افشای اختلاس میلیاردی کارمند بانک

به گزارش پایگاه 598،به نقل از جام جم، هفته گذشته نماینده حقوقی بانکی با مراجعه به اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان گلستان با طرح شکایتی گفت: هنگام بررسی مدارک مالی بانک متوجه شدیم نام برخی از مشتریان به عنوان سپرده گذار در حالی ثبت شده که پولی در حساب آنها وجود ندارد. با تشکیل پرونده و به دستور قضایی تحقیقات شروع و ماموران با احضارصاحبان حساب های بانکی و تحقیقات از آنها متوجه شدند این سپرده گذاران در حساب خود پول داشته اند اما به دلیلی نامعلوم این پول برداشت شده است. ماموران با اطلاعات به دست آمده متوجه شدند باید فردی از داخل بانک با نفوذ به حساب این مشتریان دست به این کار زده باشد.

 

همزمان با شروع تحقیقات ماموران تحقیقات خود را بر روی کارکنان بانک متمرکز کردند تا این که دو روز پیش سرنخ هایی به دست آوردند که نشان می داد، وضع مالی یکی از کارکنان بانک به یکباره خوب شده است. با کشف این موضوع احتمال دادند او در اختلاس از حساب مشتریان نقش داشته باشد، بنابراین حساب های مالی او را بررسی کرده که مشخص شد این کارمند چند حساب بانکی در موسسه های مالی و اعتباری افتتاح کرده و مبالغی کلان در آنجا سرمایه گذاری کرده است.

 

همین سرنخ کافی بود تا گناهکاری مرد کارمند اثبات شود. ماموران موضوع را به بازپرس پرونده اطلاع داده و با هماهنگی قضایی او را بازداشت کردند.

 

فرمانده انتظامی استان گلستان در این باره به جام جم گفت: متهم با انتقال به پلیس آگاهی بازجویی و اظهارات متناقضی را بیان کرد اما در ادامه بازجویی بناچار به اختلاس از حساب مشتریان اعتراف کرد و گفت؛ پول هایی که مشتریان به عنوان سپرده های کوتاه یا طولانی مدت و خرید اوراق های بانکی در اختیار بانک قرار می دادند را به طوری ماهرانه از حساب هایشان خارج کرده واین پول ها را که مبلغ آن یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود را در چند موسسه مالی و اعتباری و بورس سرمایه گذاری کردم. در چند ماهی که این کار را انجام دادم توانستم با سود به دست آمده از پولی که سرمایه گذاری کردم یک قطعه زمین و یک باب مغازه بخرم.

 

سردار سید محمود میرفیضی افزود: با اعتراف متهم برای او قرار قانونی صادر شد. طبق هماهنگی های قضایی قرار است پول هایی که متهم از حساب مشتریان بانک به سرقت برده از وی اخذ و بزودی به حساب مشتریان بازگردانده شود.