده با بیش از 1000 شرکت آمریکایی نیز ارتباط داشته است.
کد خبر: ۳۷۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹
روزنامه شرق امروز تیتر یک خود را باعنوان "دست‌های آلوده" انتخاب کرده و عکس مطلب پایین آن را از صحبت های حسن روحانی استفاده کرده است.
کد خبر: ۳۷۰۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی دهها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان رقم زده است.
کد خبر: ۳۶۹۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
رضا ضراب که به دلیل اخلال در نظام اقتصادی ترکیه خبر ساز بود به نیویورک منتقل می شود تا محاکمه شود. رضا ضراب به عنوان مرکز فساد های ترکیه شناخته شده است.
کد خبر: ۳۶۹۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
وکیل‌مدافع بابک زنجانی از ابلاغ رأی ۲۳۰ صفحه‌ای موکلش در روز ۱۶ فروردین ماه توسط دادگاه خبر داد.
کد خبر: ۳۶۹۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و در آستانه روز جمهوری اسلامی؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مناسبت میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س) و در آستانه روز جمهوری اسلامی با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، موافقت کردند.
کد خبر: ۳۶۹۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه از اظهارنظر درباره دستگیری تاجر ایرانی - ترکیه‌ای در آمریکا خودداری کرد.
کد خبر: ۳۶۸۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد؛
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد علیه رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای و دو شهروند ایرانی با ادعای تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران کیفرخواست صادر کرده است.
کد خبر: ۳۶۸۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
وکیل مدافع بابک زنجانی در واکنش به بازداشت رضا ضراب شریک موکلش به اتهام همکاری با ایران در دور زدن تحریم‌ها گفت که خدمات زنجانی و شرکایش به ایران در زمان تحریم‌ها، مصداق پولشویی بین‌المللی است.
کد خبر: ۳۶۸۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد علیه رضا ضراب، تاجر ایرانی - ترکیه‌ای و دو شهروند ایرانی با ادعای تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران کیفرخواست صادر کرده است.
کد خبر: ۳۶۸۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
در ایام نوروز 14 فیلم سینمایی متنوع از شبکه یک سیما پخش می‌شود.
کد خبر: ۳۶۸۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
شبکه یک سیما به مناسبت آغاز سال نو و عید نوروز با دستی پر به استقبال نوروز ۱۳۹۵ می رود. شبکه ۱ سیما برای تعطیلات نوروز ۱۴ فیلم سینمایی را برای پخش در نظر گرفته که هر یک را در یک روز به روی آنتن می‌برد.
کد خبر: ۳۶۸۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
چرایی عدم تمایل بانک‌های اروپایی به همکاری با ایران:
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم با اشاره به گشایش ال‌سی غیردلاری توسط بانک‌های ایرانی گفت: بانک‌ها با دلار نمی‌توانند ال‌سی گشایش کنند، اما با یورو و ارز‌های دیگر امکان‌پذیر است که آن هم منوط به پذیرش بانک طرف مقابل است. سیدکمال سیدعلی افزود: علت عدم‌امکان گشایش ال سی دلاری، موانع تبدیل و تسویه آن از کانال خزانه‌داری آمریکاست.
کد خبر: ۳۶۷۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که خود را هم اکنون در برابر حکم اعدام می‌بیند برای پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی شرکت نفت اقدام کرده اما اوبربانک کارگزار یورویی هالک بانک ترکیه از پذیرش این مبلغ امتناع کرده است.
کد خبر: ۳۶۷۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید: وقتی زنجانی از مفاد رأی حکم اعدام مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی‌الارض هستم؟ به او پاسخ دادم که از نظر من چنین نیست و دادگاه به ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره کرده و گفته اعمال شما به قصد ضربه زدن به نظام بوده است.
کد خبر: ۳۶۷۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
محسنی‌اژه‌ای خبر داد؛
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد. وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
کد خبر: ۳۶۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.
کد خبر: ۳۶۶۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با اشاره به احتیاط بیش از حد بانک های اروپایی در تعامل با کشورمان گفت: این احتیاط بی پایه است و محافظه کاری بیش از حد سبب می شود در بهره گیری از این وضعیت عقب بمانند.
کد خبر: ۳۶۶۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
کریستینا د بوربون شاهزاده اسپانیا و دختر «خوان کارلوس» اول، که به اتهام نپرداختن مالیات و شکایت وزارت دارایی به دادگاه احضار شد، برای اولین بار بود که روی نیمکت متهمین نشست.
کد خبر: ۳۶۶۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
«عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن در راستای تأیید همیشگی‌اش از تجاوز عربستان به کشورش، ادعا کرد: اگر ملک سلمان، پادشاه عربستان عملیات «عاصفة الحزم» را آغاز نمی‌کرد، یمن سقوط می‌کرد و ایرانی می‌شد!
کد خبر: ۳۶۶۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
