برچسب ها - شورای عالی مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
کد خبر: ۵۲۷۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۲۰۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
با تدوین طرحی با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادی"؛
جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی با عنوان "مبارزه با جرائم اقتصادی" و تقدیم آن به هیئت رئیسه قوه مقننه خواستار تشکیل سازمانی برای رسیدگی به این جرائم شده اند.
کد خبر: ۴۷۴۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
توصیه می‌شود آقایان دولتی تعهد کتبی بدهند که اگر پیوستن به FATF مشکلاتی در حوزه امنیت اطلاعات و یا محدودیت‌های بانکی و ... برای کشور ایجاد کرد و یا موجب تکمیل استراتژی تحریمی آمریکا علیه ایران شد، این آقایان رسماً عواقب قضائی و حقوقی آن را بپذیرند.
کد خبر: ۴۶۲۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
یک کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با برشمردن خطاهای راهبردی دولت در خصوص FATF معتقد است: اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
کد خبر: ۴۶۲۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
گزارش/
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۴۵۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
اگر ادعای آقای ظریف درباره پولشویی گسترده واقعیت دارد، چرا وزارت اقتصاد آن را تائید نمی‌کند؟
کد خبر: ۴۴۸۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
نگرانی درباره سوء استفاده دشمنان ایران؛
در این نامه با ابزار نگرانی شدید درباره سوء استفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۴۴۸۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
اکنون لوایح مرتبط با FATF در بزنگاه مهمی قرار دارد. مهلت 4 ماهه FATF به ایران و جشن و جنجال بزک‌کنندگان FATF نشان داد که این روند صرفا اقدامی برای فریب شورای نگهبان است.
کد خبر: ۴۴۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
لایحه قانون مبارزه با پولشویی در مسیر تکرار تجربه تلخ برجام؛
در شرایطی که کمتر از یک هفته تا اعلام نظر دونالد ترامپ مبنی بر تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران باقی مانده است، مجلس شورای اسلامی‌دیروز محل بحث درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود و البته بازهم خاطرات دوران تصویب 20 دقیقه‌ای برجام زنده شد.
کد خبر: ۴۴۱۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
وزارت اقتصاد با استقبال از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران اعلام کرد با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می شد.
کد خبر: ۴۳۸۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
کد خبر: ۴۲۴۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
در كجاي اين قانون دولت ملزم به اجراي توصيه‌هاي FATF شده است؟
رسانه‌هاي اصلاح طلب و حامي دولت يازدهم به دروغ مدعي شده‌اند مجلس سابق دولت را ملزم به رعايت توصيه‌هاي FATF كرده است و FATF ميراث دولت قبل است. مطالعه اين قانون نشان مي‌دهد حتي يك كلمه درباره FATF وجود ندارد.
کد خبر: ۳۹۲۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
کد خبر: ۳۹۲۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که روا نبود کشور ما در فهرست سیاه FATF که نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است باشد، اظهار کرد: منصفانه نبود کشور ما که در خط مقدم مبارزه با داعش است در فهرست سیاه قرار داشته و کشورهای مختلف به این بهانه از برقراری رابطه بانکی با ایران منع شوند.
کد خبر: ۳۹۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
جزئیات کشف قاچاق الکل‌های صادراتی نیمه دوم سال 92 نشان می‌دهد که گمرک این پرونده را با ظن قاچاق بررسی و پس از حصول اطمینان در اختیار مراجع قضایی قرار داده و خواستار برخورد قاطع با متخلفان شده است.
کد خبر: ۳۹۱۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
دومین گزارش عراقچی درخصوص روند اجرایی شدن برجام:
عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای برجام روز شنبه گزارش 42 صفحه ای اجرای سه ماهه دوم برجام را در پنج سرفصل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد./ در بخشی از این گزارش آمده: تنها شش ماه از اجرای برجام گذشته است. بازگشت به وضعیت قبل از تحریم ها، همچون بازسازی خرابی های یک جنگ ده ساله، به لحاظ فنی و عملیاتی مسلما به زمان احتیاج دارد.
کد خبر: ۳۸۴۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
دومین گزارش سه ماهه از اجرای برجام توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
کد خبر: ۳۸۴۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
در جلسه عصر امروز هیات دولت به ریاست رئیس جمهور، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مبارزه با پولشویی ارائه شد.
کد خبر: ۳۱۹۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
بر اساس گزارش‌ها، شهرام جزایری در زندان هم شرکت ثبت کرد. یا جالب آنکه علی‌رغم الزام قانونی به مسدودشدن حساب‌های فاقد کد ملی، به دلیل عدم همکاری بانک‌ها، ده‌ها میلیون حساب بانکی فاقد کد ملی معتبر هستند و یا آدرس در آنها صحیح نیست و کدپستی ندارند! و یا آنکه هزاران شرکت در کیش ثبت شده‌اند که آدرس همه آنها یک واحد آپارتمانی است؛ یعنی اساسا فاقد دفتر و آدرس معتبر هستند!
کد خبر: ۲۹۷۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
