برچسب ها - پولشویی
کد خبر: ۳۴۶۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
مصوبه ۷ تیرماه ۹۱ با امضای جمعی از مدیران سابق دولت قبل از جمله حسینی، غضنفری، قاسمی و بهمنی و واریز ۱۴.۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک "اف ای بی" سکوی پرتاب بابک زنجانی شد
کد خبر: ۳۴۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی ، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
کد خبر: ۳۴۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
مشروح سومین جلسه دادگاه فساد نفتی
ب - ز تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد و وکلا و تعدادی از اعضای خانواده متهمین در دادگاه حضور دارند.
کد خبر: ۳۴۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
آخرین اخبار از جلسه دادگاه بابک زنجانی
بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی با تدابیر شدید امنیتی و بیش از ده ماشین اسکورت وارد دادگاه انقلاب شد.
کد خبر: ۳۴۲۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
پس از اعلام مرگ رییس مبارزه با جرایم بزرگ بغداد، بعد از گذشت ۳ روز از فاجعه منا و کشف جسد او در بین مفقودان حادثه، همسر این مسئول ارشد امنیتی عراق در اظهاراتی عنوان کرد که یک گروه همسرش را به همراه چند تن از همراهانش از بین جمعیت بیرون کشیده و ربودند و بعد از ۲روز، مقام‌های عربستان جسد بی جان او را تحویل دادند.
کد خبر: ۳۴۲۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
جمع‌بندی سرفصل اشکالات مهم توافق وین/ بخش ۳
تعلیق و نه لغو تحریم‌های شورای امنیت، زمان نامشخص آغاز تخفیف تحریمی، بررسی یک قانون تحریمی اروپا از ۲ قانون در برجام و تعلیق نشدن برخی تحریم‌ها در روز اجرای توافق، از اشکالات مهم برجام در حوزه تحریم‌ها است.
کد خبر: ۳۴۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۳۴۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۳۴۰۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۳ را به شیوه جدید در قالب ۱۰ لوح فشرده به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۴۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
رئیس‌کل بانک مرکزی در تحلیلی به بررسی نظام تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و دستاوردهای توافق هسته‌ای پرداخته است.
کد خبر: ۳۴۰۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
چهارراه استانبول تهران بعد از ۲ سال این روزها دوباره خبرساز شده، بازاری که در روزهایی نه‌چندان دور با خلق چهره‌هایی مثل جمشید بسم‌الله در بازار غیررسمی ارز به اوج شهرت رسید، این روزها چهره جدیدی به‌نام عموبانکی را به فعالان بازار معرفی کرده است.
کد خبر: ۳۳۹۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
مدیرعامل سپاهان گفت: «در اخبار منتشر شده درباره درگیری طرفداران سپاهان با گزارشگر برنامه عادل بزرگنمایی شده است.»
کد خبر: ۳۳۸۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
مربی سابق تیم ملی گفت: اینکه کی‌روش می‌گوید تجار به فوتبال ایران کمک کنند برای مملکت ما یک توهین است و این هم مثل پرسپولیس است که می‌خواهد با کمک‌های مردم پول جمع کند و همه به آن اعتراض می‌کنند.
کد خبر: ۳۳۷۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
رییس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی فردی خبر داد که با افتتاح حدود سه هزار حساب قرض الحسنه و دریافت حدود سه هزار کارت بانکی و جابجایی پول بین حساب های مختلف و بین بانکی از طریق ای.تی.ام در مدت کوتاهی 40 میلیارد ریال فساد مالی انجام داده است.
کد خبر: ۳۳۷۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
کدام مجرم امنیتی برای «آقازاده» بیانیه می‌نویسد؟
بعد از کشف موبایل و سکه طلا از مهدی هاشمی در زندان، بیانیه و نامه نویسی خانواده هاشمی شروع شد؛ اقدامی که می تواند پازلی از بازی جدید این خانواده برای انحراف افکار عمومی باشد.
کد خبر: ۳۳۶۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
وزیر کشور گفت:درمصاحبه ای گفته شد و به من گفتند که نیمی ازدولت تمام شده چه کار کرده اید؟ که من با شوخی و خنده گفتم از کجا معلوم که نیمی از آن تمام شده اگر هشت سال باشد می شود یک چهارم که این شوخی بود.
کد خبر: ۳۳۶۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
روزنامه آمریکایی با تاکید بر لزوم حفظ فشارهای اقتصادی بر ایران حتی پس از اجرای توافق هسته‌ای، بر لزوم تمرکز روی «کمپین فشار و انسداد اقتصادی ضدسپاه پاسداران» تأکید کرد.
کد خبر: ۳۳۵۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
منابع عمومی دولت در سال ۹۴ حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است، در حالی که هر سال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و با اصلاح قانون مالیات‌ها باید جلوی این فرارها گرفته شود.
کد خبر: ۳۳۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۶
نگاه غالب اندیشکده‌های آمریکایی به توافق هسته ای، نوعی گام استراتژیک برای تغییر محاسبات سیاسی مسئولین و حتی تغییر ماهیت نظام اسلامی است. موضوعی که قابل مقایسه با نگاه آنها به قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل در 1978 است. قراردادی که در آن،اسرائیل "صحرای سینا " را به مصر بخشید و در عوض، "کل مصر" را گرفت.
کد خبر: ۳۳۵۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
