برچسب ها - پولشویی
کد خبر: ۸۰۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
کد خبر: ۸۰۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
مطبوعات و نمایندگان مجلس این روزها تمام نگرانی خود را دستگیری مهدی هاشمی در بدو ورود به ایران عنوان می‌کنند در حالی که اصل نگرانی باید این باشد که مبادا مهدی هاشمی هم مانند فائزه محاکمه شود.
کد خبر: ۸۰۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
کد خبر: ۸۰۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
کد خبر: ۸۰۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۳۰
کد خبر: ۸۰۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۳۰
کد خبر: ۸۰۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مسئولان دستگاه قضايي سوئيس درباره عملکرد بزرگ ترين بانک اين کشور، يو بي اس، که به پولشويي متهم شده است، تحقيقات کيفري آغاز کرده اند.
کد خبر: ۷۶۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۲
آمریکا ۱۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های حزب‌الله لبنان را به اتهام آنچه پولشویی خوانده شد، مسدود کرد.
کد خبر: ۷۴۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
مردانی که دست راست روسای جمهور می شوند و بیش از آنکه عصای دست باشند مایه عذاب دولت خود هستند
کد خبر: ۷۳۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
مردانی که دست راست روسای جمهور می شوند و بیش از آنکه عصای دست باشند مایه عذاب دولت خود هستند
کد خبر: ۷۳۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
پس از گذشت 360 روز از آغاز پرونده فساد بزرگ بانکی و برگزاری 15 جلسه دادگاه وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: هنوز حکم دادگاه ابلاغ نشده است.
کد خبر: ۷۳۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۴
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد تقاضای فعلی بازار ارز، کاذب است، از حذف این تقاضا در بورس ارز، حرکت به سمت نظام تک نرخی و نرخ تعادلی ارز خبر داد. وی در عین حال گفت: بانک مرکزی از این مکانیزم استقبال نکرده است.
کد خبر: ۷۲۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۲۱
گزارشی از روند روبه رشد دور زدن تحریم ها توسط ایران:
چندی پیش اداره امور مالی ایالت نیویورک، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را به پولشویی و مبادلات ارزی به ارزش 160 میلیارد پوند (250 میلیارد دلار) با نهادها و موسسات مالی ایران متهم کرد. اما هیئت رئیسه این بانک تمامی این اتهامات را به شدت رد کردند. سایت خبری تلگراف در خبر دیروز خود در این رابطه نوشت: ”هیئت رئیسه استاندارد چارتد، با تکذیب این مدعای واهی امریکا مدعی شد بیش از 99.9 درصدر از معاملاتی که یک طرف آنها ایران بوده است طبق قوانین بوده است.“
کد خبر: ۷۱۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۷
کد خبر: ۷۱۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۱۴
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان شبکه فساد بزرگ مالی موسوم به گروه آریا خبر داد.
کد خبر: ۷۰۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان شبکه فساد بزرگ مالی موسوم به گروه آریا خبر داد.
کد خبر: ۷۰۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
روزنامه السفیر لبنان برخی مقدمه سازی‌ها برای توطئه بزرگ دادگاه حریری علیه حزب‌الله که قرار است از اواخر تابستان کلید بخورد، را افشا کرد.
کد خبر: ۶۹۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۰۵
در حالی كه وزارت خزانه داری آمریكا اتهاماتی مبنی بر دست داشتن حزب الله لبنان در عملیات پولشویی مطرح كرده، یك مؤسسه آمریكایی كه افرادی از موساد در پشت پرده آن حضور دارند، توطئه جدیدی را علیه شبكه بانكی لبنان به بهانه همكاری با ایران طراحی كرده اند.
کد خبر: ۶۷۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
کد خبر: ۶۷۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
