برچسب ها - پولشویی

به روز شده در : ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۲:۵۸

برچسب ها - پولشویی

FATF تحریم هدفمند استکبار علیه ایران

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای پیوستن به FATF باید احتیاط کرد، گفت: تحریم هدفمند استکبار نسبت به ایران توسط سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران پیامد پیوستن به این کارگروه است.

کد خبر: ۳۹۲۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

طیب‌نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF‌ نمی‌دهیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.

کد خبر: ۳۹۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷

تکرار تیک عصبی "تقصیر دولت قبل است"؛

مقایسه ناشیانه لایحه مبارزه با پولشویی مجلس ایران با FATF

رسانه های دولتی اصلاح طلب در مقایسه ای ناشیانه لایحه مبارزه با پولشویی ایران تحت عنوان "لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم" را با قرار داد FATF مقایسه کرده و مدعی شده که تحریم جمهوری اسلامی توسط دولت یازدهم هم تقصیر احمدی نژاد است.

کد خبر: ۳۹۲۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

آقاي پزشكيان! FATF يعني خلع سلاح ستارخان در پارك اتابك

اي كاش واقعاً از ماجرا «سر در نمي آورديد» تا لااقل بگوئيم حرفي نزده ايد و آن قدر جرات داشته ايد كه بگوييد نمي دانيد تا اين داغ به جان دلسوزان نماند كه يك آذري بعد از ۱۱۲ سال، تن ستارخان و باقرخان و سرداران ديگر راه آزادي را در گور بلرزاند.

کد خبر: ۳۹۲۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶

معاون وزیر اقتصاد:

فهرست تحریم اشخاص پیوست برجام است

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی پیوست سند برجام است،‌ گفت:‌ تحریم بانکی اشخاص ربطی به FATF ندارد و ارتباط مالی داخلی براساس مقررات بانکی مرکزی باید صورت گیرد.

کد خبر: ۳۹۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

مصباحی‌مقدم:

FATF در خدمت کنگره آمریکاست

نماینده ادوار مجلس تأکید کرد که FATF در خدمت کنگره آمریکا قرار دارد.

کد خبر: ۳۹۲۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

۱۰ نکته درباره FATF و ماهیت خطرناک آن

"اگر قرار بود ایران نهادهای خود را تحریم کند و رفع تحریم‌ها موکول به شرایط خطرناک FATF شود، چه لزومی به توافق برجام بود؟".

کد خبر: ۳۹۱۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

جزئیات کشف صادرات قاچاق الکل خوراکی

جزئیات کشف قاچاق الکل‌های صادراتی نیمه دوم سال 92 نشان می‌دهد که گمرک این پرونده را با ظن قاچاق بررسی و پس از حصول اطمینان در اختیار مراجع قضایی قرار داده و خواستار برخورد قاطع با متخلفان شده است.

کد خبر: ۳۹۱۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

بانک‌ها با اجرای‌FATF خودتحریمی را کلیدزدند!

برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانک‌های داخلی نیز آغاز شده است.

کد خبر: ۳۹۱۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

مهارعمق استراتژیک ایران درمنطقه باF.A.T.F

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار رعایت ملاحظات امنیتی برای پیوستن به .F.A.T.F شد و گفت: دشمن درصدد مهار دامنه نفوذ استراتژیک ایران در منطقه است.

کد خبر: ۳۹۱۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۲

لاریجانی در دیدار با مدیران عامل بانک‌های دولتی:

حقوق‌های غیرمتعارف باید عودت داده شوند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید شده است بعد از اخذ اطلاعات، باید پول های اضافی نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می کنم مسئله را سهل نگیرید.

کد خبر: ۳۹۱۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱

باتلاق FATF خطرناک‌تر از دام برجام

یکی از خوش‌خیالی‌های تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید این است که این ماجرا را تا نیمه راه بروند و اگر دیدند امنیت کشور به خطر می‌افتد، متوقفش کنند. چنین رویکردی دقیقا مثل این است که انسان باتلاق وسیعی را تا نیمه بپیماید و اگر دید دارد فرومی‌رود، تلاش کند بیرون بیاید!

کد خبر: ۳۹۱۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱