برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
یکی از اسناد به دست آمده از صورت جلسات استماع کنگره آمریکا نشان می‌دهد آمریکا از طریق FATF به اطلاعات مالی ایران دسترسی پیدا می‌کند.
کد خبر: ۴۶۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
این یادداشت را بخوانید تا ببینید، چگونه تصویب FATF و کنوانسیون پالرمو از سه جهت موجب سخت تر شدن معیشت و تنگ تر شدن سفره مردم می شود.
کد خبر: ۴۶۵۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
عدم‌پیوستن به FATF یا ترس از تحریم آمریکا/
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۴۶۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
وکیل‌پور:
دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی گفت: کسانی که به‌دنبال پذیرش الزامات FATF هستند، همان‌هایی‌اند که در سال‌های گذشته می‌گفتند با پذیرش برجام نرخ برابری دلار با ریال را ۱۰۰۰ تومان می‌کنیم.
کد خبر: ۴۶۵۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
FATF حوزه بشردوستانه را پرریسک نمی‌داند/
جریان حامی FATF برای افزایش فشار در راستای تصویب درخواست‌های FATF دست به دوگانه‌سازی‌های دروغین FATF و معیشت زده است. در آخرین نسخه از این دوگانه‌سازی‌ها ادعا شده است در صورت اجرا نشدن درخواست های FATF، واردات اقلام غذایی و دارویی با مشکل مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۴۶۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
رئیس مجلس در پاسخ به سوالی درباره ابراز بی‌‌اطلاعی رئیس جمهور از زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین گفت: من از زمان اجرای طرح مطلع بودم و سه شنبه به نمایندگان گفته بودم که چنین طرحی در روزهای آینده در حال اجراست.
کد خبر: ۴۶۴۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
کارویژه مقامات دولتی، اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنان این است که با وارونه‌نمایی مسائل و موضوعات مرتبط با دیپلماسی، مشکلات اصلی کشور را به محاق ببرند و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی فرار کنند.
کد خبر: ۴۶۳۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
نماینده دوره نهم مجلس گفت: دستگاه قضا باید در قبال اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره پذیرش لوایح FATF وارد عمل شود و با این موارد که سبب دو قطبی شدن در جامعه می‌شود، برخورد کند.
کد خبر: ۴۶۲۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
گزارش/
طرح اعاده اموال نامشروع چهار ماه بعد از تصویب فوریت آن بالاخره هفته قبل به صحن علنی رسید و نمایندگان ۹ ماده آن را تصویب؛ یک ماده را حذف و بررسی دو ماده باقی مانده را به جلسات آینده موکول کردند.
کد خبر: ۴۵۸۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۴۵۷۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۵۷۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
متن نهایی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
کد خبر: ۴۵۶۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
پاسخ مستدل و مستند به ادعای جدید روحانی؛
حسن روحانی دیروز در مجمع عمومی بانک مرکزی ادعای عجیبی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه: «رهبری چند بار به من گفتند که با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند» نویسنده این سطور با توجه به سیره عملی و نظرات علنی رهبر معظم انقلاب، چنین روایتی از ایشان را بر خلاف تصریحات بیان شده از سوی معظم له می داند.
کد خبر: ۴۵۳۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۴۵۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۵۲۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF سازوکاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع مالی و سیستم اقتصادی سایر کشورها و بازوی خزانه‌داری آمریکا برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران و محور مقاومت است.
کد خبر: ۴۵۱۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
تصویب نهایی قانون مبارزه با پولشویی ؛ بار کج خصوصی‌سازی؛ بازداشت 8نفر در پرونده واردات کاغذ و تفاوت حقوق مدیران و کارگران از زمین تا آسمان؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.
کد خبر: ۴۵۰۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
این مصوبه ربطی به CFT ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مبارزه با قانون پولشویی و پذیرش مواردی از نظر مجلس و شورای نگهبان خبر داد.
کد خبر: ۴۵۰۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه ۲۴ آذر به ریاست آیت الله جنتی و با حضور اعضای آن برای بررسی قانون مبارزه با پولشویی ( CFT )برگزار شد.
کد خبر: ۴۵۰۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
به موجب ماده 26 آیین نامه مجلس هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر به این مسئله اعتراض کنند.
کد خبر: ۴۴۹۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
