برچسب ها - پولشویی
وزارت خزانه داری آمریکا در بخشی از گزارش جدید خود آورد: عناصر نامشخصی برای تروریستها در افغانستان و پاکستان کمک مالی فراهم می کنند.
کد خبر: ۳۵۱۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
بابک زنجانی:
متهم اصلی پرونده نفتی گفت: شرایط کشور در وضعیت تحریم به‌گونه‌ای بود که داخل گونی از بانک مرکزی پول تحویل می‌گرفتم و در دوبی به بانک‌های ملی و صادرات تحویل می‌دادم تا گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور وارد شود.
کد خبر: ۳۵۱۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
متن کامل لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی منتشر شد.
کد خبر: ۳۵۰۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۳
بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند.
کد خبر: ۳۴۹۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
مشروح ششمین جلسه محاکمه متهم پرونده فساد نفتی
متهم نفتی در ششمین جلسه دادگاه خود سورپرایز ویژه‌ای برای وزارت نفت و بانک مسکن داشت.
کد خبر: ۳۴۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۸
کد خبر: ۳۴۷۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
هفت زنِ سعودی، با پیوستن به گروه های تروریستی، در این کشورِ تروریست خیز، خبرساز شدند.
کد خبر: ۳۴۶۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
بر اساس اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا اصل تحریم‌ها باقی و همانند گذشته حتی بعد از روز اجرا برای نهادها و افرادی که در لیست تحریمی قرار دارند مثل سپاه پاسداران، جاری است. در نتیجه همکاری با یک نهاد تحریمی مصداق تخلف از تحریم‌ها را داشته و اگر وزارت خزانه‌داری آمریکا تشخیص دهد که از تحریم‌ها تخلف شده، اجازه تنبیه و یا حتی تحریم کردن متخلف را داراست.
کد خبر: ۳۴۶۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
رتبه فاسدترین کشورهای جهان با معیار «شاخص ادراک فساد» (سی‌پی‌آی) نشان داده می‌شود، شاخصی که میزان فساد در هر کشور را نشان می‌دهد و هر ساله توسط سازمان «شفافیت بین‌الملل» (آی‌تی) برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود، بر اساس این معیار قصد داریم 5 کشور از فاسدترین کشورهای منطقه آمریکای لاتین را معرفی کنیم.
کد خبر: ۳۴۶۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
کد خبر: ۳۴۶۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
مصوبه ۷ تیرماه ۹۱ با امضای جمعی از مدیران سابق دولت قبل از جمله حسینی، غضنفری، قاسمی و بهمنی و واریز ۱۴.۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک "اف ای بی" سکوی پرتاب بابک زنجانی شد
کد خبر: ۳۴۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی ، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
کد خبر: ۳۴۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
مشروح سومین جلسه دادگاه فساد نفتی
ب - ز تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد و وکلا و تعدادی از اعضای خانواده متهمین در دادگاه حضور دارند.
کد خبر: ۳۴۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
آخرین اخبار از جلسه دادگاه بابک زنجانی
بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی با تدابیر شدید امنیتی و بیش از ده ماشین اسکورت وارد دادگاه انقلاب شد.
کد خبر: ۳۴۲۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
پس از اعلام مرگ رییس مبارزه با جرایم بزرگ بغداد، بعد از گذشت ۳ روز از فاجعه منا و کشف جسد او در بین مفقودان حادثه، همسر این مسئول ارشد امنیتی عراق در اظهاراتی عنوان کرد که یک گروه همسرش را به همراه چند تن از همراهانش از بین جمعیت بیرون کشیده و ربودند و بعد از ۲روز، مقام‌های عربستان جسد بی جان او را تحویل دادند.
کد خبر: ۳۴۲۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
جمع‌بندی سرفصل اشکالات مهم توافق وین/ بخش ۳
تعلیق و نه لغو تحریم‌های شورای امنیت، زمان نامشخص آغاز تخفیف تحریمی، بررسی یک قانون تحریمی اروپا از ۲ قانون در برجام و تعلیق نشدن برخی تحریم‌ها در روز اجرای توافق، از اشکالات مهم برجام در حوزه تحریم‌ها است.
کد خبر: ۳۴۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۳۴۰۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۳۴۰۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بانک مرکزی مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۳ را به شیوه جدید در قالب ۱۰ لوح فشرده به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۴۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
رئیس‌کل بانک مرکزی در تحلیلی به بررسی نظام تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و دستاوردهای توافق هسته‌ای پرداخته است.
کد خبر: ۳۴۰۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
