برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
مدیرعامل بانک پارسیان مهم‌ترین برنامه این بانک را مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال و دارایی‌های مازاد عنوان کرد و افزود: امیدوار هستیم که در یک دوره سه‌ساله بتوانیم از بخش زیادی از دارایی‌های غیرمولد خارج و منابع آن را به چرخه عملیات بانکداری وارد کنیم.
کد خبر: ۵۳۹۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۱
مرحله جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی از ۲۲ تا ۲۴ اسفند ماه با عرضه ۹ مدل خودروی وارداتی آغاز شد.
کد خبر: ۵۳۵۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.
کد خبر: ۵۳۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یک دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
کد خبر: ۵۳۱۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
طبق اعلام سامانه یکپارچه، مرحله چهارم فروش خودروهای وارداتی از فردا سه شنبه آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.
کد خبر: ۵۳۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
فرآیند انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه امروز ۱۰ خردادماه به اتمام می رسد و لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت‌نام اولیه، براساس برنامه تولید ۲۴ خردادماه اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۵۲۵۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
فرایند انتخاب خودرو برای متقاضیان مرحله دوم طرح سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی و مونتاژی فردا چهارشنبه ۱۰ خرداد به اتمام می‌رسد.
کد خبر: ۵۲۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو، متقاضیان خرید خودرو در نوبت دوم، می‌توانند خودروهای قابل عرضه را از 20 اردیبهشت در سامانه مشاهده کنند، همچنین موجودی لازم برای انجام ثبت‌نام در فهرست نوبت دهی همه خودروهای داخلی 100 میلیون تومان است.
کد خبر: ۵۲۴۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸
درحالی مرحله دوم عرضه خودروهای داخلی از چهارشنبه آغاز می شود که بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه یکپارچه، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت میگردد و شامل مالیات بر عایدی سرمایه میگردد.
کد خبر: ۵۲۴۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۲۰۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
در اولین دوره فروش خودرو در سامانه، بازه زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده‌شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت انجام می‌شود.
کد خبر: ۵۰۵۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
شرایط ثبت نام متقاضیان برای خرید خودرو از سوی سازمان حمایت در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد.
کد خبر: ۵۰۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرد؛
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اینماد موجب افزایش اعتماد عمومی مردم به فروشگاه‌های اینترنتی و کاهش تخلفات و کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهد شد.
کد خبر: ۴۹۸۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
آغاز پروژه درج قیمت تولیدکننده؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز پروژه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها خبر داد و گفت: در قانون مبارزه با پولشویی الزام شده کسب و کارهایی که می‌خواهند پرداخت الکترونیکی داشته باشند باید دارای اینماد باشند. البته اینماد بدون ستاره (برای کسب و کارهای خرد) به سرعت صادر می‌شود و صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می‌کشد.
کد خبر: ۴۹۷۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور کارت هدیه و بن کارت توسط بانکها حاکی از آن است که افراد دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، کسانی که حق دریافت خدمات بانکی را ندارند و اشخاصی که حساب آن‌ها مسدود شده است، نمی‌توانند کارت هدیه یا بن کارت دریافت کنند.
کد خبر: ۴۹۲۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
داوطلبان آزمون وکالت باید از تاریخ ۶ مردادماه لغایت ۱۲ مردادماه به سایت سازمان سنجش کشور مراجعه کنند.
کد خبر: ۴۸۹۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمان های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کند.
کد خبر: ۴۸۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
بغداد الیوم عراق گزارش داد:
کابینه عراق دارایی‌های ۸۴ چهره و تشکل متهم به حمایت از تروریسم را بلوکه و تاکید کرد که این اقدام بنا بر درخواست شورای امنیت عراق انجام شده است.
کد خبر: ۴۶۷۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
کد خبر: ۴۶۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی
