برچسب ها - پولشویی
کنوانسیون پالرمو خطرناک تر از FATF؛
مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می خورد قرار گرفتن گروه های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه های مقاومت می باشد و به نوعی میتوان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه های مقاومت اسلامی می باشد.
کد خبر: ۳۹۲۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای پیوستن به FATF باید احتیاط کرد، گفت: تحریم هدفمند استکبار نسبت به ایران توسط سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران پیامد پیوستن به این کارگروه است.
کد خبر: ۳۹۲۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.
کد خبر: ۳۹۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
تکرار تیک عصبی "تقصیر دولت قبل است"؛
رسانه های دولتی اصلاح طلب در مقایسه ای ناشیانه لایحه مبارزه با پولشویی ایران تحت عنوان "لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم" را با قرار داد FATF مقایسه کرده و مدعی شده که تحریم جمهوری اسلامی توسط دولت یازدهم هم تقصیر احمدی نژاد است.
کد خبر: ۳۹۲۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
اي كاش واقعاً از ماجرا «سر در نمي آورديد» تا لااقل بگوئيم حرفي نزده ايد و آن قدر جرات داشته ايد كه بگوييد نمي دانيد تا اين داغ به جان دلسوزان نماند كه يك آذري بعد از ۱۱۲ سال، تن ستارخان و باقرخان و سرداران ديگر راه آزادي را در گور بلرزاند.
کد خبر: ۳۹۲۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
معاون وزیر اقتصاد:
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست سند برجام است، گفت: تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانکی مرکزی باید صورت گیرد.
کد خبر: ۳۹۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
مصباحی‌مقدم:
نماینده ادوار مجلس تأکید کرد که FATF در خدمت کنگره آمریکا قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۲۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
"اگر قرار بود ایران نهادهای خود را تحریم کند و رفع تحریم‌ها موکول به شرایط خطرناک FATF شود، چه لزومی به توافق برجام بود؟".
کد خبر: ۳۹۱۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
جزئیات کشف قاچاق الکل‌های صادراتی نیمه دوم سال 92 نشان می‌دهد که گمرک این پرونده را با ظن قاچاق بررسی و پس از حصول اطمینان در اختیار مراجع قضایی قرار داده و خواستار برخورد قاطع با متخلفان شده است.
کد خبر: ۳۹۱۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانک‌های داخلی نیز آغاز شده است.
کد خبر: ۳۹۱۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار رعایت ملاحظات امنیتی برای پیوستن به .F.A.T.F شد و گفت: دشمن درصدد مهار دامنه نفوذ استراتژیک ایران در منطقه است.
کد خبر: ۳۹۱۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۲
لاریجانی در دیدار با مدیران عامل بانک‌های دولتی:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید شده است بعد از اخذ اطلاعات، باید پول های اضافی نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می کنم مسئله را سهل نگیرید.
کد خبر: ۳۹۱۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
یکی از خوش‌خیالی‌های تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید این است که این ماجرا را تا نیمه راه بروند و اگر دیدند امنیت کشور به خطر می‌افتد، متوقفش کنند. چنین رویکردی دقیقا مثل این است که انسان باتلاق وسیعی را تا نیمه بپیماید و اگر دید دارد فرومی‌رود، تلاش کند بیرون بیاید!
کد خبر: ۳۹۱۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: نفوذي‌ها مي‌خواهند ايران را به سوي شيخ‌نشيني با فروش نفت پيش ببرند در حالي كه رهبري نظام خواستار اقتصاد پيشرفته صنعتي هستند.
کد خبر: ۳۹۱۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حمایت ۱۶هزارمیلیاردی از ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در دستور کار این بانک قرار دارد، گفت که ۴۵ درصد دارایی بانکها منجمد است و تحرک ندارد.
کد خبر: ۳۹۱۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
علی طیب‌نیا درباره‌ی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي طرح کارت سوخت در مدت 8 سال، 100 ميليارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقيم ناشي از کاهش مصرف و واردات بنزين است.
کد خبر: ۳۹۰۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
يكي از مضرات بزرگ توزيع مجدد كالاهاي قاچاق در بازار و بين مردم، ورشكستگي واحدهاي توليد داخل و در نهايت اخراج كارگران است، بنابراين مردم بايد بين امحا و آتش زدن كالاي قاچاق و بيكاري اهل خانواده خود يكي را انتخاب كنند.
کد خبر: ۳۹۰۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
اهالي منطقه "ابو صيبع" در غرب شهر منامه پايتخت بحرين براي اعلام همبستگي با آيت الله شيخ عيسي قاسم رهبر شيعيان اين كشور و در اعتراض به فشارهاي مذهبي آل خليفه به شيعيان تظاهرات كردند.
کد خبر: ۳۸۹۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
معاون نخست وزير تركيه اعلام كرد: اين كشور قصد دارد تا با هدف قرار دادن شركت‌هاي زير نظر سازمان فتح‌الله گولن اين سازمان را نابود كند.
کد خبر: ۳۸۹۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
